Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Vágó: Nathaniel Cajuday
- A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao egy blogbejegyzésében csalódottságának adott hangot a Commodity Futures Trading Commission által a Binance ellen felhozott „váratlan” vád miatt, mivel a két entitás több mint két éve szorosan együttműködik.
- CZ válaszolt néhány olyan fő pontra is, amelyeket a CFTC törvénytelennek minősített a 74 oldalas perben:
- Az amerikai állampolgárok rendszermegkerülése: CZ pontosította, hogy blokkolják az amerikai állampolgárokat, akik a Binance platformot próbálják használni, és nem a Binance US-t. A KYC programjukon keresztül azonosítják a felhasználó állampolgárságát.
- Együttműködés és átláthatóság a rendészeti szervekkel: CZ szerint a Binance a legjobb kriptográfiai tőzsde, amely a legtöbb licenccel és regisztrációval rendelkezik világszerte. Ez azt jelenti, hogy együttműködnek a szabályozókkal.
- Bennfentes kereskedelemre vonatkozó vádak: CZ elismerte, hogy két saját Binance-számlája van, és felfedte, hogy cége alkalmazottai nem adhatnak el érmét a legutóbbi kriptográfiai vásárlásuktól számított 90 napon belül, és fordítva.
- A blogbejegyzés azonban továbbra sem válaszolt a CFTC minden vádjára, mivel két állítás maradt megválaszolatlanul: CZ állítólagos 300 Binance-számlája, valamint a nagy kereskedők VIP programja, amely exkluzív előnyöket biztosít számukra, például csökkentett tranzakciós díjakat és jobb ügyfélszolgálat.
Néhány órával azután, hogy az Egyesült Államok Áru Határidős Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) megterhelést rótt ki a Binance kriptotőzsdére és annak két legfelsőbb vezetőjére, amiért állítólagos bátorították az alkalmazottakat és az ügyfeleket a megfelelőségi ellenőrzések megkerülésére, a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) csalódottságának adott hangot a polgári ügyekben. panaszt, rámutatva, hogy az ügy bejelentése váratlan volt, mert több mint két éve együttműködnek a CFTC-vel.
"Az első felülvizsgálat alapján úgy tűnik, hogy a panasz hiányos tények feljegyzését tartalmazza, és nem értünk egyet a panaszban állított számos kérdés jellemzésével." he írta egy nyilatkozatában.
A 74 oldalasban reszelés március 27-én, hétfőn adták ki, Binance (CZ) és Samuel Lim megfelelőségi igazgató (CCO) ellen beperelték állítólagosan megszegi a kereskedési és származékos szabályokat. A CFTC azt is megjegyezte, hogy a kereskedési volumen szerint legnagyobb kriptotőzsde soha semmilyen minőségben nem regisztrált a szövetségi ügynökségnél, és „figyelmen kívül hagyta az Egyesült Államok pénzügyi piacaira vonatkozó szövetségi törvényeket”.
Olvassa el a BitPinas összefoglalója itt.
Az amerikai állampolgárok rendszermegkerülése
A Binance-szal kapcsolatos állítások kezelésére, amelyek lehetővé teszik az Egyesült Államok állampolgárainak a globális tőzsde használatát az egyetlen engedélyezett Binance US helyett, CZ kiemelte, hogy a Binance saját fejlesztésű „kategóriájában legjobb technológiáját” használja a megfelelés biztosítására. A Binance US eltérő befizetési és kifizetési módokkal, kereskedési díjakkal és likviditással rendelkezik, mint a Binance alkalmazásban
CZ szerint mivel rendszerük képes észlelni az Egyesült Államokon kívül általánosan használt VPN-végpontokat, blokkolhatják a Binance platformot használó amerikai állampolgárokat. Ezt a Binance Know-Your-Customer (KYC) programja, a felhasználók IP-mobilszolgáltatója, az eszköz ujjlenyomata, a banki befizetések és kifizetések, a blokklánc-befizetések és -kifizetések, a hitelkártya-tárolószámok és egyebek révén tette lehetővé.
„Tisztában vagyunk azzal, hogy nincs más vállalat, amely átfogóbb vagy hatékonyabb rendszereket használna, mint a Binance” A vezérigazgató hangsúlyozta, és azzal dicsekedett, hogy a Binance annak ellenére, hogy az első nem amerikai székhelyű tőzsde, amely kötelező KYC programmal rendelkezik, még mindig „Az egyik legmagasabb szabvány a KYC és az AML területén.”
Együttműködés és átláthatóság a rendészeti szervekkel
A CFTC elnöke, Rostin Behnam szerint a Binance 2019 júliusa óta megsérti az árutőzsdei törvényt (CEA) és a CFTC előírásait:
"A Binance éveken át tudta, hogy megsértik a CFTC szabályait, és aktívan dolgoztak a pénzáramlás fenntartásán és a megfelelés elkerülésén."
Itt hangsúlyozta a vezérigazgató, hogy a Binance az „Elkötelezett az átláthatóság és a szabályozókkal és a bűnüldöző szervekkel (LE) való együttműködés mellett – az Egyesült Államokban és világszerte.”
Elmondása szerint a tőzsdének jelenleg több mint 750 személye van a megfelelőségi csapatában, és közülük többen rendelkeznek előzetes bűnüldözői és szabályozói háttérrel. CZ azt is nyilvánosságra hozta, hogy a csapat több mint 55,000 125 LE-kérelmet kezelt, és segített az Egyesült Államok LE-nek több mint 2022 millió dolláros alap befagyasztásában és lefoglalásában csak 160-ben, és 2023 millió dollárt XNUMX-ban.
„Továbbra is tiszteletben kívánjuk tartani az Egyesült Államokat és a világ más szabályozóiat, és együttműködni velük” – biztosította.
Ezenkívül a cég azt is kiemelte, hogy jelenleg 16 licenccel és regisztrációval rendelkezik szerte a világon, valamint „felhasználói közösségünk jóra értékeli”. A Fülöp-szigeteken a legutóbbi frissítés szerint a Binance továbbra is próbálkozik helyi entitást szerezni az országban való működéshez szükséges engedélyekkel, mivel érintette a hároméves moratórium a Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) részéről a Virtual Assets Service Provider (VASP) licenccel kapcsolatban – a céget a helyi agytröszt is folyamatosan célba vette. Infrawatch engedély nélküli tevékenységért az országban.
Bennfentes kereskedelemre vonatkozó vádak
A kereset szerint a Binance állítólag arra utasította alkalmazottait és ügyfeleit, hogy a vállalati profit maximalizálása érdekében kerüljék meg a megfelelőségi ellenőrzéseket, amire CZ azt válaszolta, hogy „semmilyen körülmények között nem kereskedik nyereségért, és nem manipulálja a piacot.”
CZ azt is nyilvánosságra hozta, hogy bár a Binance „számos helyzetben kereskedik”, például időről időre átváltja kriptobevételeit fiat vagy más kriptovaluták költségeinek fedezésére, biztosította, hogy a tőzsde kevesebb likvid pár számára biztosít likviditást a platformon. , hozzátéve, hogy az ilyenekhez vannak leányvállalataik, és azokat kifejezetten figyelik, hogy ne legyen nagy nyereségük.
„Személy szerint két számlám van a Binance-nél: az egyik a Binance Cardhoz, a másik a kriptokészleteimhez. Saját kutyaeledelünket eszem, és a kriptokártyámat a Binance.com oldalon tárolom. Időnként át kell konvertálnom a kriptot, hogy kifizessem a személyes költségeimet vagy a kártyát.” CZ megosztott.
A belső manipulációkkal szembeni rendszerre gyakorolt hatásokról beszélve a vezérigazgató megismételte, hogy a Binance 90 napos nem kereskedési szabályt alkalmaz alkalmazottai számára, hogy megakadályozza az alkalmazottak aktív kereskedését. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak nem adhatnak el érmét a legutóbbi kriptovásárlástól számított 90 napon belül, és fordítva.
Az alkalmazottaknak továbbá tilos a határidős ügyletekkel kereskedni, azaz olyan származtatott ügyletekkel, amelyek egy adott jövőbeni időpontban, meghatározott áron vásárolnak vagy adnak el egy eszközt. Ezenkívül a személyes adatokhoz, például részletekhez, Launchpadhez stb. hozzáférő alkalmazottak szigorú szabályokat is követnek, és nem vásárolhatják meg vagy adhatják el ezeket az érméket.
„Én magam is szigorúan betartom ezeket az irányelveket. Soha nem vettem részt a Binance Launchpad, az Earn, a Margin vagy a Futures programban sem. Tudom, hogy az időmet úgy használom fel a legjobban, ha szilárd platformot építek fel, amely kiszolgálja a felhasználókat." CZ megjegyezte.
Megválaszolatlan vádak
- CZ-nek állítólag 300 Binance számlája van
Jelen pillanatban a vezérigazgató még nem válaszolt a perben felhozott vádakra, amelyekben közvetlenül azt állítják, hogy több mint 300 különálló Binance-számlával rendelkezik, amelyek a platformon kereskednek, valamint az általa birtokolt jogalanyok, például a Merit Peak Limited és a Sigma Chain ellenőrzése alatt áll. AG.
A közlemény szerint a CFTC azt is megjegyezte, hogy ez a több mint 300 számla mentesülhetett a csalás- és manipulációellenes felügyelet alól, és mentesült a Binance „bennfentes kereskedelemre” vonatkozó politikája alól.
- VIP program nagykereskedőknek
Egy cikkben, a Binance állítólag rendelkezik egy VIP programmal a nagy kereskedők számára, amely exkluzív előnyöket biztosít számukra, például csökkentett tranzakciós díjakat és jobb ügyfélszolgálatot. Szerintük a Binance olyan speciális szolgáltatást kínál a VIP-eknek, ahol a cég állítólag figyelmeztetést ad, ha a bűnüldöző szervek kérdezik a fiókjukat.
"Binance azt mondta a VIP-csapatának, hogy az értesítést követően 24 órával gondoskodjanak a fiók zárolásának feloldásáról, és minden rendelkezésre álló eszközzel vegyék fel a kapcsolatot a VIP-vel, hogy tudassák velük, hogy a fiók feloldva van, és a vizsgálat folyamatban van." a jelentés olvasható.
Megjegyzés: A cikk írásáig CZ-nek még nem reagált ezekre a problémákra.
„A Binance-nél minden problémára békés megoldást keresünk. Együttműködünk a szabályozó hatóságokkal és a kormányzati szervekkel szerte a világon. Bár nem vagyunk tökéletesek, magas színvonalon tartjuk magunkat, gyakran magasabb színvonalon, mint amit a meglévő szabályozás megkövetel. És mindenekelőtt hiszünk abban, hogy felhasználóink mindenkor a helyes dolgot cselekszenek. Ezen a pénzszabadság felé vezető úton nem várjuk el, hogy minden könnyű legyen. Nem riadunk vissza a kihívások elől” CZ összegezte.
Mielőtt ezt a választ, Zhao Twitteren „4”, néhány órával a hír kirobbanása után. A rejtélyes tweet az övére hivatkozik régebbi poszt kimondva: „Hagyja figyelmen kívül a FUD-ot, az álhíreket, a támadásokat stb.
Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: CZ válaszol a CFTC Binance elleni állításaira
Jogi nyilatkozat: A BitPinas cikkei és külső tartalmai nem pénzügyi tanácsok. A csapat független, elfogulatlan híreket közvetít, hogy információkat nyújtson a Fülöp-szigeteki titkosításhoz és azon túl.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :is
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- Rólunk
- felett
- hozzáférés
- Szerint
- Fiók
- Fiókok
- törvény
- aktívan
- mellett
- cím
- tanács
- leányvállalatok
- Után
- AG
- ellen
- ügynökségek
- ügynökség
- Megállapodás
- Minden termék
- Állítások
- állítólagos
- állítólag
- lehetővé téve
- kizárólag
- Bár
- AML
- és a
- válasz
- válaszok
- csalás elleni
- méltányol
- VANNAK
- körül
- cikkben
- cikkek
- AS
- vagyontárgy
- Eszközök
- biztosított
- At
- Támadások
- elérhető
- elkerülése érdekében
- háttérrel
- Bangko Sentral Pilipinas
- Bangko Sentral Pilipinas (BSP)
- Bank
- bankbetétek
- BE
- mert
- hogy
- Hisz
- BEST
- Túl
- BIN
- binance
- Binance kártya
- Binance vezérigazgató
- binance vezérigazgatója Changpeng Zhao
- Binance Launchpad
- BitPinas
- Blokk
- blockchain
- blokkoló
- Blog
- Törés
- Törött
- BSP
- épít
- megvesz
- by
- TUD
- Kapacitás
- kártya
- eset
- vezérigazgató
- CFTC
- lánc
- elnök
- kihívások
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Changpeng Zhao (CZ)
- díj
- töltött
- fő
- körülmények
- Állampolgárok
- szorosan
- Érme
- érmék
- együttműködik
- kollaboratív
- COM
- jutalék
- árucikk
- árutőzsde
- általában
- közösség
- vállalat
- panasz
- teljesítés
- átfogó
- megkötött
- állandóan
- kapcsolat
- tartalom
- folytatódik
- szerződés
- ellenőrzés
- ellenőrzések
- megtérít
- együttműködő
- együttműködés
- Társasági
- ország
- Pár
- terjed
- hitel
- hitelkártya
- crypto
- titkos csere
- Crypto Exchange Binance
- cryptocurrencies
- Jelenlegi
- Jelenleg
- vevő
- Vevőszolgálat
- Ügyfelek
- CZ
- találka
- Nap
- szállít
- letét
- betétek
- Származékok
- derivatívák cseréje
- Ellenére
- részletek
- eszköz
- DID
- különböző
- digitális
- Digitális eszköz
- közvetlenül
- csalódás
- Kutya
- Ennek
- pénzt keres
- könnyű
- eszik
- Hatékony
- hangsúlyozta
- alkalmazottak
- alkalmaz
- bátorító
- végrehajtás
- biztosítására
- Szervezetek
- stb.
- Eter (ETH)
- minden
- csere
- Kizárólagos
- vezetők
- létező
- vár
- költségek
- kifejezve
- külső
- hamisítvány
- hamis hírek
- Szövetségi
- szövetségi törvény
- díjak
- kevés
- Fiat
- Benyújtás
- pénzügyi
- pénzügyi tanácsadás
- Cég
- vezetéknév
- Folyó
- következik
- élelmiszer
- A
- alapító
- szabadság
- Fagy
- ból ből
- FUD
- alapok
- további
- jövő
- Futures
- Futures kereskedelem
- Ad
- ad
- Globális
- globálisan
- földgolyó
- Go
- Kormány
- kezelik
- Legyen
- tekintettel
- Magas
- <p></p>
- legnagyobb
- Kiemelt
- tart
- Holdings
- NYITVATARTÁS
- HTTPS
- i
- azonosítani
- Illegális
- javított
- in
- beleértve
- független
- egyének
- információ
- kezdetben
- helyette
- szándékozik
- belső
- IP
- kérdések
- IT
- ITS
- utazás
- jpg
- július
- Tart
- Ismer
- KYC
- nagy
- legnagyobb
- A legnagyobb kripto
- keresztnév
- Utolsó frissítés
- Launchpad
- Törvény
- bűnüldözési
- per
- TANUL
- Engedély
- engedélyek
- mint
- Korlátozott
- LINK
- Folyadék
- fizetőképesség
- helyi
- néz
- szerelem
- készült
- Fő
- csinál
- kötelező
- Manipuláció
- sok
- március
- Margó
- piacára
- piacbefolyásolás
- piacok
- max-width
- Maximize
- eszközök
- Érdem
- mód
- millió
- Mobil
- hétfő
- pénz
- ellenőrizni
- több
- a legtöbb
- elengedhetetlen
- Szükség
- hír
- neves
- bejelentés
- számok
- megfigyelni
- of
- Ajánlatok
- Tiszt
- on
- ONE
- működik
- üzemeltetési
- érdekében
- Más
- kívül
- saját
- tulajdonosa
- párok
- részt
- Fizet
- Csúcs
- tökéletes
- hegyezi
- személyes
- Fülöp-szigetek
- emelvény
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- pont
- Politikák
- politika
- lehetséges
- állás
- megakadályozása
- ár
- Előzetes
- magán
- személyes információ
- problémák
- Termékek
- Nyereség
- nyereség
- Program
- ad
- ellátó
- biztosít
- közzétett
- Vásárlás
- Reagál
- Olvass
- új
- Csökkent
- referenciák
- tekintettel
- nyilvántartott
- előírások
- Szabályozók
- szabályozók
- felszabaduló
- következményei
- jelentést
- kéri
- szükség
- tisztelet
- válasz
- Revealed
- bevételek
- Kritika
- Rostin Behnam
- Szabály
- szabályok
- s
- Ragadd
- elad
- különálló
- szolgálja
- szolgáltatás
- Szolgáltató
- Szolgáltatások
- készlet
- számos
- megosztott
- Sigma
- Egyszerű
- óta
- helyzetek
- szilárd
- Megoldások
- néhány
- speciális
- kifejezetten
- költ
- standard
- szabványok
- nyilatkozat
- Államok
- Még mindig
- tárolni
- szigorú
- ilyen
- beperelte
- felügyelet
- rendszer
- Systems
- tartály
- célzott
- csapat
- hogy
- A
- A jövő
- Fülöp-szigetek
- a világ
- azok
- Őket
- Ezek
- dolog
- dolgok
- Gondol
- agytröszt
- Keresztül
- idő
- alkalommal
- nak nek
- felső
- felé
- kereskedelem
- Kereskedők
- Kereskedés
- Kereskedési díjak
- tranzakció
- tranzakciós díjak
- Átláthatóság
- igaz
- csipog
- nekünk
- alatt
- Váratlan
- Kiolvaszt
- Egyesült
- Egyesült Államok
- Frissítések
- us
- használ
- használó
- Felhasználók
- hasznosítja
- VASP
- megsértése
- VIP
- VIP program
- Tényleges
- virtuális eszközök
- virtuális eszközök szolgáltatója
- kötet
- VPN
- figyelmeztetés
- JÓL
- Mit
- ami
- míg
- WHO
- val vel
- visszavonás
- kivonás
- belül
- nélkül
- dolgozó
- világ
- lenne
- írás
- év
- zephyrnet
- Zhao