A titkosítási kereskedők 208 millió dollár értékű digitális eszközt helyeztek át a KuCoin tőzsdéről a vállalat vádemelése után.
A Nansen blokklánc-elemző platform jelentések hogy 99 millió dollár értékű kriptoáram folyt ki az Ethereum tőzsdéről (ETH) és 108 millió dollárt az Ethereum Virtual Machine (EVM) láncokon.
A KuCoin még mindig több mint 6 milliárd dollár értékű vagyonnal rendelkezik az Ethereumban, a Bitcoinban (BTC), Solana (SOL) és más láncok, az analitikai platform szerint.
Kedden az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) és a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) feloldotta a KuCoin és két alapítója, Chun Gan és Ke Tang elleni vádemelést.
A DOJ azt állítja, hogy a páros engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást működtetett, és nem tartott fenn megfelelő pénzmosás elleni programot (AML). A Fed azt is állítja, hogy a tőzsde több mint 5 milliárd dollár értékű gyanús és bűnöző bevételhez jutott.
Darren McCormack, a New York-i belbiztonsági vizsgálati hivatal (HSI) megbízott különleges ügynöke, hívott A KuCoin egy „állítólagos több milliárd dolláros bűnszövetkezet”.
„A KuCoin több mint 30 millió ügyfelet szolgál ki, annak ellenére, hogy állítólag nem tartotta be a világ digitális banki infrastruktúrájának biztonságának és stabilitásának biztosításához szükséges törvényeket. A vádlottak állítólagos mintája, hogy megkerüljék ezeket a létfontosságú törvényeket, végre véget ért.”
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy az e-mailes figyelmeztetéseket közvetlenül a postaládájába küldje
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Generált kép: DALLE3
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
- :van
- :is
- :nem
- 000
- 30
- 800
- a
- Szerint
- át
- ható
- megfelelő
- tanács
- tanácsos
- tanácsadó
- Partner
- affiliate marketing
- ellen
- Ügynök
- Figyelmeztetések
- állítólagos
- azt állítja,
- Is
- AML
- an
- analitika
- és a
- pénzmosás elleni
- bármilyen
- VANNAK
- vagyontárgy
- Eszközök
- At
- Banking
- BE
- üt
- előtt
- Billió
- Bitcoin
- blockchain
- BLOCKCHAIN ELEMZÉS
- üzleti
- Vásárlás
- CFTC
- láncok
- díj
- díjak
- osztály
- hogyan
- jutalék
- Commodities
- Nyersanyag-határidős kereskedési bizottság
- Társaságé
- Összeesküvés
- Bűnügyi
- crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Ügyfelek
- napi
- szállított
- osztály
- Igazságügyi Minisztérium
- Igazságügyi Minisztérium (DoJ)
- Ellenére
- digitális
- Digitális eszköz
- Digitális eszközök
- digitális banki szolgáltatások
- szorgalom
- közvetlenül
- do
- nem
- DOJ
- két
- duó
- végén
- biztosítása
- Ethereum
- ethereum virtuális gép
- Ethereum virtuális gép (EVM)
- EVM
- csere
- kifejezve
- Sikertelen
- Kudarc
- FBI
- mező
- Végül
- következik
- következő
- alapítók
- ból ből
- Futures
- Futures kereskedelem
- kap
- Kormány
- nőtt
- magas kockázatú
- HODL
- tart
- haza
- Homeland Security
- HTTPS
- kép
- fontos
- in
- vádirat
- Infrastruktúra
- Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
- beruházás
- Beruházások
- Befektetők
- ITS
- Igazság
- Kucoin
- tisztára mosása
- törvények
- veszít
- gép
- fenntartása
- Gyártás
- Marketing
- Lehet..
- millió
- hiányzik
- több
- áthelyezve
- nansen
- elengedhetetlen
- Új
- New York
- sem
- megjegyezni
- of
- kedvezmény
- Office
- on
- hajtású
- Vélemények
- or
- Más
- mi
- felett
- saját
- részt vesz
- Mintás
- emelvény
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- kérem
- bevétel
- Program
- kapott
- ajánl
- felelősség
- Kockázat
- s
- biztonság
- Eladási
- szolgáltatás
- kellene
- Solana
- speciális
- Stabilitás
- Még mindig
- gyanús
- T
- csap
- mint
- hogy
- A
- A Daily Hodl
- a biztonság
- azok
- Ezek
- nak nek
- Kereskedők
- szakmák
- Kereskedés
- transzferek
- Kedd
- kettő
- nekünk
- Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma
- engedély nélküli
- us
- Tényleges
- virtuális gép
- visszavonul
- világ
- érdemes
- york
- te
- A te
- zephyrnet