A FinCEN megemlíti a kriptot az orosz szankciókra vonatkozó új figyelmeztetésben

Újra kiadta Platón

Követő: 0

A Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) legutóbbi közleményében a kriptovalutát említette éber az orosz szankciókról.

A FinCEN azt tanácsolta minden pénzintézetnek, hogy „figyeljenek azokkal az esetleges erőfeszítésekkel szemben, amelyek az Orosz Föderáció további ukrajnai inváziójával kapcsolatban az Egyesült Államok által bevezetett kiterjedt szankciók és egyéb korlátozások elkerülésére irányulnak”.

Az ügynökség emlékezteti a pénzintézeteket, hogy a banktitokról szóló törvény értelmében kötelesek jelenteni minden piros zászlót, és segítséget nyújtani a szankciók kijátszásának gyanúja esetén, beleértve a kriptovaluta gyanús használatát is.

„Az Oroszországra nehezedő növekvő gazdasági nyomással szemben létfontosságú, hogy az amerikai pénzintézetek éberen figyeljenek az orosz szankciók esetleges kijátszására, beleértve az állami szereplőket és az oligarchákat is” – mondta Him Das megbízott igazgató.

„Bár nem tapasztaltuk a szankcióink alóli széles körű kijátszást olyan módszerekkel, mint a kriptovaluta, a gyanús tevékenységek azonnali jelentése hozzájárul nemzetbiztonságunkhoz, valamint Ukrajna és népének támogatására tett erőfeszítéseinkhez.”

A FinCEN elismeri, hogy az „átváltható virtuális valuta (CVC)” nem a leghatékonyabb módja annak, hogy az Orosz Föderáció kikerülje a szankciókat, de a CVC-tőzsdék és adminisztrátorok, valamint más pénzügyi intézmények „figyelhetnek a CVC-pénztárcákhoz kötődő vagy végrehajtott tranzakciók kísérletére vagy befejezésére. a szankcionált orosz, fehérorosz és más kapcsolt személyekkel kapcsolatos egyéb CVC-tevékenység.”

Image via Shutterstock

„Minden pénzügyi intézménynek – beleértve azokat is, amelyek látják a kriptovaluta- vagy CVC-folyamatokat, mint például a CVC-cserélők és adminisztrátorok – gyorsan azonosítania és jelentenie kell a lehetséges szankciók kijátszásával kapcsolatos gyanús tevékenységeket, és szükség esetén megfelelő, kockázatalapú ügyfél-átvilágítást vagy fokozott átvilágítást kell végeznie. ” – mondta a FinCEN.

„A pénzügyi intézményeket arra is ösztönözzük, hogy teljes mértékben használják ki az USA PATRIOT törvényének 314(b) szakasza által biztosított információmegosztási hatóságokat.”

A FinCEN figyelmeztetése akkor érkezik, amikor Biden elnök egy új végrehajtási rendelet aláírására készül, amely arra utasítja a különböző kormányzati szerveket, hogy tanulmányozzák a kriptovaluta és az Egyesült Államok által támogatott központi banki digitális valuta következményeit. (CBDC).

A kriptoeszközök fokozott ellenőrzése arra kényszerítette az iparág legnagyobb tőzsdéit, hogy kivegyék a részüket abból, hogy segítsék az Egyesült Államok kormányát az új hidegháborúban Oroszországgal. Coinbase mondott több mint 25,000 XNUMX oroszországi címet blokkolt, és a fiókokról másodlagos információkat adott át a hatóságoknak, és a Binance ígéretet tett arra is, hogy blokkolja a szankcionált oroszországi pénztárcákat vagy címeket. Nem helyettesíthető token (NFT) piacterén az Opensea rendelkezik állítólag elkezdték blokkolni az iráni és más szankcionált országokból érkező felhasználókat, bár nem világos, hogy ez általános tilalommá változott-e vagy sem.