A Federal Reserve és a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma több millió dolláros pénzbírsággal sújt egy amerikai bankot a banktitokról szóló törvény megsértése miatt.
Az ügynökségek szerint a Metropolitan Commercial Bank (MCB) összesen 29.5 millió dolláros büntetést fizet azért, mert lehetővé tette a bűnözők számára, hogy új számlákat nyissanak, és elképesztő 300 millió dollárt félrevezetjenek.
A DFS szerint a bank kiadott a MovoCash digitális kártyás vízumkártya programját 2020-ban rossz szereplőknek szánta, mert nem alkalmazott megfelelő ellenőrzési eljárást a kérelmezők valódi kilétének feltárására.
A tolvajok csalárd személyazonosságot mutattak be, és számláikkal félrevezették a közvetlen betéti fizetéseket és az állami juttatásokat.
„Az MCB nem tudott megakadályozni egy hatalmas, folyamatos csalást a MovoCash feltöltőkártyás programban, ami lehetővé tette a rossz szereplők számára, hogy visszaéljenek a pénzügyi rendszerrel…
Az [MCB] megfigyelte a csalárd MovoCash számlanyitások megugrását, és miután nem sikerült orvosolni a problémát, lehetővé tette új MovoCash számlák nyitását.
Ez a tétlenség lehetővé tette, hogy a csalás exponenciálisan növekedjen a következő néhány hónapban, és több mint 300 millió dollárnyi pandémiás munkanélküli segélyt félreirányítottak a csalók MovoCash-számláira.
A Fed azt mondja, most arra kényszeríti az MCB-t, hogy javítsa ügyfél-azonosítási, ügyfél-átvilágítási és harmadik fél kockázatkezelési programjait.
Az MCB teljes eszközállománya 6.683 milliárd dollár, hét fiókkal rendelkezik New York-ban.
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy az e-mailes figyelmeztetéseket közvetlenül a postaládájába küldje
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Generált kép: Midjourney
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://dailyhodl.com/2023/10/28/billion-dollar-bank-pays-29500000-fine-for-massive-fraud-allowing-criminals-to-access-300000000/
- :van
- :is
- :nem
- 000
- 2020
- 500
- a
- visszaélés
- hozzáférés
- Fiók
- Fiókok
- át
- törvény
- szereplők
- tanács
- tanácsos
- tanácsadó
- Partner
- affiliate marketing
- Után
- ügynökségek
- Figyelmeztetések
- megengedett
- lehetővé téve
- an
- és a
- bármilyen
- pályázók
- VANNAK
- Eszközök
- At
- Rossz
- Bank
- banktitok-törvény
- BE
- üt
- mert
- előtt
- Előnyök
- Billió
- Bitcoin
- ágak
- Vásárlás
- kártya
- osztály
- kereskedelmi
- bűnözők
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- vevő
- napi
- szállított
- osztály
- letét
- DID
- digitális
- Digitális eszközök
- szorgalom
- közvetlen
- közvetlenül
- do
- nem
- Dollár
- két
- exponenciálisan
- kifejezve
- megkönnyítette
- Sikertelen
- hiányában
- Fed
- Szövetségi
- Federal Reserve
- kevés
- pénzügyi
- pénzügyi szolgáltatások
- végén
- A
- kényszerítve
- csalás
- csaló
- adott
- kap
- Kormány
- magas kockázatú
- ütő
- HODL
- HTTPS
- Azonosítás
- Identitás
- kép
- javul
- in
- tétlenség
- Növelje
- beruházás
- Beruházások
- Befektetők
- IT
- ITS
- legutolsó
- Legfrissebb hírek
- veszít
- Gyártás
- vezetés
- Marketing
- tömeges
- Lehet..
- Fővárosi Kereskedelmi Bank
- millió
- Több millió
- hiányzik
- hónap
- több
- több millió
- Új
- New York
- New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Tanszék
- hír
- következő
- sem
- megjegyezni
- Most
- NY
- megfigyelt
- of
- on
- folyamatban lévő
- nyitva
- nyitott
- nyílások
- Vélemények
- or
- felett
- saját
- járvány
- részt vesz
- Fizet
- kifizetések
- Payroll
- ország
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- kérem
- Előre kifizetett
- Kártyás
- megakadályozása
- Probléma
- folyamat
- Program
- Programok
- ajánl
- Tartalék
- felelősség
- Kockázat
- kockázatkezelés
- azt mondják
- Eladási
- Szolgáltatások
- hét
- kellene
- tántorgó
- túlfeszültség
- T
- mint
- hogy
- A
- A Daily Hodl
- azok
- harmadik fél
- nak nek
- Végösszeg
- szakmák
- transzferek
- igaz
- feltárni
- munkanélküliség
- us
- US Bank
- használ
- használt
- Igazolás
- megsértése
- Visa
- Visa kártya
- lesz
- val vel
- york
- te
- A te
- zephyrnet