A JPMorgan pénzmosással és megvesztegetéssel kapcsolatos állításokkal szembesül a hatalmas olajvásárlás miatt

A JPMorgan Chase bank ellen a brazil hatóságok vizsgálatot indítanak 300,000 XNUMX hordó üzemanyagot érintő pénzmosás és megvesztegetés miatt.

A nyomozók szerint a rendszer 2011-re nyúlik vissza, és része annak a folyamatban lévő vizsgálatnak, amely a banki óriásnak a Petrobras állami olajvállalattal folytatott kapcsolatait vizsgálja.

Reuters jelentések,

„Az előzetes szakaszban lévő vizsgálat része a brazil hatóságok nagyobb vizsgálatának, amelyek évek óta vizsgálják a jogsértéseket az árukereskedelmi ágazatban.

A hatóságok azon dolgoznak, hogy megállapítsák, folytatódott -e az állítólagos vesztegetés a következő években.

A világ egyik legnagyobb bankjaként a JPMorgan lenne a legnagyobb célpont a vizsgálatban. ”

A JPMorgan eddig nem válaszolt a vádakkal kapcsolatos megjegyzésekre.

Míg a Bitcoin (BTC) és más kriptovaluták gyakran szerepelnek a hírekben az illegális tevékenységekkel kapcsolatos aggodalmak miatt, a világ néhány vezető mainstream pénzintézete forró vízbe került. év és több milliárd dollárnyi bírság megfizetésére kötelezte kárpótlásként.

Sok vita tárgyát képezi, hogy pontosan mekkora összeget használnak fel bitcoinokat és kriptoeszközöket tiltott tevékenységekre. Blockchain adatplatform Láncelemzés neves a digitális eszközök területén belüli bűnügyekről szóló éves jelentésének csökkenése.

„2020 -ban az összes kriptovaluta tevékenység bűnözői részesedése mindössze 0.34%-ra, azaz 10.0 milliárd dollárra csökkent a tranzakciók mennyiségében.”

Csak ezen a héten a Biden-adminisztráció letörve a Suex tőzsdén, amely állítólag ransomware kampányokat folytatott Oroszországból és Csehországból.

A Chainalysis a helyes irányba tett lépésnek tartja az amerikai pénzügyminisztériumi külföldi vagyon -ellenőrzési hivatal (OFAC) lépését.

A Suex az egyik legtermékenyebb pénzmosó kriptoszolgáltatás, így a mai szankciók pozitív lépést jelentenek a kiberbűnözés elleni küzdelemben. Dicsérjük az OFAC-ot ezért a kijelölésért, és büszkék vagyunk arra, hogy segítettünk a nyomozásban. https://t.co/0qT1gJJCLP

- Chainalysis (@chainalysis) 21. szeptember 2021.

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

Ellenőrizze a legfrissebb híreket

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock/Dusan Petkovic

Forrás: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegation-over-massive-oil-purchase/