यूएस एसईसी ने जॉर्जिया निवासी पर 110 मिलियन डॉलर की पोंजी योजना संचालित करने का आरोप लगाया

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने बुधवार को घोषणा की कि उसने एक करोड़पति पोंजी योजना मामले में एक आपातकालीन राहत प्राप्त की है और गाथा में शामिल एक निवेश सलाहकार के खिलाफ आरोप दायर किया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वॉचडॉग ने कथित तौर पर मारिएटा, जॉर्जिया निवासी जॉन वुड्स और उनके द्वारा नियंत्रित दो संस्थाओं द्वारा संचालित एक पोंजी योजना को रोकने के लिए एक आपातकालीन कार्रवाई दायर की: एक पंजीकृत निवेश सलाहकार लिविंगस्टन ग्रुप एसेट मैनेजमेंट कंपनी, साउथपोर्ट कैपिटल (साउथपोर्ट), और निवेश फंड होराइजन प्राइवेट इक्विटी, III एलएलसी (क्षितिज)।

कल, जॉर्जिया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय एसईसी को एक अस्थायी निरोधक आदेश दिया प्रतिवादियों की संपत्ति को फ्रीज करने के लिए, 110 राज्यों में 400 से अधिक निवेशकों से धोखाधड़ी से $ 20 मिलियन से अधिक जुटाने का आरोप लगाया। उनके द्वारा पेश किया गया निवेश उत्पाद क्षितिज में सदस्यता इकाइयाँ थीं।

"वुड्स, साउथपोर्ट और अन्य साउथपोर्ट निवेश सलाहकार प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर निवेशकों से कहा - कई बुजुर्ग सेवानिवृत्त लोगों सहित - कि उनके क्षितिज निवेश सुरक्षित थे, विभिन्न निवेश गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वापसी की एक निश्चित दर का भुगतान करेगा, और निवेशकों को उनका मूलधन मिल सकता है एक छोटी प्रतीक्षा अवधि के बाद दंड के बिना वापस, "एसईसी ने कहा। हालांकि, अमेरिकी वित्तीय निगरानी संस्था के अनुसार, योजना के प्रचार के दौरान किए गए दावे फर्जी और भ्रामक थे।

'रिटर्न' का भुगतान अन्य निवेशकों के फंड से किया गया

वास्तव में, अधिकारियों ने कहा कि होराइजन ने "वैध निवेश से कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं कमाया" और इस तरह के रिटर्न का वादा अन्य निवेशकों के फंड से आया - उसी तरह जैसे एक पोंजी योजना संचालित होती है।

नेकिया हैकवर्थ जोन्स ने कहा, "जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, वुड्स और साउथपोर्ट ने अपने ग्राहकों की अपनी मेहनत की कमाई को खोने के डर का शिकार किया और उन्हें पोंजी योजना में लाखों डॉलर लगाने के लिए आश्वस्त किया और उन्हें स्थिर रिटर्न के साथ एक सुरक्षित निवेश का झूठा वादा किया।" एसईसी के अटलांटा क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक ने टिप्पणी की। इस मामले को लेकर जांच जारी है।

14 जुलाई को यूएस एसईसी दो लोगों पर आरोप दर्ज इजरायल में आधारित है, जो कथित तौर पर द्विआधारी विकल्प के माध्यम से अमेरिकी निवेशकों को लाखों डॉलर से बाहर कर रहा है।