Crypto Exchange Wazir X pénzmosással vádolják

A Wazir X – egy Indiában állomásozó nagy és népszerű digitális valutaváltó jelenleg a téma egy pénzügyi vizsgálatról, amellyel a vezetők azt mondják, hogy együttműködnek. A cikk írásakor a cég banki egyenlegét a Végrehajtási Igazgatóság (ED) zárolta.

A Wazir X-et megkérdőjelezik

A börze szóvivője nemrég egy interjúban kijelentette:

Több napja teljes körűen együttműködünk a Végrehajtási Igazgatósággal (ED), és minden kérdésükre teljes körűen és átláthatóan válaszoltunk.

A cég ugyanakkor kijelentette, hogy nem ért egyet az ellene felhozott vádakkal, a vezetők pedig azt mondják, hogy minden tőlük telhetősel küzdenek a vádak ellen. Megemlítik:

Nem értünk egyet az ED sajtóközleményében foglalt állításokkal. A további cselekvési tervünket értékeljük.

Az ED úgy véli, hogy a Wazir X pénzmosási taktikát alkalmaz. Néhány héttel ezelőtt a szervezetek ügynökei átkutatták a cég egyik igazgatójának tulajdonát képező ingatlanokat. Az ED illetékesei közleményükben a következőket kommentálták:

A Zanmai Labs Pvt Ltd., a Wazir X tulajdonosa megállapodások hálóját hozta létre a Crowd Fire Inc. USA-val, a Binance-szel (Kajmán-szigetek), [és] a Zettai Pte Ltd Singapore-val, hogy elhomályosítsa a kriptotőzsde tulajdonjogát. Korábban ügyvezető igazgatójuk, Nischal Shetty azt állította, hogy a Wazir X egy indiai tőzsde, amely az összes kripto- és INR-tranzakciót felügyeli, és csak IP- és kedvezményes megállapodása van a Binance-szal, de most Zanmai azt állítja, hogy csak az INR-ben vesznek részt. kripto-tranzakciókat, az összes többi tranzakciót pedig a Binance végzi a Wazir X-en. Ellentmondásos és félreérthető válaszokat adnak, hogy elkerüljék az indiai szabályozó ügynökségek felügyeletét.

A Wazir X csak egy a sok kriptotőzsde közül az országban India, ami volt szenved az utóbbi időben. A titkosítási összeomlás végül mindenkit levert, de úgy tűnik, India jobban szenved attól, hogy ez az űr történetének egyik legnagyobb medvepiaca lehet. Számos tőzsdén csökkent a kereskedési volumen, mivel a kereskedők a kockázatos eszközökből akarják kivenni a pénzüket, és többen még felszámolásra és/vagy csődöt is kényszerültek.

A Wazir X csak egy azon kevés kriptotőzsdék közül, amelyeknek sikerült túlélniük a zűrzavart, de mivel sok ügynök kúszik fel a hátán, nehéz megmondani, mit hoz a népszerű kereskedési platform jövője.

Vegyes üzenetek?

A tőzsde alapítója és vezérigazgatója nemrég kijelentette:

A Zanmai Labs egy indiai entitás, amelynek tulajdonosa én és társalapítóim. A Zanmai Labs a Binance engedélyével rendelkezik az INR-kriptopárok Wazir X-ben történő üzemeltetésére. A Binance kriptográfiai kriptopárokat működtet, és feldolgozza a kriptográfiai visszavonásokat. Ezt a tényt a Wazir X TOS-jában ellenőrizheti.

Címkék: ED, Pénzmosás, Wazir X