A Coinbase 100 millió dolláros egyezséget vállal az NYSD Financial Services részére

• Megállapították, hogy a csere megsértette a pénzmosás elleni törvényeket.
• A Coinbase-nek emellett 50 millió dollárt kell költenie egy megfelelőségi programra.

Megállapodás született a New York állam Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma és Coinbase, nyilvánosan jegyzett cryptocurrency az Egyesült Államokban található tőzsdére, 50 millió dolláros bírság megfizetésére. Megállapították, hogy a csere megsértette a pénzmosás elleni törvényeket. Amikor kiderült, hogy az új felhasználók fiókokat hozhatnak létre a szükséges ellenőrzési eljárások betartása nélkül.

Az amerikai kriptovaluta tőzsdének is 50 millió dollárt kell költenie megfelelőségi programra. Annak megakadályozása, hogy a bűnözők, például a kábítószer-kereskedők, gyermekpornográfusok és mások fiókot hozzanak létre. New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma Szerdán egyezséget jelentett be a Coinbase-szel, amelynek feltételeit a Coinbase-nek be kell tartania.

Nem tudták kezelni a gyors terjeszkedést

A Coinbase megfelelőségi aggályai először 2020-ban derültek ki egy rutin felülvizsgálat során, jóval azután, hogy a tőzsde 2017-ben megszerezte a New York állam működési engedélyét. Probléma a tőzsdével pénzmosás elleni eljárások feltárásra került, gyökerei egészen 2018-ig nyúlnak vissza.

A pénzmosás elleni törvények előírásainak betartása érdekében, amelyek kimondják, hogy a vállalatnak ismernie kell ügyfelei személyazonosságát, és nyomon kell követnie tevékenységeiket, hogy bármilyen gyanús tevékenységet keressen, a Coinbase kezdetben beleegyezett egy külső tanácsadó szolgáltatásaiba. napi működésének átszervezésében. De ez nem enyhítette a cég problémáit, így 2021-ben a hatóságok hivatalosabban is megvizsgálták a helyzetet.

New York állam pénzügyi szolgáltatásokért felelős felügyelője, Adrienne A. Harris azt állította, hogy a Coinbase megfelelőségi osztálya nem tartott lépést a cég gyors terjeszkedésével.

Neked ajánlott:

Cathie Wood Led Ark Invest ismét Coinbase-részvényeket vásárol a zuhanás közben