FTX-csalás: Újabb bombahús kinyilatkoztatások az új csődbejelentésben

A hazugság, a sikkasztás, a hozzá nem értés és a csalás számos esete szerepel az új bejelentésben. 

„A vállalati kontrollok teljes kudarca”

A dolgok rosszabbra fordulnak az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried és cinkosai számára. 

Egy csütörtök csődbejelentés az FTX új vezérigazgatójától, John J. Ray III új megvilágításba helyezte a most csődbe ment kriptotőzsdén az előző vezérigazgató, Sam Bankman-Fried alatt folyó aljas tevékenységeket. Ray 40 éves veteránja a csődeljárás-átalakítási üzletágnak, és az életrajza magában foglalja az Enron 2001-es feloszlásának felügyeletét is.

A 30 oldalas dokumentumban Ray számos példát tár fel az FTX rossz nyilvántartására, csalásra és visszaélésekre. Nyitóbeszédében megalkuvást nem ismerve kommentálta a vállalat általános állapotát, és kijelentette: „Soha pályafutásom során nem láttam ilyen teljes vállalati kudarcot. ellenőrzések és a megbízható pénzügyi információk teljes hiánya, mint amilyen itt történt.” 

Ray átvette a Bankman-Fried irányítását az FTX és leányvállalatai után 11. fejezet szerinti önkéntes csődöt jelentett november 11-én. Tapasztalata ellenére Ray világossá tette, hogy még soha nem látott olyan rossz állapotban lévő céget, mint az FTX. „A rendszerek integritásának sérelmétől és a külföldön tapasztalható hibás szabályozási felügyelettől kezdve egészen a tapasztalatlan, kifinomult és potenciálisan kompromittált egyének nagyon kis csoportjának kezében lévő irányításig ez a helyzet példátlan” – írta.  

A dokumentum egyik legelmarasztalóbb kinyilatkoztatása a Bankman-Friednek, valamint az FTX vezető tisztségviselőinek, Nishad Singhnek és Ryan Salame-nek nyújtott kölcsönökre vonatkozik. Ray szerint az FTX-hez kapcsolódó Alameda research kereskedelmi cég összesen 3.3 milliárd dollárt fizetett ki Bankman-Friednek és shell cégének, a Paper Bird Inc.-nek, valamint 543 millió dollárt Singhnek és 55 millió dollárt Salame-nek. 

További bombafelfedések közé tartozik az FTX hanyag hozzáállása a könyveléshez. A dokumentum azt állítja, hogy az FTX nem vezetett megfelelő számlanyilvántartást és biztonsági eljárásokat a digitális eszközök birtoklására vonatkozóan, ami végül ahhoz vezetett, hogy a tőzsdén lévő felhasználói letéteket 372 millió dollárért feltörték nem sokkal a csődöt követően.

Szintén figyelemre méltó az FTX kriptokészleteinek értékében mutatkozó eltérés. A Financial Times cikkben november 12-én arról számolt be, hogy egy kiszivárgott FTX-mérleg a cég kriptoeszközeinek értékét körülbelül 5.5 milliárd dollárra tette. Másrészt Ray mindössze 659,000 XNUMX dollárban határozta meg a cég kriptokészleteinek „valós értékét”. Egyéb elfogadhatatlan kezelési gyakorlatok közé tartozik a nem biztonságos csoportos e-mail fiók használata a bizalmas privát kulcsokhoz és a kritikusan érzékeny adatokhoz.

Ray azt is elárulta, hogy az FTX nem rendelkezik teljes listával az FTX-nél és leányvállalatainál dolgozó összes alkalmazottról. Azt is elárulta, hogy a cég rossz nyilvántartásának egyik oka az volt, hogy a legtöbb személyes kommunikáció az üzenetek rövid idő elteltével történő automatikus törlésére beállított alkalmazásokon zajlott, amit Bankman-Fried állítólag bátorított. 

Ray másutt arról számolt be, hogy az FTX csoport vállalati alapjait gyakran használták fel otthonok és egyéb személyes tárgyak vásárlására az alkalmazottak és tanácsadók számára, és hogy az FTX titokban mentesítette az Alameda Researchet az FTX-en való felszámolás alól jóval azon a ponton, ahol egy normál felhasználó pozíciója megszűnt. . Ez a kockázatkezelés figyelmen kívül hagyása részben magyarázatot adhat arra, hogy az Alameda hogyan veszített ennyi pénzt kereskedési stratégiái során.  

A mai csődbejelentés számos visszaélést tárt fel az FTX-en belül, de valószínűleg nem teljes körű. Az FTX csődeljárásának előrehaladtával valószínűleg több információ fog napvilágra kerülni a cég furfangos üzleteiről. Ezen túlmenően, mivel Ray „átfogó, átlátható és megfontolt vizsgálatra szólított fel a Samuel Bankman-Fried úrral szembeni követelésekkel kapcsolatban”, lehetséges, hogy az FTX korábbi vezérigazgatója a nem túl távoli jövőben saját jogi csatájával szembesülhet. 

Közzététel: A cikk írásakor a szerző ETH, BTC és számos más kriptoeszköz tulajdonosa volt.