A mexikói hatóságok 12 illegális helyi kriptográfiai tőzsdét találtak

A mexikói hatóságok 12 illegális helyi kriptotőzsdét találtak, amelyek kapcsolatban állhatnak a jaliscoi drogkartellel. legújabb kriptovaluta tőzsde Ma.

A mexikói pénzügyi hírszerző egység 12 kriptográfiai kereskedési helyszínről kapott információkat, amelyek jogi felhatalmazás nélkül működnek, és sok szakértő úgy vélte, hogy ezek a tőzsdék a Jalisco Nueva Generacion drogkartellhez kapcsolódnak. Miután más forrásokból, a mexikói pénzügyi hírszerző egységtől kapott információkat, a mexikói hatóságok 12 helyi kriptográfiai tőzsdét találtak, amelyek illegálisan működtetik vállalkozásukat. Egy közelmúltbeli szemináriumon Nieto Castillo, a FIU vezetője biztosította, hogy a hatóságok mindent megtesznek a probléma megoldására:

"12 platform nincs regisztrálva, és tudjuk, hogy jelenleg illegálisan működnek ... Eseteket generálunk, hogy a Főügyészség e tekintetben működhessen."

Castillo felvetette a gyanút, hogy a cserék olyan bűnözőkhöz köthetők, akik digitális eszközöket alkalmaznak pénzmosási műveletekben, és nem zárta ki, hogy a platformok kapcsolatban állhatnak a drogkartellel:

„Alapvető kérdés lesz a kriptovaluták és a bűnözői csoportokkal való kapcsolat elemzése. Lenyűgöz a tény, hogy a kriptovaluta platformok nagy része Jalisco állam több településén van telepítve. ”

A mexikói törvények szerint mind a 12 illegális kereskedési helyszínre akár 15,000 XNUMX dolláros büntetést is kiszabhatnak. A FIU eddig három lehetséges bûnügyet azonosított digitális eszközök felhasználásával, és ezek közül az egyik egy mexikóvárosi nigériai állampolgár volt, aki kriptot szívott el a mexikói áldozatoktól, és elküldte õket hazájukba. Nem ez az első eset, hogy a kábítószer-kartelleket és a kriptográfiai eszközöket egy kosárba teszik. A jelentések szerint a spanyol rendőrség letartóztatott egy kolumbiai származású holland kábítószer-kereskedőt, aki hatmillió eurónyi digitális vagyont mosott tisztára, és a bűnöző részese volt a Cali kartell amely szindikátust képviselt Európában. Amikor a hatóságok elfogták a trafikost Marabella villájában, számos luxuscikk, autók, órák, ékszerek és 85,000 XNUMX dollár készpénz vették körül, a rendőrség pedig lefoglalta az összes holmiját, valamint a kriptoszámlákhoz kapcsolódó hitelkártyákat, mobiltelefonokat és számítógépeket.

Forrás: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/