A kriptográfiai felhasználóknak és a tőzsdéknek most jelenteniük kell a tranzakciókat Kolumbiában

Időbélyeg: 6. február 2022. 3:00
Forrás csomópont: 1167071

Colombia

A kolumbiai kormány új szabályozást adott ki, amely arra kényszeríti a tőzsdéket és az egyéneket, hogy jelentsék a kriptovaluta-tranzakciókat az UIAF-nak, a kolumbiai pénzmosás elleni felügyeletnek. A tranzakciókat online jelentési rendszeren keresztül kell jelenteni, és a tőzsdéknek rendszeres időközönként jelentést kell adniuk a felhasználók által végrehajtott gyanús tranzakciókról.

Kolumbia szigorítja az AML-szabályozást

New regulations that direct users and exchanges to report cryptocurrency transactions over a certain amount have been approved in Colombia. Resolution 314 megállapítja that cryptocurrency transactions over $150, or cryptocurrency transactions made with multiple tokens whose value goes over $450, will have to be reported to the UIAF, the anti-money laundering watchdog in Colombia.

Az április 1-jén életbe lépő új szabályozás célja, hogy nagyobb ellenőrzést biztosítson a kriptovaluta eszközökkel az országban zajló események felett, és megállítsa az esetleges pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási tevékenységeket, amelyek ezeket az eszközöket kihasználva észrevétlenül maradnak. Ezzel kapcsolatban a határozat kimondja:

A virtuális eszközök olyan helyzetet teremtettek, amely megérdemli az UIAF beavatkozását, amennyiben bár Kolumbiában önmagukban nem illegális műveletekről van szó, a tranzakciók anonimitása vagy álnevessége miatt jogellenes tevékenységekre is alkalmassá válhatnak. őket.

A tőzsdéknek a gyanús tranzakciókról is jelentést kell kiadniuk, amely részletes listát küld az UIAF-nak a szokatlannak ítélt műveletekről és az azokat végrehajtó felhasználókról.

Szankciók és szabályozási előlegek

A törvény szankciókat is ír elő a cserékre és az ezen irányelveket be nem tartó személyekre. Ha ezekben a tevékenységekben pénzmosást fedeznek fel, a szabálysértő felhasználók havi 100 és 400 minimálbér közötti összeget kötelesek fizetni, és egyéb pénzbírságot is kiszabhatnak ezekből a bűncselekményekből.

A 314-es határozat kimondja, hogy 2019-ben a nemzeti bitcoin piac 124 millió dollár értékben regisztrált tranzakciókat, ami csaknem 1.7-szerese a 2018-ban regisztrált összegnek. Ez a növekedés aggodalmat keltett a kormányban ezen eszközök illegális célokra történő felhasználása miatt, mivel ezeken a piacokon újonnan feltárt likviditás .

However, the crypto oversight of the institutions in Colombia has also reached the tax environment. The DIAN, which is the tax regulator of the country, bejelentés recently it was taking measures to detect tax evasion regarding the use of cryptocurrencies for trading or transacting.

Címkék ebben a történetben

Mi a véleménye azokról az új követelményekről, amelyekkel a kripto-felhasználók és a tőzsdék szembesülnek Kolumbiában? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.

sergio@bitcoin.com'
Sergio Goschenko

Sergio egy venezuelai székhelyű kriptovaluta újságíró. Elkésettnek mondja magát, amikor 2017 decemberében az áremelkedéssel lépett be a kriptoszférába. Mivel számítógépes mérnöki múltja van, Venezuelában él, és társadalmi szinten is érintette a kriptovaluta boom, más nézőpontot kínál. a kriptográfiai sikerről, és arról, hogy ez hogyan segíti a bankhiányos és alulkiszolgált embereket.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.

Olvass lemondás

Időbélyeg:

Még több Bitcoin.com