Izrael terrorellenes banki szabályokat alkalmaz a kriptovalutákra: Jelentés

A terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni izraeli hatóság a hírek szerint új szabályozást fog kivetni különféle digitális pénzügyi termékekre, köztük a kriptovalutákra is.

A kormányzat reményét fejezte ki, hogy a jogszabály csökkenti a kriptokódok bűnözési célú felhasználását, és több támogatást nyújt a helyi befektetőknek.

Világos kriptográfiai szabványok

Egy nemrégiben jelentést A Jerusalem Post azt olvassa, hogy Izrael növelni kívánja a digitális eszközök szektorának átláthatóságát azáltal, hogy terrorellenes banki szabályokat alkalmaz a bitcoinra és az altcoinokra.

Korábban a hatóságoknak jelentős forrásokat kellett fordítaniuk a csalások felderítésére azokon a területeken, ahol a cégek nem voltak kötelesek minden pénzügyi tevékenységüket bejelenteni. Az új politika után azonban minden kriptográfiai cégnek jelentést kell készítenie, mint a bankoknak.

Shlomit Wagman – az izraeli pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási tilalmi hatóság (IMPA) igazgatója – úgy véli, hogy a kezdeményezésnek az ország pénzügyi hálózatának javára kell válnia.

A kriptovaluták bűnözői tevékenységekben való szisztematikus alkalmazása várhatóan a legalacsonyabb szintre fog menni, mivel a terroristák és más rossz szereplők nehezebben tudnak majd hamisított dokumentumok mögé bújni. A politika a digitális eszközöket használó bűnözőkre is összpontosít majd, amikor emberiesség elleni bűncselekményeket követnek el.

Az új szabályok abban is segítik a kis kriptovaluta-vállalkozásokat, hogy jobban bízzanak szolgáltatásaik biztonságában, mivel a jelentéstétel elérhetőbbé és modernebbé válik.

Ezenkívül bizonyos 50,000 5,000 NIS feletti tranzakciókhoz mindig egy sor jelentésre van szükség. Azokban az országokban, ahol a terrorizmus finanszírozásának kockázata magas, még az XNUMX NIS feletti tranzakciókat is be kell jelenteni.

Wagman megjegyezte, hogy a világ nemzeteinek harmada már bevezetett hasonló politikát, és Izraelnek nem szabad lemaradnia.

„A szabályozás alkalmazása valódi előrelépést jelent az izraeli gazdaság, a Fintech iparág és a pénzügyi verseny javítása szempontjából”, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtson a lakosságnak” – összegezte.

A kriptográfiai felhatalmazást kapta a Hamasz?

Izrael az elmúlt hónapokban számos intézkedést indított a digitális valuták tiltott tevékenységekben történő felhasználásának megállítására.

Idén júliusban például az izraeli Terrorelhárítási Nemzeti Iroda megrendelt 84 kriptográfiai cím elkobzása, amelyek a Hamász palesztin fegyveres csoporthoz kapcsolódnak. A források felfedték, hogy a pénztárcák több mint 7.7 millió dollárt tartalmaztak digitális valutában.

A lefoglalási végzés alapján világossá vált, hogy a Tether (USDT) a terrorszervezet által leginkább preferált eszköz. Mások közé tartozott a Bitcoin (BTC), a Tron (TRX), az Ether (ETH), és még a „mém érme” Dogecoin (DOGE).