Az Insigneo kinevezi a HSBC volt ügyvezetõjét új globális AML-tisztnek

Az insigneo, a miami székhelyű független bróker-kereskedő és bejegyzett befektetési tanácsadó cég Carlos Carreñót vette fel globális pénzmosási tisztviselőjévé - vadonatúj szerepet tölt be a pénzmosás elleni (AML) eljárások felügyeletére törekvő vállalatban. A közlemény szerint a HSBC korábbi vezetője vezeti a meglévő cég AML csapatát.

Mielőtt csatlakozott az Insigneo-hoz, Carreño szakmai karrierjének egy részét a szabályozási és pénzügyi bűncselekményeknek való megfeleléssel foglalkozó csoportok vezető tisztségeiben töltötte, például a HSBC regionális megfelelési igazgatójaként. Emellett az IPB Citibank globális AML tanácsadói ügyvezető igazgatójaként, az IWM SunTrust Bank vezető regionális ügyvezető igazgatójaként és a miami Kroll Inc. munkatársaként dolgozott.

Az ő szerint LinkedIn profil, a HSBC-nél három éves hivatali ideje főként a következő területeken fejlődött:

„Kulcsfontosságú stratégiai végrehajtó kockázatkezelési szerep, széles körű hatáskörrel és felelősséggel a pénzügyi bűncselekmények betartásának minden szempontja felügyeletének és irányításának biztosításáért Latin-Amerikában, ideértve a szabályozási változások hatáselemzését, a pénzügyi bűncselekmények betartásával kapcsolatos munkafolyamatok koordinálásának és végrehajtásának ösztönzését, ugyanakkor biztosítva összehangolás a globális szabványokkal. A négy vertikális csoport vezetője a pénzügyi bűncselekmények betartása, a pénzügyi bűncselekmények biztosítása, a pénzügyi bűncselekmények veszélyének enyhítése és a pénzügyi bűncselekmények kockázatának vezetője. "

A Barclays fővárosának korábbi vezetője

„Örömmel veszem be Carlost az Insigneóban dolgozó, tehetséges és tapasztalt szakemberekből álló bővülő csapatba. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy nagyszerű szolgálatot tesz brókereinknek, tanácsadóinknak és közösségünknek abban, hogy az Insigneo-nál vezeti a pénzmosás elleni komplex fegyelmet ”- kommentálta George Arnett, az Insigneo főtanácsosa.

Carreñónak is van szakértelem a megfelelőségi keretrendszer kezelésében és hét nagy Latam piac szabályozási ügyei, mint például a terrorizmus elleni küzdelem, a vesztegetés elleni küzdelem és a korrupció. A Közép-Floridai Egyetemen szerzett diplomát Liberal Arts szakon. Jelenleg Carreño a Floridai Nemzetközi Bankárszövetség igazgatótanácsának tagja.

Ezenkívül a tanácsadó cég új globális pénzmosásért felelős tisztviselője 1994-ben több mint hét éven át a Barclays PLC latin-amerikai regionális irodájának alelnöke volt.