A Bloomberg által ismertetett bírósági ügy szerint az FTX-cégek egy partnerbankkal kötött megállapodás révén hoztak létre és profitáltak a Tetherből. Február 17.
Az idézett eset Caroline Ellison, az Alameda Research korábbi vezérigazgatója, aki kijelentette:
„Az Alameda létrehozhat USDT-t hitelből a nem hivatalos Deltec-hitelkereten keresztül, és ezt az USDT-t nyereségért eladhatja, mielőtt a vásárlást úgy kellene finanszíroznia, hogy amerikai dollárt letétbe helyez a Tether Deltec-számláján.”
Alameda kutatás testvércége volt FTX. Állítólag Alameda pénzt utalt át Deltec számláira, hogy finanszírozza dollármilliárdok létrehozását a Tetherben (USDT) 2020-ban és 2021-ben. Az Alameda napokkal azelőtt kapta meg ezeket az USDT tokeneket, hogy kifizette volna őket. Ezután ezeket az eszközöket nyereséggel értékesítette.
A Bloomberg ezt a megállapodást rövid lejáratú hitelkeretnek és „három napos türelmi időszaknak” nevezte. A titokban tartott megállapodást a Deltec állítólag nem ajánlotta fel más ügyfeleknek.
A kereset továbbá azt állítja, hogy a Deltec segítette az FTX és az Alameda közötti pénzeszközök szélesebb körű eltulajdonítását, noha elegendő oka volt gyanakodni ezekre az átutalásokra. Állítólag a Deltec FTX ügyfélbetéteket kapott, és átutalta ezeket az alapokat az Alamedának. Ezenkívül a Deltec felmentette az Alamedát néhány szabály alól, és előnyben részesítette Alameda visszavonását egy kriptokrach során.
A korábbi fejlesztések összefüggéseket tártak fel az FTX és az Holdkő Bank (más néven Farmington State Bank), egy cég, amelyet a Deltec elnöke, Jean Chalopin vezet. A Moonstone 11.5 millió dollárt kapott az Alamedától és 50 millió dollárt egy Ryan Salame FTX-hez köthető cégtől. A Holdkő ezt bezárta február a Federal Reserve megszüntetési intézkedéseit követően augusztus 2023.
A Deltec tagadja, hogy bármiféle szabálytalanságot követett volna el
A Deltec képviselői a Bloombergnek azt mondták, hogy a bank és annak elnöke, Jean Chalopin nem tudott a jogsértésről. Desiree Moore, a Deltec ügyvédje elmondta:
„Az új állítások nagymértékben olyan személyek megalapozatlan kijelentéseire támaszkodnak, akikről tudjuk, hogy az információk átadásáért cserébe pereiket a felperesekkel rendezik.”
A Bloomberg nem azonosította a szóban forgó esetet, de közölte, hogy a vádakat február 16-án, pénteken nyújtották be egy floridai szövetségi bíróságon. osztályos kereset pert Az FTX-hez köthető Sullivan and Cromwell ügyvédi irodát célzó ügyet aznap Floridában nyújtották be, de úgy tűnik, hogy nem tartalmazza a vonatkozó állításokat.
Egy korábbi keresetet indítottak Floridában február 2023 alperesként a Deltec Bankot nevezte meg, de a nyilvános dokumentumok nem tartalmaznak frissítéseket az ügyről 2023 júniusa után. Így nem világos, hogy erről van-e szó. Ugyanettől a felperestől, Connor O'Keefe-től egy másik per 2023 júliusában kezdődött Washingtonban. Deltec Bank hasonlóan tagadták bármilyen vádat akkoriban.
A fenti esetek mindegyike elkülönül az FTX-től folyamatban lévő csődeljárás és a büntetőügy hogy elítélte az FTX korábbi vezérigazgatóját, Sam Bankman-Friedet.
A Bloomberg szerint a Tethert a jelenlegi ügyben nem perelték be.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :van
- :is
- :nem
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 5
- 6
- 7
- a
- felett
- Szerint
- Fiók
- Fiókok
- Akció
- cselekvések
- célzó
- aka
- Alameda
- ALAMEDA KUTATÁS
- Állítások
- állítólag
- azt állítja,
- an
- és a
- Másik
- bármilyen
- VANNAK
- elrendezés
- AS
- Eszközök
- Társult
- At
- Bank
- Bankman–Fried
- Csőd
- BE
- óta
- előtt
- kezdődött
- között
- milliárd
- Bloomberg
- tágabb
- de
- by
- eset
- esetek
- vezérigazgató
- elnök
- Companies
- kapcsolatok
- tartalmaz
- tudott
- Bíróság
- Crash
- teremt
- készítette
- teremtés
- hitel
- crypto
- kriptográfia
- Jelenlegi
- vevő
- Ügyfelek
- nap
- Nap
- letétbe
- betétek
- leírt
- fejlesztések
- DID
- do
- nem
- dollár
- le-
- alatt
- Korábban
- Még
- csere
- mentesített
- Február
- Szövetségi
- Federal Reserve
- iktatott
- Cég
- Florida
- következő
- A
- Korábbi
- volt vezérigazgató
- Péntek
- ból ből
- FTX
- Az FTX vezérigazgatója
- alap
- alapok
- további
- Továbbá
- Nyereség
- kegyelem
- kellett
- tekintettel
- fejes
- súlyosan
- http
- HTTPS
- azonosítani
- in
- egyének
- információ
- IT
- ITS
- jpg
- július
- június
- tartotta
- tudás
- a későbbiekben
- Törvény
- ügyvédi Iroda
- per
- perek
- ügyvéd
- vonal
- összekapcsolt
- millió
- pénz
- Nevezett
- Új
- nem
- of
- ajánlat
- on
- érdekében
- Más
- fizetett
- partner
- időszak
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- Nyereség
- nyereséges
- amely
- nyilvános
- Vásárlás
- kérdés
- ok
- kapott
- támaszkodnak
- kutatás
- Tartalék
- Revealed
- szabályok
- Ryan
- Ryan Salame
- Mondott
- Sam
- Sam Bankman Fried
- azonos
- Titkos
- látszik
- elad
- különálló
- beépül
- rövid időszak
- becsuk
- Állítsa le
- testvér
- eladott
- néhány
- Állami
- nyilatkozatok
- amely
- ilyen
- beperelte
- elegendő
- Sullivan
- gyanús
- Tether
- mint
- hogy
- A
- az információ
- azok
- Őket
- akkor
- ezt
- azok
- bár?
- Keresztül
- idő
- nak nek
- tokenek
- mondta
- átment
- transzferek
- homályos
- megért
- Frissítés
- us
- USA dollár
- USDT
- használt
- volt
- washington
- we
- voltak
- vajon
- ami
- WHO
- val vel
- kivonás
- zephyrnet