A Binance, a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje válaszolt az amerikai szenátorok március 2-án küldött levelére, amelyben aggályokat fogalmaztak meg a tőzsde tevékenységével kapcsolatban, és pénzügyi adatokat kértek. Az Elizabeth Warren vezette szenátorok azt állították, hogy bizonyíték van arra, hogy Binance és amerikai karja megpróbálta kijátszani az amerikai szabályozó hatóságokat, kikerülni a szankciókat, és legalább 10 milliárd dollár tisztára mosását segítette elő. Kérték „az összes Binance és Binance leányvállalat mérlegét 2017-től napjainkig”, valamint a pénzmosás elleni és hasonló irányelveket, valamint dokumentumokat a Binance és a Binance.US kapcsolatáról.
A Binance válasza, amelyet állítólag elküldtek az amerikai szabályozó hatóságoknak, de nem tartalmazta a szenátorok által kért pénzügyi adatokat, egy 14 oldalas dokumentum volt, amely hangsúlyozta a tőzsde megfelelőségi erőfeszítéseit és elismerte a múltbeli hibákat. A Binance stratégiai igazgatója, Patrick Hillman a levélben megjegyezte, hogy a tőzsde az elmúlt években szilárd „Ismerd meg az ügyfelet” és a pénzmosás elleni politikát alakította ki, és belső eszközöket és külső beszállítóktól származó eszközöket is felhasznál a felhasználói tranzakciók és profilok ellenőrzéséhez valós idő. Hillman azt is kijelentette, hogy 2021 augusztusa és 2022 novembere között a Binance több mint 54,000 XNUMX tranzakciót állított le a tranzakciófigyelő riasztások következtében.
Annak ellenére, hogy Binance a megfelelőségre helyezi a hangsúlyt, a tőzsde válasza nem oldotta meg a szenátorok átláthatósággal kapcsolatos aggályait. A szenátorok azt állították, hogy „a Binance pénzügyeivel kapcsolatos kevés információ áll a nyilvánosság rendelkezésére, arra utal, hogy a tőzsde az illegális pénzügyi tevékenység melegágya”. A Binance korábban kijelentette, hogy a Binance és a Binance.US különálló entitások, független menedzsmenttel és műveletekkel.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) februárban vizsgálatot indított a Binance.US-nál a Binance vezérigazgatójához, Changpeng Zhaohoz állítólagos kereskedőcégekkel kapcsolatban. Egy vizsgálati jelentés azt sugallja, hogy a Binance állt a mögött, hogy egy Binance.US számláról körülbelül 400 millió dollárt utaltak át egy Zhao által irányított kereskedelmi cégnek. A tőzsde más országokban is szabályozási ellenőrzés alá került, köztük az Egyesült Királyságban és Japánban.
[mailpoet_form id=”1″]
A Binance válaszol az amerikai szenátorok kérésére Újra közzétéve a következő forrásból: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :is
- $ 400 Millió
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- Rólunk
- Fiók
- tevékenységek
- tevékenység
- cím
- állítólagos
- Amerikai
- és a
- pénzmosás elleni
- VANNAK
- ARM
- AS
- At
- megkísérelt
- Augusztus
- elérhető
- Egyenleg
- mérlegek
- BE
- mögött
- között
- Billió
- binance
- Binance vezérigazgató
- binance vezérigazgatója Changpeng Zhao
- BINANCE.US
- épült
- by
- vezérigazgató
- changpeng
- Changpeng Zhao
- fő
- azt állította,
- jutalék
- teljesítés
- aggodalmak
- összefüggő
- országok
- cryptocurrency
- Cryptocurrency csere
- vevő
- dátum
- dc
- leírás
- DID
- dokumentum
- dokumentumok
- erőfeszítések
- elizabeth warren
- hangsúly
- hangsúlyozta
- Szervezetek
- megalapozott
- bizonyíték
- csere
- Feltételek
- szembe
- megkönnyítette
- Sikertelen
- február
- Pénzügyek
- pénzügyi
- pénzügyi adat
- Cég
- cégek
- ból ből
- alapok
- http
- HTTPS
- Illegális
- in
- Más
- tartalmaz
- Beleértve
- független
- információ
- belső
- nyomozó
- ITS
- Japán
- jpg
- Ismer
- Tudd hogy kik az ügyfeleid
- legnagyobb
- indított
- tisztára mosása
- Led
- levél
- kihasználja
- kis
- sikerült
- vezetés
- március
- millió
- hibákat
- ellenőrzés
- neves
- november
- of
- Tiszt
- on
- ONE
- Művelet
- Más
- múlt
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- Politikák
- be
- korábban
- szonda
- Profilok
- nyilvános
- emelt
- igazi
- real-time
- új
- elismert
- tekintettel
- Szabályozók
- szabályozók
- kapcsolat
- jelentést
- kérni
- kért
- válasz
- eredményez
- nagyjából
- Szankciók
- beolvasás
- SEC
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- SZENÁTOROK
- különálló
- hasonló
- szilárd
- forrás
- meghatározott
- megállt
- Stratégia
- leányvállalat
- javasolja,
- hogy
- A
- Az Egyesült Királyságban
- harmadik fél
- idő
- nak nek
- szerszámok
- Kereskedés
- tranzakció
- Tranzakciók
- átruházás
- Átláthatóság
- Uk
- us
- amerikai fiók
- Amerikai szabályozók
- amerikai szenátorok
- használó
- gyártók
- keresztül
- W3
- nyúlkert
- JÓL
- ami
- val vel
- világ
- év
- A te
- zephyrnet
- Zhao