Több mint 4,000 „bűnbálna” 25 milliárd dollár értékű kriptográfiai értékben tart: jelentés

Időbélyeg: 16. február 2022. 3:40
Forrás csomópont: 1610639

Új láncelemzési adatok találta hogy 4,068 „bűnbálna” tart 25 milliárd dollár értékű kriptovalutát. A cég definíciója szerint a bûnözõ bálnák minden olyan magánpénztárcát jelentenek, amely 1 millió dollár vagy több kriptovalutát tartalmaz, és e pénzeszközök legalább 10%-át tiltott címeken keresztül kapta. (Más szóval, a 25 milliárd dollár nem mind tiltott.)

Az adatokat a Chainalysis 2022-es Crypto Crime Report előzetesében tették közzé, és követik a ransomware-ről szóló, közelmúltbeli hasonló jelentéseket, NFT csalás, pénzmosás és rosszindulatú programok. 

Ebben a jelentésben két megállapítás áll a középpontban: a bûnözésbõl származó kripto egyenlegek emelkedése és ennek okai.

2021 végén az illegális egyenlegek – vagyis azt finanszírozzák tiltott forrásból származott-11 milliárd dollár volt, ami jelentős mértékben meghaladta a korábbit 3 milliárd dollár 2020 végén.

Ez az emelkedés a kriptovaluták értékének 2021-es megugrásának köszönhető, de annak is köszönhető, hogy „az idén történt feltörések száma megugrott, ami szintén hozzájárult a hackerek által birtokolt pénzeszközök összegéhez egy hackereseményt követően”. Kim Grauer, a Chainalysis kutatási vezetője elmondta Dekódolása.

A 11 végén fennálló 2021 milliárd dollárnyi illegális egyenleg 93%-a, azaz 9.8 milliárd dollár volt az ellopott pénzeszközökből. A jelentés szerint a Darknet piaci alapok következnek 448 millió dollárral, ezt követik a csalások 192 millió dollárral, a csaló üzletek 66 millió dollárral, és a zsarolóprogramok 30 millió dollárral.

Természetesen, a A múlt héten 3.6 milliárd dollárt foglaltak le Bitcoinban A 2016-os Bitfinex hack azt jelenti, hogy a 11 végén fennálló 2021 milliárd dolláros illegális egyenleg jelenleg már jóval alacsonyabb.

Bűnügyi bálnák 2021-ben

A bűnügyi egyenlegek 2021-es növekedésén kívül – és azon, hogy az ellopott pénzeszközök milyen mértékben szerepeltek más mutatókon felül – a Chainalysis megállapította, hogy a bűnügyi egyenlegek is ingadoztak az év során.

Júliusban történelmi mélypontot értek el, 6.6 milliárd dollárt; októberben 14.8 milliárd dolláron tetőztek. A Chainalysis jelentései szerint ezek a számok megismétlik a kriptovalutákkal kapcsolatos vizsgálatok gyors lefolytatásának fontosságát. 

"Az ingadozások emlékeztetnek a gyorsaság fontosságára a kriptovalutákkal kapcsolatos nyomozások során, mivel a blokkláncon sikeresen felderített bűnügyi pénzeszközök gyorsan felszámolhatók" - mondta az elemzőcég. 

Természetesen ennek az ellenkezője is igaz lehet. Heather Morgan és Ilya Lichtenstein – mindketten állítólag kimosta a Bitcoint ellopták a 2016-os Bitfinex feltörése során – csak e hónap elején tartóztatták le. 

A Bitfinex feltörése idején a szóban forgó ellopott Bitcoin 71 millió dollár volt. A letartóztatások idején 3.6 milliárd dollárt ért. 

Hány bűnöző bálna létezik? 

Az elemzés azt is megállapította, hogy az összes kriptovaluta bálnák 3.7%-a bűnöző bálna. Ezek a bálnák többnyire a darknet piacokról származó illegális alapokból származnak. 

E bőnbálnák egyéb bevételi forrásai közé tartoznak a csalások – ami a második helyen szerepel – és a csalások. 

Érdekes módon a Chainalysis időzóna szerint közelítette meg ezeknek a bűnbálnáknak a helyét. Az elemzőcég megállapította, hogy a legtöbb bűnöző bálnát tartalmazó időzónák olyan nagy orosz városokat fedtek le, mint Moszkva és Szentpétervár, valamint olyan országok, mint Dél-Afrika, Irán és Szaúd-Arábia. 

„A bűnöző bálnák hatékony nyomon követésének és állományuk számszerűsítésének képessége egyetlen nyilvános adatkészletből jelentős különbség a kriptovaluta alapú bűnözés és a fiat alapú bűnözés között” – tette hozzá a Chainalysis. 

„A fiatban a legnagyobb nettó vagyonú bûnözõk külföldi bankok és fedõcégek homályos hálózatával rendelkeznek, hogy elhomályosítsák a tulajdonukat. De a kriptovalutában a tranzakciókat a blokkláncon tárolják, hogy mindenki láthassa” – zárta a cég.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Iratkozzon fel a Decrypt hírlevélre!

Szerezd meg a napi, heti összefoglalókat és a mélyreható híreket közvetlenül a postaládájába.

Időbélyeg:

Még több visszafejtése