A BitMEX társalapítói bűnösnek vallották magukat a pénzmosási vádak miatt

A BitMEX alapítói bűnösnek vallották magukat a banktitokról szóló törvény megsértésében, és akár öt év börtönbüntetésre is számíthatnak.

A BitMEX vezetői börtönbüntetésre számíthatnak

Egy csütörtök szerint sajtóközlemény Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumától a BitMEX Bitcoin származékos kereskedési tőzsde három társalapítója közül kettő – Arthur Hayes és Benjamin Delo – bűnösnek vallotta magát a banktitokról szóló törvény megsértésében és a pénzmosás elősegítésében. 

A 2014-ben alapított Seychelle-szigeteki székhelyű BitMEX az egyik legnagyobb Bitcoin származékos kereskedési platform. Hayes és Delo korábban a BitMEX vezérigazgatójaként, illetve COO-ként szolgált korábban leereszkedve jogi bajok miatt vezető pozíciójukból. 

A sajtóközleményben az áll, hogy a BitMEX vezetői kereskedési szolgáltatásokat kínáltak amerikai állampolgároknak, és szándékosan nem tartották be a pénzmosás elleni és a Know Your Customer protokollokat. Ezzel a BitMEX elősegítette a pénzmosást, és segített a szervezeteknek a gazdasági szankciók megkerülésében - olvasható a sajtóközleményben.

A két vádlott bűnösnek vallotta magát a New York-i déli körzet amerikai bíróságán, és megegyezett, hogy egyenként 10 millió dolláros bírságot fizetnek. 

2020 októberében az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma töltött A BitMEX társalapítói, Arthur Hayes, Benjamin Delo és Samuel Reed, amiért illegálisan kínáltak Bitcoin kereskedést az Egyesült Államok lakosainak. Ugyanebben az évben a Commodity Futures Trading Commission végrehajtási eljárást indított a tőzsde ellen, de később megegyezett a 100 millió dolláros büntetés. 

Damian Williams, a New York-i déli körzet amerikai ügyésze elmondta, hogy miközben a BitMEX-et működtette és szolgáltatásokat kínált amerikai állampolgároknak, Hayes és Delo „szándékosan elmulasztották végrehajtani és fenntartani még az alapvető pénzmosás elleni politikákat sem”. Williams hozzátette:

„Lehetővé tették, hogy a BitMEX platformként működjön a pénzügyi piacok árnyékában. A mai bűnös beadványok a Hivatal folyamatos elkötelezettségét tükrözik a kriptovaluta szektorban elkövetett pénzmosás kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása iránt.”

A banktitokról szóló törvény megsértése legfeljebb 5 év börtönbüntetést von maga után. Azt azonban, hogy a vezetők börtönbüntetést kapnak-e vagy sem, még a bíróság dönti el. 

Válaszul társalapítóinak, akik bűnösnek vallották magukat a DOJ vádjaiban, a BitMEX nyilatkozatot adott ki, amelyben biztosította a felhasználókat a platform működőképességéről. Az a Twitter hozzászólás, a tőzsde azt mondta: „A szokásos üzletmenet, minden alap biztonságban van, és nincs hatással a platform működésére. Minden BitMEX-művelet, beleértve a befizetéseket, a kifizetéseket és a kereskedést is, normálisan működik.”

Közzététel: A szerző nem rendelkezik a darabban említett kriptovalutákkal.

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss