A OneCoin megfelelésért felelős vezetője 40 év börtönt kap az Egyesült Államok kiadatása után

A OneCoin megfelelésért felelős vezetője 40 év börtönt kap az Egyesült Államok kiadatása után

Időbélyeg: 22. március 2023. 1:46
Forrás csomópont: 2023955

Az Egyesült Államok szövetségi ügyészei vádat emeltek a OneCoin csalárd kriptovaluta rendszer egykori vezetőjére a műveletben játszott szerepe miatt. Irina Dilkinskát most akár 40 év börtönre is ítélhetik, miután kiadták Bulgáriából.

Március 21-én az Igazságügyi Minisztérium töltött Dilkinska – a OneCoin jogi és megfelelési osztályának korábbi vezetője – egy rendbeli elektronikus csalással és egy pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvéssel. Mindegyik országban a kiszabható maximális büntetés 20 év.

Dilkinska állítólag segített a OneCoin több mint 400 millió dolláros bevételének tisztára mosásában, és amikor meghallotta egy társösszeesküvő letartóztatását, megsemmisítette a terhelő bizonyítékokat, és terhelő üzeneteket küldött.

Damian Williams amerikai ügyész rámutatott Dilikinska beosztásának iróniájára, tekintettel a OneCoin jellegére, mondván:

„Irina Dilkinska, a OneCoin kriptovaluta piramisjátékának jogi és megfelelőségi osztályának feltételezett vezetője a beosztásának pont az ellenkezőjét teljesítette, és állítólag lehetővé tette a OneCoin számára, hogy több millió dollárnyi illegális bevételt mosson ki héjcégeken keresztül.”

A bejelentés szerint Dilkinskát március 20-án adták ki Bulgáriából, és másnap Sarah Netburn amerikai bíró előtt áll.

A OneCoint 2014-ben alapította Ruja Ignatova „kriptokirálynő” és Karl Sebastian Greenwood, utóbbit akár 60 év börtönre is ítélhetik. decemberben bűnösnek vallotta magát több vádpontban.

Kapcsolódó: A DOJ és a SEC megvizsgálja az SVB összeomlását és a bennfentes részvényeladásokat: Jelentés

Ignatovának azonban sikerült kikerülni a rendvédelmi szerveket2017 októberében tűnt el, miután Görögországba repült, mindössze 15 nappal azután, hogy szövetségi elfogatóparancsot adtak ki.

2022 júniusában Ignatova volt hozzáadott a Szövetségi Nyomozó Iroda tíz legkeresettebb listájára, és 100,000 XNUMX dollár jutalmat ajánlanak fel a letartóztatásához vezető információkért.

OneCoin volt átverésnek leplezték le még 2015-ben, de több mint 4.3 milliárd dollár bevételt tudott produkálni, és csak 3 negyedik negyedéve és 4 negyedik negyedéve között csaknem 2014 milliárd dollár nyereséget ért el.

Kapcsolódó: A legjobb és legrosszabb országok kriptográfiai adók tekintetében – plusz kriptográfiai adózási tippek

Időbélyeg:

Még több Cointelegraph