US SEC ने BKCoin और उसके सह-संस्थापक पर $100 मिलियन का क्रिप्टो घोटाला चलाने का आरोप लगाया

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने मियामी स्थित वित्तीय सलाहकार फर्म - BKCoin Management LLC - और इसके सह-संस्थापक केविन कांग के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो योजना के माध्यम से निवेशकों को $100 मिलियन का धोखा दिया है।

एजेंसी संगठन पर वित्तीय दंड लगाने और कांग के खिलाफ आचरण-आधारित निषेधाज्ञा लगाने का प्रयास करती है।

व्यक्तिगत लाभ के लिए चोरी?

हाल के दिनों में प्रेस विज्ञप्ति, अमेरिकी प्रतिभूति नियामक ने दावा किया कि BKCoin ने अक्टूबर 100 और सितंबर 55 के बीच कम से कम 2018 निवेशकों से लगभग 2022 मिलियन डॉलर जुटाए। कंपनी और इसके संस्थापकों में से एक - केविन कांग - ने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि उनके फंड का उपयोग क्रिप्टोकरंसीज में व्यापार करने के लिए किया जाएगा, जो महत्वपूर्ण रिटर्न का वादा करता है। निवेश।

इसके बजाय, SEC ने सुझाव दिया कि प्रतिवादियों ने पोंजी जैसे भुगतान करने के लिए कुल राशि के $3.6 मिलियन का उपयोग करके उल्लिखित योजना की अवहेलना की, कांग ने छुट्टियों, खेल आयोजनों के टिकटों और यहां तक ​​कि न्यूयॉर्क शहर में एक संपत्ति के भुगतान के लिए $370,000 से अधिक की चोरी की। 

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि BKCoin ने उपयोगकर्ताओं से झूठ बोला कि उसे "शीर्ष चार ऑडिटर" से एक ऑडिट राय मिली, जबकि वास्तव में, उसने कभी ऐसी धारणा प्राप्त नहीं की। 

"जैसा कि हम आरोप लगाते हैं, निवेशकों ने क्रिप्टो संपत्ति में व्यापार करने के लिए प्रतिवादियों को अपना पैसा सौंपा। इसके बजाय, प्रतिवादियों ने उनके धन का गबन किया, झूठे दस्तावेज़ बनाए, और यहाँ तक कि पोंजी जैसे आचरण में लिप्त रहे।

एसईसी के मियामी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक एरिक आई. बस्टिलो ने कहा, "यह कार्रवाई निवेशकों की सुरक्षा और क्रिप्टो परिसंपत्ति क्षेत्र सहित सभी प्रतिभूति क्षेत्रों में धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए हमारी निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है।"

आपातकालीन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, प्रहरी ने BKCoin से संबंधित कुछ संपत्तियों को सील कर दिया। इसने कंपनी और कांग पर संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और दोनों प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पर जोर दिया। इसने बाइसन डिजिटल एलएलसी - एक वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर से भी असहमति की मांग की, जिसे BKCoin से कथित तौर पर $ 12 मिलियन प्राप्त हुए। 

SEC की पिछली कार्रवाई

नियामक आरोप लगाया आठ व्यक्ति, नील चंद्रन उनमें से एक थे, और कई संस्थाओं ने कॉइनडील नाम की एक धोखाधड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी योजना के माध्यम से निवेशकों से $ 45 मिलियन की निकासी की। इसने दावा किया कि संदिग्धों ने संपत्ति, कार और नाव खरीदने के लिए राशि का इस्तेमाल किया।

"हम आरोप लगाते हैं कि प्रतिवादियों ने मूल्यवान ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी तक पहुंच का झूठा दावा किया और प्रौद्योगिकी की आसन्न बिक्री से निवेशकों के लिए 500,000 गुना से अधिक का निवेश रिटर्न उत्पन्न होगा।

जैसा कि हमारी शिकायत में आरोप लगाया गया है, वास्तव में, यह सब केवल एक विस्तृत योजना थी जहां प्रतिवादियों ने हजारों खुदरा निवेशकों को धोखा देते हुए खुद को समृद्ध किया," एसईसी के शिकागो क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक डैनियल ग्रेगस ने टिप्पणी की।

यह पहली बार नहीं है जब चंद्रन को कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने पहले उन्हें कॉइनडील का हिस्सा रहते हुए वायर फ्रॉड और अवैध पैसे के लेनदेन से संबंधित अपराधों के लिए गिरफ्तार किया था। जैसे, एसईसी ने जोर देकर कहा कि वह एक आचरण-आधारित निषेधाज्ञा का विषय होना चाहिए।