Az Ether Trade Asia igazgatóját, Nishid Wasnikot kriptográfiai átverés miatt letartóztatták

Időbélyeg: 20. február 2022. 8:46
Forrás csomópont: 1612946

A bűnüldöző szervek Indiában leverték azt a szervezett kriptovaluta csoportot, amelyet befektetők megtévesztésével vádolnak. Becslések szerint az állítólagos csalók több mint 400 millió rúpiát csaltak ki.

A jelentések szerint a pénzeszközöket az „Ether Trade Asia”-n keresztül utalták át, amely az állítólagos csalók tulajdonában volt. A razziára Lonavalában a Pune vidéki rendőrséggel együttműködve került sor.

Amitesh Kumar városi rendőrfőnök azt mondta, hogy az összeg meghaladhatja a 400 millió rúpiát, és még folyik a vizsgálat. A razzia során a rendőrök fegyvereket, 50 tola aranyat (kb.) és luxusjárműveket is lefoglaltak.

Nishid Wasnik letartóztatták

A rendőrség 172 befektetőt tudott azonosítani, akik elvesztették pénzüket a csoportnak, de gyanítják, hogy a szám nagyobb. A rajtaütésben letartóztatták Nishid Wasnikot, feleségét (Pragati), Gajanan Mungunét és Sandesh Landjewart.

Legalább 1,500-2,000 étert sikerült nyomon követni, de mivel készpénzes tranzakciókat is használtak, a teljes összeg valószínűleg magasabb. Wasnikot Madhav Pawar tavaly történt meggyilkolása miatt is keresik. A vádak szerint Wasnik meggyilkolta Pawart, mert nem volt hajlandó megadni a jelszavát az egyik kriptopénztárcához, amely a tranzakciókat tartotta.

A banda állítólag 2017 óta csal meg befektetőket. Egy pachmari szállodában történt egy esemény, ahová befektetőket hívtak meg. A különböző projektekbe való befektetéshez a vendégeket arra kérték, hogy vásároljanak    Ethereum  a ZebPay-en keresztül, és utalja át a kriptovalutákat az Ether Trade Asia részére.

A befektetők ismerete    cryptocurrencies  nagyon korlátozott volt.. A korábbi kriptocsalásoknál a napi vagy havi kamat garanciája a közös tényező. A csalók azzal csalogatták a befektetőket, hogy napi 3%-ot ígértek például kriptobefektetések terén.

Amikor néhány befektető megpróbálja kivenni tőkéjét, „technikai problémákkal” kell szembenéznie.

A kiberbiztonsági szakértők nyomon követhették az állítólagos csalók online tevékenységét. Tavaly a banda folyamatosan váltogatta a régiót, míg végül Lonavalában telepedtek le. A műtét 90 percig tartott és hajnali 5 órakor ért véget.

A bűnüldöző szervek Indiában leverték azt a szervezett kriptovaluta csoportot, amelyet befektetők megtévesztésével vádolnak. Becslések szerint az állítólagos csalók több mint 400 millió rúpiát csaltak ki.

A jelentések szerint a pénzeszközöket az „Ether Trade Asia”-n keresztül utalták át, amely az állítólagos csalók tulajdonában volt. A razziára Lonavalában a Pune vidéki rendőrséggel együttműködve került sor.

Amitesh Kumar városi rendőrfőnök azt mondta, hogy az összeg meghaladhatja a 400 millió rúpiát, és még folyik a vizsgálat. A razzia során a rendőrök fegyvereket, 50 tola aranyat (kb.) és luxusjárműveket is lefoglaltak.

Nishid Wasnik letartóztatták

A rendőrség 172 befektetőt tudott azonosítani, akik elvesztették pénzüket a csoportnak, de gyanítják, hogy a szám nagyobb. A rajtaütésben letartóztatták Nishid Wasnikot, feleségét (Pragati), Gajanan Mungunét és Sandesh Landjewart.

Legalább 1,500-2,000 étert sikerült nyomon követni, de mivel készpénzes tranzakciókat is használtak, a teljes összeg valószínűleg magasabb. Wasnikot Madhav Pawar tavaly történt meggyilkolása miatt is keresik. A vádak szerint Wasnik meggyilkolta Pawart, mert nem volt hajlandó megadni a jelszavát az egyik kriptopénztárcához, amely a tranzakciókat tartotta.

A banda állítólag 2017 óta csal meg befektetőket. Egy pachmari szállodában történt egy esemény, ahová befektetőket hívtak meg. A különböző projektekbe való befektetéshez a vendégeket arra kérték, hogy vásároljanak    Ethereum  a ZebPay-en keresztül, és utalja át a kriptovalutákat az Ether Trade Asia részére.

A befektetők ismerete    cryptocurrencies  nagyon korlátozott volt.. A korábbi kriptocsalásoknál a napi vagy havi kamat garanciája a közös tényező. A csalók azzal csalogatták a befektetőket, hogy napi 3%-ot ígértek például kriptobefektetések terén.

Amikor néhány befektető megpróbálja kivenni tőkéjét, „technikai problémákkal” kell szembenéznie.

A kiberbiztonsági szakértők nyomon követhették az állítólagos csalók online tevékenységét. Tavaly a banda folyamatosan váltogatta a régiót, míg végül Lonavalában telepedtek le. A műtét 90 percig tartott és hajnali 5 órakor ért véget.

Időbélyeg:

Még több Pénzügyi mágnesek