Australian Authorities Say Crypto Is Too Often Used For Money Laundering

Újra kiadta Platón

Követő: 0

Az ausztrál rendfenntartók ezt állítják crypto lett a szám egyszerű eszköz azok számára, akik pénzmosást vagy pénzügyi csalást szeretnének elkövetni.

Az ausztrál hatóságok kriptográfiai figyelmeztetést adtak ki

Az Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) vezető tisztségviselői állítják crypto a „pénzmosási eszközkészlet” részévé vált, és a bûnözés világában a digitális valutatechnológia használata a pénzek elsurranására és a kíváncsi szemek elõl való elrejtésére vált. John Moss, az ausztrál ügynökség vezetője egy nemrégiben adott interjúban azt állította:

Most azt látjuk, hogy a hagyományosabb pénzmosást áthelyezik a kriptovalutákba, különösen a pénz offshore küldésére.

Nem sokkal ezelőtt a Chainalysis – egy blokklánc-elemző cég – azt mondta, hogy csak ebben az évben körülbelül 2.2 millió dollárnyi kriptot küldtek orosz félkatonai csoportoknak, és a pénzt fegyverek és egyéb cikkek vásárlására használják fel, hogy finanszírozzák és erősítsék az orosz oldalt. A háború. Moss elmagyarázta:

Ez azt mutatja, hogy milyen egyszerű a kriptot adománygyűjtő forrásként használni, és ha összekevered a közösségi médiával, akkor nagy elérést érhetsz el. Könnyen használható technológiája van, és ha rugalmas vagy a bevett kriptográfia típusát illetően, akkor egész jól ki tud húzni belőle.

Michael Tink – az AUSTRAC titkosszolgálati műveletek országos menedzsere – szintén beledobta két centjét a keverékbe, és így kommentálta:

Láttunk bizonyítékot arra, hogy ausztrálok pénzt küldenek az al-Kaidához [és] az ISIL-hez kapcsolódó offshore kriptovaluta számlákra, és ez nagyrészt szervezeti támogatást jelent az utazásokhoz, a kiképzéshez, a harcosok fizetéséhez és az egyenruhákhoz. Nem kell sok pénz ahhoz, hogy egy konfliktusövezetben lévő terrorista szervezetre hatást fejtsünk ki, kis pénzből pedig fegyvereket lehet vásárolni, és támadásokhoz vezethet, tehát továbbra is jelentős kockázatot jelent.

Ezenkívül azt mondják, hogy a bűnözők és potenciális háborús szökők közül sokan digitális valuta ATM-eket használnak a pénzeszközök megszerzésére. Moss aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ezek a gépek végül átadhatják a helyüket egy bűnhálózatnak, amely szerte a világon elterjed. Ő mondta:

Ezeket a gépeket nem látni olyan helyeken, mint az Egyesült Királyság. Ha megnézi a jelentést, rengeteg csalás áldozata látható. A nagyon sérülékeny emberek nagy mennyiségű készpénzt helyeznek el ezekbe az ATM-ekbe, amelyek lényegében azonnal offshore-ra kerülnek.

Az ATM-eket gyakran nézik

Tink azt is elmondta, hogy gyakran az ATM-ek jelentik az első módszert a kriptopénz készpénzzé alakítására, hogy tiltott vásárlásokat és üzleteket lehessen lebonyolítani. Említette:

A pénzmosást végző bűnözői csoportok egyik kulcsfontosságú sebezhetősége a pénzmosási ciklus elhelyezési szakasza, tehát ez próbálja meg a készpénzt kriptovalutába juttatni. [Ezek az ATM-ek] jó módja ennek. Van egy olyan felfogás, hogy ha pénzt helyez át a falon lévő lyukon vagy egy dobozon egy bevásárlóközpontban, akkor az anonimabb lesz.

Címkék: ausztrál, John Moss, Michael Tink