Az Indiai Végrehajtó Igazgatóság hozzávetőleg 5 millió dollár értékben foglalt le vagyont egy állítólagos kriptovaluta-átveréssel kapcsolatban, amely Morris érmével kapcsolatban 162 millió dollárt csalt ki a befektetőkből. A bűncselekményből származó bevételt kriptovaluták vásárlására használták fel.
Az indiai hatóságok vagyontárgyakat foglaltak le állítólagos kriptográfiai átverési ügyben
Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED), a Pénzügyminisztérium bevételi osztálya alá tartozó, speciális pénzügyi nyomozó ügynökség 36.72 milliárd rúpia (5 millió dollár) értékű vagyontárgyakat foglalt le egy kriptovaluta-átveréssel kapcsolatban.
Az ED azután kezdett vizsgálni a rendszert, hogy az indiai büntető törvénykönyv értelmében a keralai rendőrség nyilvántartásba vett egy első információs jelentést (FIR). Ezt követően több másik FIR-t is regisztráltak a rendőrök más kerületekben.
A program egy nem létező Morris coin nevű kriptovalutát foglal magában. Nishad és vállalatai kezdeti érmeajánlatot (ICO) végeztek az érmére, és pénzt gyűjtöttek be a befektetőktől. Az ED kifejtette, hogy „promóciós rendezvényeket tartottak hírességek jelenlétében”, és „feltűnő weboldalakat” használtak a befektetők vonzására. A rendőrség szerint több mint 900 befektetőt csaltak meg 1,200 millió rúpiából.
A befektetőktől beszedett pénzt ingatlanok, kriptovaluták és luxusautók vásárlására, valamint prémium szállodák és üdülőhelyek fizetésére fordították – jegyezte meg az ED.
A lefoglalt eszközök Nishad K.-é és társaié. Több bankszámlán lévő pénzt, földet és bűncselekményből származó bevételből vásárolt kriptovalutákat tartalmaznak.
Az ED részletezte:
Kriptopénzek, mint pl ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADAés USDT, valued at ₹25,82,794, and maintained at Indian and international crypto exchanges, were found. They were purchased out of the proceeds of crime.
„A vizsgálat során az összes fenti kriptovalutát… átváltotta indiai rúpiára, és átutalta az érmék tulajdonosa a bankszámlára, amelyet csatoltak” – áll az ED közleményében.
Mit gondol erről az esetről? Tudassa velünk az alábbi megjegyzés szakaszban.
- "
- Rólunk
- Fiók
- Minden termék
- Eszközök
- Bank
- bankszámla
- Bitcoin
- megvesz
- autók
- kód
- Érme
- Hozzászólások
- Companies
- kapcsolat
- Bűncselekmény
- crypto
- Kriptocsere
- Crypto átverés
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- események
- Feltételek
- finanszíroz
- pénzügyi
- vezetéknév
- talált
- HTTPS
- ICO
- India
- információ
- Kezdeti érmeajánlat
- Nemzetközi
- vizsgálat
- beruházás
- Befektetők
- millió
- pénz
- hír
- felajánlás
- Más
- tulajdonos
- Fizet
- Rendőrség
- prémium
- Vásárlás
- jelentést
- jövedelem
- Átverés
- Ragadd
- lefoglalt
- specializált
- nyilatkozat
- us
- értékes
- érdemes