Kitoloncolták azt a személyt, aki pénzt mosott kriptoval

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának közleménye szerint. Közölték, hogy a vádlottat a BTC-e tevékenységéből származó bűncselekmények miatt kitoloncolták Görögországból. Ez illegális Bitcoin tőzsdére állítólag több mint 4 milliárd dollárnyi betét érkezett.

Az Egyesült Államok növeli a kriptográfiai pénzmosási műveleteket

Görögország kiadta a BTC-e illegális kriptovaluta tőzsde feltételezett üzemeltetőjét Kalifornia északi területén. "Több mint öt évig tartó pereskedés után Alekszandr Vinnik orosz állampolgárt tegnap kiadták az Egyesült Államoknak, és ő felelős a BTC-e kriptovaluta tőzsde működtetéséért, amely több mint 3 milliárd dollárnyi bűnözői bevételt mosott tisztára" - mondta a főügyész-helyettes.

Franciaország sikeres volt 2020-ban, amikor Vinnik öt év börtönt kapott állítólagos pénzért mosás. Az Egyesült Államok nemrégiben állítólag visszavonta kiadatási kérelmét. Ügyvédje azonban azt javasolta, hogy ez egy figyelemelterelő trükk, amelynek célja a folyamat felgyorsítása Görögországon keresztül – ahol Vinniket eredetileg letartóztatták. (1)

„Ez a kiadatás bizonyítja a minisztérium elkötelezettségét az illegális kibertevékenységek kivizsgálása és felszámolása iránt, és ez a kiadatás nem valósulhatott volna meg az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Ügyek Hivatalának könyörtelen munkája nélkül” – mondta Kenneth. 

A pénzügyi bűncselekmények végrehajtása Hálózat 110 millió dolláros bírságot szabott ki a BTC-e-re, és 12 millió dolláros bírságot Vinnikre a 2017-es jogsértésekben játszott szerepük miatt.  (2)