A FinCEN képviselője szerint Oroszország számára lehetetlen elkerülni a kriptográfiai szankciókat

Időbélyeg: 17. március 2022. 2:48
Forrás csomópont: 1220415
Putyin Oroszország szankciói
  • A Szenátus Bankbizottsága meghallgatta a pénzügyi bûnözéssel foglalkozó szakembereket és a kriptoipari ágazat tagjait, hogy megvitassák, milyen mértékben használják a technológiát pénzügyi bûnözésben.
  • A szemtanúk egyetértettek abban, hogy az orosz szervezetek számára nehéz lenne teljesen elkerülni a szankciókat digitális eszközökkel

Ahogy az ukrajnai konfliktus tovább eszkalálódik, a törvényhozók alaposabban megvizsgálják a digitális eszközöket, és azt, hogy miként használhatók fel vagy sem bűncselekmények elkövetésére. 

Az orosz szankciók elkerülése, amely egyes feltételezések szerint digitális eszközökkel is elősegíthető, kulcsfontosságú téma volt a csütörtöki konferencián. A szenátus bankbizottságának meghallgatása„A digitális eszközök szerepének megértése az illegális finanszírozásban” címmel.

Arra a kérdésre, hogy Putyin orosz elnök vagy más szankcionált entitások használhatnak-e kriptovalutákat a szabályok megkerülésére, a szemtanúk egyetértettek abban, hogy ennek csekély a valószínűsége.

„Az utódomat idézem a pénzügyminiszter-helyettes tanácsadójaként, aki a közelmúltban azt mondta: „nem lehet egyik napról a másikra átkapcsolni, és a G20-as gazdaságot kriptovalutával működtetni, egyszerűen nincs likviditás”” – Michael Mosier, volt. A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ügyvezető igazgatója, jelenlegi igazgatóhelyettese és digitális innovációs tisztviselője – mondta a meghallgatáson.

Michael Chobanian, a KUNA Exchange alapítója és az ukrán Blockchain Association elnöke egyetértett. 

"Én vagyok az a személy, aki minden szám mögött áll, tudom, hogy ez hogyan történik, és lehetetlen, fizikailag lehetetlen nagy mennyiségű pénzt átutalni a fiatból kriptoba" - mondta.  

Elizabeth Warren, D-Mass. szenátor csütörtökön egy új törvényjavaslatot is nyilvánosságra hozott, a Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act-et, amelynek célja, hogy megakadályozza a kriptovaluta-cégek tranzakcióit a szankcionált szervezetekkel. 

"A kriptoipar azt állítja, hogy az oroszok nem használhatják a kriptot vagyonuk elrejtésére" - mondta Warren a meghallgatáson. "Ez egy olyan törvényjavaslat, amely felhatalmazza az elnököt, hogy szankcionálja a külföldi kriptovaluta cégeket, amelyek szankcionált orosz szervezetekkel üzletelnek, és felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy cselekedjen."

A szenátorok aggodalmukat fejezték ki a kriptovaluta bányászatával kapcsolatban is, amely Kína 2021-es megújítása óta növekszik Oroszországban. 

„Mivel a kriptovaluták bányászatával kapcsolatos fő költségek az energia, attól tartok, hogy az orosz kormány a bányászatot is a szankciók elkerülésének egyik módjaként fogja vizsgálni” – mondta Bob Menendez szenátor, D-N.J.. A cambridge-i bitcoin villamosenergia-fogyasztási index adataira hivatkozva hozzátette, hogy Oroszország adja a globális bitcoinbányászat 13.6%-át. 

„Irán sikeresen bányászta a kriptovalutát a maga javára” – mondta Shane Stansbury, a Jogi, Etikai és Nemzetbiztonsági Központ kiváló munkatársa, Robinson Everett, valamint a Duke Egyetem Jogi Karának vezető oktatója. „Sok tudósítás érkezik Észak-Koreáról is, miszerint kriptovalutákhoz fordult rezsimjének finanszírozására… ez óriási probléma.”

Chobanian ezzel nem értett egyet, azzal érvelve, hogy az orosz bányászok „hétköznapi emberek”, akik azért bányásznak, hogy pénzt keressenek és bekapcsolódjanak a technológiába. 

– De ha ön kormányszintű szankciókról beszél, akkor milyen összegekről beszélünk? – mondta Chobanian. „Kormányzati szinten lehetetlen helyettesíteni bitcoint vagy bármely más kriptovalutát amerikai dollárral. Nem utalhat át pár milliárd dollárt anélkül, hogy fizikai szinten bárki észrevenné.”

Amikor a pénzügyi bűncselekmények és a gazdasági tevékenység nyomon követéséről van szó, a kriptovaluták komoly előnyt jelentenek – tette hozzá Jonathan Levin, a Chainalysis társalapítója és stratégiai igazgatója. 

„Gyakran úgy gondolják, hogy a kriptovaluta nem olyan átlátszó, mint amilyen valójában” – mondta. „Az a tény, hogy az összes iparág, az összes bűnüldöző és szabályozó hatóságok hozzáférhetnek ugyanahhoz az információhoz arról, hogy milyen szolgáltatások és milyen entitások állnak ezek mögött a tranzakciók mögött, ami lehetővé teszi számunkra, hogy példátlan lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy együttműködhessünk a gyomlálás terén. tiltott tevékenységből.” 

A meghallgatásra akkor kerül sor, amikor a szövetségi kormány fokozni kívánja a kriptovaluta-ipar felügyeletét. A Biden-kormányzat a közelmúltban végrehajtási utasítás A digitális eszközökkel kapcsolatos kutatás és szabályozás következő lépéseinek felvázolását nagyrészt dicsérték az iparág képviselői, akik régóta hangsúlyozták az egyértelmű jogi iránymutatások fontosságát. 

„Az a téves jellemzés, hogy a kripto az illegális pénzügyek vadnyugata… nem szívesen látnám, ha ezt oly módon használnák fel, hogy megnyissa az ajtót a szabályozás mocsarának eldobására egy olyan iparágban, amely oly sok lehetőséget rejt magában Amerika és versenyelőnyünk számára. ” – mondta Bill Hagerty szenátor, R-Tenn.

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.

A poszt A FinCEN képviselője szerint Oroszország számára lehetetlen elkerülni a kriptográfiai szankciókat jelent meg először Blockworks.

Időbélyeg:

Még több Blockworks