A ComplyAdvantage kiterjeszti az AML szolgáltatást Észak-Amerikára

Észak-amerikai Fintech Acceleration

Kétségtelen, hogy a fintech világszerte oly módon zavarta meg a pénzügyi szolgáltatásokat, ahogyan azt sokan el sem tudták volna képzelni, miközben a fogyasztók, az üzleti ügyfelek és a befektetők örömére szolgáltak.

A KPMG fintech befektetési trendekről szóló Pulse of Fintech jelentése szerint a teljes globális fintech finanszírozás új csúcsra ugrott: a finanszírozás a 87.1. második félévi 2 milliárd dollárról 20 milliárd dollárra nőtt a 98. első félévben, miközben az Egyesült Államok a teljes globális finanszírozás közel felét tette ki. fintech-beruházás – óriási 1 milliárd dollár. 21 februárjában pedig az Egyesült Államokban 42.1 2021 fintech startup működött, ezzel a régióban a legtöbb fintech startup található világszerte.

Mindazonáltal, függetlenül a finanszírozás elérhetőségétől, a felgyorsult szolgáltatások bevezetésétől vagy a regionális induló vállalkozások koncentrációjától, a fintech-alapítóknak minden helyen szem előtt kell tartaniuk, hogy a vállalkozásuk növekedésével a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos kockázataik is növekedni fognak.

ComplyLaunch az amerikai fintechek számára

Ez az oka annak, hogy a ComplyAdvantage kiterjeszti a ComplyLaunch programot Észak-Amerikára, hogy segítsen felkészíteni az amerikai és kanadai fintech startup vállalkozásokat arra, hogy szembenézzenek az egyik legnagyobb kihívással, amellyel vállalkozásaik pénzmosásként szembesülnek.

Ha a tranzakciókat lebonyolító startup vállalkozások új vagy kibővített szolgáltatásokkal szeretnék maximalizálni versenyelőnyüket, akkor intelligens AML- és kockázatkezelési adatmegoldásokra van szükségük, hogy megakadályozzák a nem szándékos következmények tudtán kívüli behatolását a bűnözőkbe.

A programban részt vevő ComplyLaunch csoport legutóbbi tagjai közé tartozik a Routefusion globális fizetési vállalat és a jelzáloghitel-innovátor Safe Rate.

„Vállalkozásunk gyorsan növekszik, és tudtuk, hogy a korai kockázatkezelés segít megelőzni a pénzmosással kapcsolatos váratlan problémákat. Amikor megtaláltuk a ComplyLaunch-t, nem volt ötlet csatlakozni a programhoz – és örülünk, hogy megtettük” – mondta Michael Cramer, a Routefusion műveleti alelnöke.

„A ComplyLaunch olyan korai szakaszban lévő vállalatoknak, mint a Safe Rate hozzáférést biztosít a világszínvonalú AML-eszközökhöz, amelyek egyébként a költségek miatt elérhetetlenek lennének. Startup-alapítóként nagyszerű, hogy rendelkezünk ezzel az erőforrással, így nagyobb tisztességben tudjuk felvenni az ügyfeleket” – mondta Dylan Hall, a Safe Rate társalapítója.

A programba azokat a korai szakaszban induló fintech startupokat várják, akiknek nincs intézményi finanszírozása.

„Csodálatos látni az összes hihetetlen fintechet, akik feliratkoztak a programunkra” – mondta Charles Delingpole, a ComplyAdvantage alapítója és vezérigazgatója. „A ComplyLaunch nemcsak a résztvevő nagyszerű cégek számára jó, hanem az ökoszisztémánk számára is. Az, hogy egy vállalat hogyan kezeli a kockázatkezelést, egyre növekvő tényezővé válik a befektetéstől a partnerségekig. Szeretnénk, ha induló társaink sikeresek lennének, ezért továbbra is ingyenessé tesszük AML-eszközeinket és képzéseinket.”

A ComplyAdvantage valódi nagyméretű pénzügyi kockázati betekintést és AML-adatmegoldást kínál, amely kihasználja a gépi tanulást és a természetes nyelvi feldolgozást, hogy segítse a szabályozott szervezeteket kockázati kötelezettségeik kezelésében és a pénzügyi bűnözés megelőzésében. A vállalat saját adatbázisa több millió adatpontból származik, amelyek dinamikus, valós idejű betekintést nyújtanak a szankciókról, figyelőlistákról, politikailag kiszolgáltatott személyekről és negatív hírekről. Ez akár 80%-kal csökkenti a manuális felülvizsgálati folyamatoktól és a régi adatbázisoktól való függőséget, és javítja a vállalatok ügyfeleinek és tranzakcióinak szűrését és figyelemmel kísérését.