A Coinbase alkalmazottjának testvére bennfentes kereskedelemben bűnös

Nemrég, Élő Bitcoin hírek közzétett egy cikk arról szól A világ első kriptovaluta bennfentes kereskedési esete, amely a Coinbase népszerű digitális valutatőzsde egykori alkalmazottja keze ügyében történt. Most úgy néz ki elérte az ügy egy új csúcs.

Előfordulhat, hogy a Coinbase egykori alkalmazottja bennfentes kereskedéseket folytatott

Az eset Ishan Wahit, a Coinbase korábbi termékmenedzserét érinti. Azzal vádolják, hogy magánjellegű információkat kapott arról, hogy a tőzsde milyen érméket dobott volna forgalomba, majd megosztotta azokat személyes ismerőseivel, akik közül az egyik testvére, Nikhil Wahi volt. Állítólag Ishan beszélt bátyjának és egy Sameer Ramani nevű barátjának az érmékről, ami arra késztette őket, hogy befektessenek a listákra. Állítólag tisztában voltak vele, hogy a Coinbase potenciálisan az érmék árának emelkedését okozhatja.

Innentől kezdve haszonszerzés céljából értékesítenék az eszközöket. Nikhil elismerte, hogy a kereskedéseket a Coinbase-től gyűjtött bizalmas adatok alapján bonyolították le. Ezt követően több vádpontban is bűnösnek vallotta magát, köztük egy csalás bűntettében. Ez most az első ilyen eset a digitális valuta arénában.

A bírósági dokumentumok szerint a trió 1.5 millió dollár nyereségre tett szert a bennfentes kereskedelemből. Az Ethereum pénztárcákat következetesen használták a tőzsdei kereskedés megkezdése előtt álló eszközök begyűjtésére, és a tőzsdei bevezetésre tavaly júniusban és 2022 áprilisában került sor. A csoporton belül 14 kriptoalapú tranzakció történt az adatok alapján. begyűjtötték.

A meghallgatás során Nikhi megbánását fejezte ki tettei miatt, azt állítva, tudta, hogy tévedett. Állította:

Tudtam, hogy helytelen volt megkapni a Coinbase bizalmas információit, és e bizalmas információk alapján kereskedni.

A következmények ellenére látszólag vállalta a felelősséget tetteiért, és azt mondta, megérti, hogy bűnös kijelentése azt jelenti, hogy „mindent elveszít”, amiért az évek során dolgozott. Az Egyesült Államokban vízummal elismerte, hogy az említett bűncselekményekben való részvétel, majd bűnösnek vallomása valószínűleg a kitoloncolásához vezet.

Az egyetlen, aki szembenéz a tetteivel

Nikhil augusztusban először beismerte bűnösségét. Bűnösről bűnösségre változtatta vallomását, miután megkapta az ügyet felügyelő ügyészek beismerési megállapodását. Most a tervek szerint ez év decemberében ítélik el. Testvére, Ishan ártatlannak vallotta magát, és 2023 márciusában áll bíróság elé. Ramani, a harmadik fél a cikk írásakor szabadlábon van.

A hír valószínűleg még jobban lerontja a Coinbase hírnevét tekintettel arra, hogy nemrégiben lefektette alkalmazottainak körülbelül 18 százalékát. A cserét azzal is vádolták, hogy engedélyezte a kormányt ügynökségek kémkedni a különböző felhasználók tevékenységei.

Címkék: coinbase, bennfentes kereskedelem, Nikhil Wahi