A blokklánc-alapú adatplatform – Chainalysis – becslése szerint a 2021-ben kimosott kriptovaluta összértéke 8.6 milliárd dollár volt, ami 30%-kal több, mint 2020-ban. A cég szerint azonban az eszközosztály jelentős növekedése miatt némileg várható ez a növekedés. az elmúlt év.
A kriptográfiai pénzmosás növekszik
A legutóbbiban jelentéstA Chainalysis arról tájékoztatott, hogy a kriptovalutákkal foglalkozó kiberbűnözőknek egy közös célja van: „jogtalanul szerzett pénzeiket egy olyan szolgáltatásba helyezzék át, ahol biztonságban lehet őket tartani a hatóságoktól, és végül készpénzre váltani”.
Az iparág 2021-es gyors bővülésével összhangban a bitcoinnal és az altcoinokkal kapcsolatos illegális műveletek is megugrottak – jegyezte meg a cég. Míg 2020-ban a rossz színészek 6.6 milliárd dollár értékben mostak ki digitális eszközöket, addig ez a szám 8.6-ben 2021 milliárd dollárra nőtt.
A 17 milliárd dollár közel 8.6%-át a decentralizált pénzügyi alkalmazásokba utalták át, szemben a 2-as 2020%-kal. A jelentés hozzátette, hogy a bányászati medencék, a magas kockázatú tőzsdék és a keverők értéke is jelentősen nőtt az illegális címekről érkező értékben.
A Chainalysis kifejtette, hogy ezek a számok csak a „kriptovaluták natív bûnözésébõl” származó pénzeszközöket tartalmazzák, beleértve a darknet piaci értékesítéseket vagy a ransomware támadásokat.
„Nehezebb mérni, hogy az off-line bûnözésbõl – például a hagyományos kábítószer-kereskedelembõl – származó fiat valutát mennyit váltanak át kriptovalutává, hogy megmossák. Anekdotikusan tudjuk azonban, hogy ez megtörténik” – összegezte a cég.
Kriptoalapú bűnözés 2021-ben
A kriptovaluta-bűncselekmények fő típusa az elmúlt évben is a lopás és a csalás maradt. A lopással összefüggő pénztárcák ellopott pénzük közel felét a DeFi alkalmazásokba küldték – összesen több mint 750 millió dollár értékű digitális eszközt.
Ez összefügghet azzal a ténnyel, hogy tavaly több kriptovalutát loptak el ilyen protokollokból, mint bármely más platformról. Másrészt a csalók pénzeszközeik nagy részét a központosított tőzsdéken található címekre küldik.
2021-ben a Darknet piac, a terrorizmus finanszírozása és a zsarolóprogramok voltak a többi vezető bûnözési forma. A csalókhoz hasonlóan az ezekben a szektorokban mûködõ bûnözõk is pénzeszközeik nagy részét a központosított kereskedési helyszínek pénztárcájába juttatták.
Érdemes megjegyezni, hogy az olyan szabályozások miatt, mint az utazási szabály, a digitális eszközökkel foglalkozó vállalkozásoknak sok országban további megfelelőségi ellenőrzéseket és jelentéseket kellett végrehajtaniuk az 1,000 dollárt meghaladó tranzakciók esetén. Nem meglepő, hogy az illegális címek aránytalanul sok átutalást küldenek az 1 dolláros küszöb alatti központoknak.
- 000
- 2020
- Szerint
- Fiók
- További
- Altcoins
- között
- alkalmazások
- vagyontárgy
- Eszközök
- Billió
- Bitcoin
- blockchain alapú
- vállalkozások
- Készpénz
- láncelemzés
- Ellenőrzések
- Közös
- vállalat
- teljesítés
- Bűncselekmény
- Crimes
- bűnözők
- crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Valuta
- kiberbűnözők
- Darknet
- dátum
- foglalkozó
- decentralizált
- Decentralizált pénzügy
- Defi
- digitális
- Digitális eszköz
- Digitális eszközök
- gyógyszer
- példa
- Feltételek
- terjeszkedés
- várható
- Fiat
- Fiat valuta
- finanszíroz
- formák
- alapok
- cél
- Növekedés
- magas kockázatú
- Hogyan
- HTTPS
- Illegális
- Beleértve
- Növelje
- <p></p>
- vezető
- vonal
- Többség
- piacára
- intézkedés
- millió
- Bányászati
- Bányászati medencék
- a legtöbb
- mozog
- számok
- üzemeltetési
- Művelet
- Más
- emelvény
- Platformok
- medencék
- ransomware
- Ransomware támadások
- előírások
- jelentést
- biztonságos
- értékesítés
- Csalók
- csalások
- ágazatok
- Megosztás
- jelentős
- hasonló
- lopott
- Terrorizmus
- lopás
- Kereskedés
- hagyományos
- Tranzakciók
- utazás
- Utazási szabály
- érték
- Pénztárcák
- érdemes
- év