एंटी मनी लॉन्ड्रिंग

साइबर अपराध से निपटने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और इज़राइल ने संयुक्त उद्यम बनाया

अमेरिका और इज़राइल रैंसमवेयर हमलों के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए सेना में शामिल होते हैं, जो अक्सर प्रभावित पीड़ितों के लिए उनके मद्देनजर वित्तीय विनाश छोड़ते हैं। प्रायोजित प्रायोजित अमेरिकी ट्रेजरी विभाग रैंसमवेयर के खतरे से निपटने के लिए इजरायल के साथ सेना में शामिल हो रहा है। संयुक्त उद्यम लॉन्च को औपचारिक रूप देने के लिए अमेरिकी उप ट्रेजरी सचिव ने दो इजरायली अधिकारियों, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय साइबर महानिदेशालय के महानिदेशक से मुलाकात की। उद्यम "विश्लेषणात्मक और प्रवर्तन की दक्षता बढ़ाने के लिए कानून प्रवर्तन के लिए जोखिम शमन उपकरणों के विकास" की देखरेख करना चाहता है

DeFi पर FATF का मार्गदर्शन क्या है?

कुछ बिटपिनास प्यार साझा करें: हंस डोरिंगो द्वारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), एक अंतर-सरकारी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, जिसे पिछले 28 अक्टूबर, 2021 को जारी किया गया था, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) के लिए अपने वर्चुअल एसेट गाइडेंस में संशोधन और अपडेट। 2019 में जारी किया गया था। एफएटीएफ अपने वीएएसपी मानकों को विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) पर कैसे लागू करेगा, इस अनिश्चितता से संबंधित प्रतिक्रिया और समीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, निकाय ने अक्टूबर तक चलने वाली अपनी पूर्ण बैठक के दौरान मार्गदर्शन को अंतिम रूप देना जारी रखा। मार्गदर्शन के अद्यतन संस्करण में FATF के प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण शामिल हैं

कैसे Binance कानूनी अधिकारियों को साइबर अपराधियों को अवैध धन को हटाने में मदद करता है

प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन सालाना 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। उस बड़ी राशि का एक छोटा सा अंश डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र से होकर गुजरता है, और इसमें जिम्मेदार अभिनेता इसे और भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के रूप में, Binance ने विशेष रूप से आभासी वित्त की दुनिया की सुरक्षा और सुरक्षा की रक्षा के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया है। यहां बताया गया है कि यह कानूनी अधिकारियों को साइबर अपराधियों को मनी लॉन्ड्रिंग करने में कैसे मदद करता है। जून 500 में $2021 मिलियन की फैंसीकैट रिंग का पर्दाफाश,

Binance ने सिंगापुर में स्पॉट ट्रेडिंग, फिएट डिपॉजिट सेवाओं को रोक दिया है

इसके अतिरिक्त, कोई भी उपयोगकर्ता फिएट चैनलों और लिक्विड स्वैप के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी नहीं खरीद पाएगा। बिनेंस द्वारा सभी संबंधित व्यापारों को बंद करके सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण [एमएएस] के अनुपालन के लिए और बदलाव किए जाने के बाद यह विकास हुआ है। अब, बिनेंस ने अपने सिंगापुर उपयोगकर्ताओं से संभावित व्यापारिक विवादों से बचने के लिए बुधवार, 26 अक्टूबर, 04:00 पूर्वाह्न यूटीसी तक फिएट संपत्तियों को वापस लेने और टोकन भुनाने के लिए कहा है। इस महीने की शुरुआत में, देश के केंद्रीय बैंक ने बिनेंस को सिंगापुर के निवासी ग्राहकों के लिए व्यापार की मांग करना बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद, एक्सचेंज ने SGD ट्रेडिंग जोड़े की पेशकश बंद कर दी थी

दक्षिण कोरिया में दस क्रिप्टो एक्सचेंजों ने समय सीमा से पहले पंजीकरण के लिए आवेदन किया

देश के वित्तीय नियामक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी से पता चलता है कि दक्षिण कोरिया में दर्जनों क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से केवल 10 शुक्रवार को समय समाप्त होने से पहले स्थानीय अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराने में सक्षम थे। शुक्रवार को, क्रिप्टो एक्सचेंज जीडीएसी, फाइव, ओके-बीआईटी, ग्रेब्रिज, फ्लैट थाई एक्स, प्रबांग और डिजिटल मुद्रा कस्टोडियन गेमपर ने अपने पंजीकरण में प्रगति की। दक्षिण कोरियाई अधिकारी अभी भी कम से कम 18 अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों से शुक्रवार तक अपने आवेदन पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। अप्रैल में, दक्षिण कोरिया के वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) को सभी क्रिप्टो की आवश्यकता थी

यूके क्रिप्टो एक्सचेंज एफसीए से स्वीकृति प्राप्त करता है

यूके स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज कॉइनपास को क्रिप्टो संपत्ति कंपनी के रूप में काम करने के लिए देश के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) से मंजूरी मिली। प्रायोजित प्रायोजित यह कॉइनपास को एफसीए के साथ पूरी तरह से पंजीकृत होने वाले पहले यूके-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक बनाता है, कॉइनपास चीफ के अनुसार कार्यकारी जेफ हैनकॉक। एफसीए पंजीकरण एफसीए जनवरी में क्रिप्टो एसेट फर्मों का एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग सुपरवाइजर बन गया। तब से, क्रिप्टो फर्मों को व्यापार करने से पहले एफसीए के साथ पंजीकरण करना पड़ा है। अब तक, FCA ने केवल छह फर्मों को पंजीकृत किया था जिनमें दर्जनों और स्थिर थे

यह दुबई के क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार को 'शानदार रूप से अच्छा' करने के लिए प्रेरित कर रहा है

दुबई और बड़े संयुक्त अरब अमीरात को लंबे समय से उभरते तकनीकी और नवाचार केंद्रों के रूप में जाना जाता है, जो एशिया और मध्य पूर्वी बाजारों में प्रवेश बिंदु प्रदान करते हैं। पिछले दशकों में तेजी से विकासात्मक वृद्धि के साथ, दुबई को अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते महानगरीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ऐसे में कुछ लोगों के लिए यह अनुमान लगाना आश्चर्यजनक नहीं होगा कि देश क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में भी अग्रणी बन सकता है। हाल ही में एक साक्षात्कार में, बिट्ट्रेक्स ग्लोबल सीईओ स्टीफन स्टोनबर्ग ने कहा कि दुबई बढ़ती क्रिप्टोकरेंसी से लाभ उठाने के लिए तैयार है।

स्पेन: क्रिप्टो-एक्सचेंजों के लिए नवीनतम नियामक आवश्यकताएं यहां दी गई हैं

स्पेन का केंद्रीय बैंक सितंबर-अक्टूबर तक क्रिप्टो-एक्सचेंजों के लिए नई पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्रिप्टो-एसेट कस्टडी प्लेटफॉर्म और वॉलेट के साथ एक्सचेंजों को कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अधिकारियों के साथ पंजीकरण करना आवश्यक होगा। संस्था का मानना ​​है कि इससे पारदर्शिता और आतंकवाद के वित्तपोषण के मुद्दों का समाधान होगा। उपरोक्त कदम धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम कानून द्वारा अनिवार्य हैं। इसे पिछले साल स्पेन की संसद ने पारित किया था। इसके बाद, इस प्रावधान को रॉयल डिक्री-कानून 7/2021 में शामिल किया गया। यह छह की अवधि देता है

आयरलैंड में ब्रोकरेज सेवाओं की पेशकश करने के लिए राशि कस्टडी सेट

ब्रिटिश बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपनी क्रिप्टो ब्रोकरेज शाखा के विस्तार की योजना की घोषणा की है। प्रायोजित प्रायोजित हालिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ज़ोडिया कस्टडी आयरलैंड में सेवाएं देना शुरू कर देगी। विशेषकर संस्थागत निवेशकों के लिए। इसे ध्यान में रखते हुए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आयरलैंड गणराज्य में परिचालन स्थापित करने वाला नवीनतम संस्थान बन गया है। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन की तरह, जिसने डबलिन में अपना डिजिटल इनोवेशन हब स्थापित किया। फिनटेक कंपनी ब्लॉकडेमॉन ने भी गॉलवे में अपनी खुद की शुरुआत की। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के उद्यम और नवाचार शाखा एस.सी

सिंगापुर नियामक क्रिप्टो एक्सचेंज को डिजिटल भुगतान टोकन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है

सिंगापुर ने क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए डिजिटल टोकन भुगतान सेवाओं की सैद्धांतिक नियामक मंजूरी के साथ क्षेत्र के फिनटेक हब के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने "सैद्धांतिक मंजूरी" प्रदान की है। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज इंडिपेंडेंट रिजर्व इसे डिजिटल भुगतान टोकन सेवाओं के लिए एक विनियमित प्रदाता के रूप में काम करने की अनुमति देता है। सिंगापुर के वित्तीय नियामक डिजिटल भुगतान टोकन को किसी भी "मूल्य के क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से सुरक्षित डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में वर्गीकृत करते हैं जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है या करने का इरादा है।" ब्लूमबर्ग के अनुसार, यह प्रायोजित है