Oroszország és Fehéroroszország szankcióinak frissítése – 17. március 2022

Kulcsfontosságú elszállások:

• Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az EU további szankciókat vezet be az ukrajnai konfliktus Oroszország általi kiéleződésére válaszul
• Az Egyesült Államok szankciókat vezet be az emberi jogok megsértőivel és magas rangú orosz védelmi tisztviselőkkel szemben
• Az Egyesült Királyság több mint 370 orosz személyt, köztük 51 oligarchát és családtagjaikat szankcionál
• Az EU beruházási és kereskedelmi korlátozásokat és szankciókat vezet be az orosz oligarchákkal, propagandistákkal, állami tulajdonban lévő szervezetekkel és védelmi szektorral szemben

____________________________________________________________________

15. március 2022-én az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az EU új szankciókat jelentett be különböző személyek és szervezetek ellen az ukrajnai orosz invázió kapcsán. Az Egyesült Államok bizonyos emberi jogi jogsértőket és magas rangú orosz védelmi tisztviselőket felvett a speciálisan kijelölt állampolgárok és blokkolt személyek (SDN) listájára. A brit szankciók az orosz oligarchák és családtagjaik, valamint Vlagyimir Putyin elnök politikai szövetségesei és propagandistái ellen irányultak. Az EU kiterjedt tilalmakat vezetett be bizonyos állami tulajdonú szervezetekkel és az orosz energiaszektorba irányuló befektetésekkel szemben, valamint bizonyos kereskedelmi korlátozásokat és szankciókat vezetett be többek között az oligarchák, a Kreml-barát propagandisták és a védelmi szektor szervezetei ellen.

I. További amerikai szankciók

1. 1. Magnyitszkij törvény emberi jogok megsértésének megjelölései

15. március 2022-én az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) újból kinevezte Fehéroroszország elnökét, Aljakszandr Rjorovics Lukasenkát, aki már SDN volt, és az 13405. számú végrehajtási rendelet értelmében szankciókat vetett ki ellene. és feleségét, Halina Radzivonawna Lukashenkát a fehéroroszországi nyilvános korrupció miatt.

Továbbá a Szergej Magnyickij jogállamiság elszámoltathatóságáról szóló 2012. évi törvény (a „Magnyickij-törvény”) értelmében az OFAC hozzáadott egy entitást, valamint négy személyt az SDN-listájára. Az SDN-lista új kiegészítései között szerepelnek azok, akik vagy érintettek voltak Ojub Titijev orosz emberijog-védő elleni súlyos emberi jogi megsértésekben, vagy olyanok, akik kapcsolatban álltak Szergej Magnyickij halála körüli események eltitkolásával (aki után a törvény született megnevezett), köztük egy orosz bíró és nyomozótisztek. Az SDN-listára való felvétel eredményeként ezeknek a személyeknek az egyesült államokbeli vagyonát befagyasztják, és az egyesült államokbeli személyeknek megtiltják a legtöbb tranzakciót a kijelölt személyekkel.

1. 1. Az orosz védelmi tisztviselők kinevezése

Ugyanezen a napon az Egyesült Államok külügyminisztériuma is bejelentés hogy az 11. számú végrehajtási rendelet értelmében 14024 magas rangú orosz védelmi tisztviselőt vett fel az SDN-listára, akik az Orosz Föderáció gazdaságának védelmi ágazatában tevékenykednek. Ezek a személyek a következők:

1. 1. • Alekszej Krivoruchko, az orosz védelmi minisztérium védelmi miniszterhelyettese;
      • Timur Ivanov, az orosz védelmi minisztérium védelmi miniszterhelyettese;
      • Yunus-Bek Evkurov, az orosz védelmi minisztérium védelmi miniszterhelyettese;
      • Dmitrij Bulgakov orosz védelmi miniszterhelyettes és a hadsereg tábornoka;
      • Jurij Szadovenko, az orosz védelmi minisztérium védelmi miniszterhelyettese;
      • Nyikolaj Pankov, az orosz védelmi minisztérium védelmi miniszterhelyettese;
      • Ruszlan Csalikov, az orosz védelmi minisztérium védelmi miniszterhelyettese;
      • Gennagyij Zsidko, az orosz védelmi minisztérium védelmi miniszterhelyettese;
      • Viktor Zolotov, a hadsereg orosz tábornoka és az orosz nemzeti gárda csapatainak főparancsnoka;
      • Dmitrij Shugaev, az orosz védelmi minisztérium katonai műszaki együttműködési szolgálatának igazgatója; és
      • Alekszandr Mikheev, a Rosoboronexport főigazgatója, amely Oroszország állami irányítású közvetítője, amely katonai áruk külkereskedelmét végzi.

II. Az Egyesült Királyság 370 fővel egészíti ki a szankciók listáját

Az Egyesült Királyság is bejelentés A szankciók további köre 15. március 2022-én az új A gazdasági bűnözésről (átláthatóság és végrehajtás) 2022. évi törvény. Az Egyesült Királyság több mint 370 személyt, köztük politikusokat, valamint 51 oligarchát és családtagjaikat szankcionált. A szankcionált személyek vagyonát az Egyesült Királyságban befagyasztják, ami azt jelenti, hogy egyetlen brit állampolgár vagy cég sem köthet üzletet velük, és megtiltják számukra az Egyesült Királyságba vagy onnan történő utazást. Az új megnevezések a következő orosz oligarchákat tartalmazzák:

1. 1. • Mikhail Fridman, az Alfa Bank, Oroszország legnagyobb magánbankja alapítója és a LetterOne befektetési társaság társalapítója;
      • Petr Aven, aki az Alfa Bank elnöke és a LetterOne társalapítója volt;
      • German Khan, az Aven és a Fridman üzleti partnere az Alfa Banknál és a LetterOne-nál egyaránt;
      • Alekszej Mordashov, Oroszország (állítólagos) leggazdagabb családjának tagja és a Szeversztal acélipari vállalat többségi részvényese;
      • Andrey Melnichenko, az EuroChem Group alapítója;
      • Viktor Vekselberg, a Renova csoport tulajdonosa;
      • Alekszandr Ponomarenko, Oroszország legnagyobb repülőtere, a Seremetyevó igazgatótanácsának elnöke;
      • Dmitrij Pumpjanszkij, az olaj- és gázipar számára berendezéseket gyártó OAO TMK tulajdonosa és elnöke; és
      • Vadim Moshkovich, a Rusagro Group, Oroszország egyik legnagyobb mezőgazdasági vállalata igazgatótanácsának elnöke.

III. További uniós szankciók

Az Egyesült Királysággal és az Egyesült Államokkal párhuzamosan 15. március 2022-én az EU bejelentés hogy Oroszország Ukrajna elleni folyamatos katonai agressziója miatt az egyéni és gazdasági szankciók negyedik fordulóját vezetné be. Ezzel a legutóbbi intézkedéssel az EU szinte teljes tilalmat rendelt el a következő orosz állami tulajdonú szervezetekkel folytatott tranzakciókra:

1. 1. • Opk Oboronprom
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • Uralvagonzavod JSC Kutató és Termelő Vállalat
      • PJSC Rosneft Oil Company
      • JSC Transneft
      • Gazprom Neft
      • JSC konszern VKO „Almaz-Antey”
      • kamaz
      • Rostec (Russian Technologies State Corporation)
      • JSC Po Sevmash
      • Sovcomflot
      • JSC United Shipbuilding Corporation

A tilalom kiterjed a jogalanyok EU-n kívüli leányvállalataira is, amelyek legalább 50%-ban közvetlenül vagy közvetve ezeknek a társaságoknak a tulajdonában vannak, valamint az e jogalanyok és leányvállalataik nevében eljáró személyekkel folytatott tranzakciók tilalmát. Korlátozott kivételek vonatkoznak a) olyan tranzakciókra, amelyek feltétlenül szükségesek fosszilis tüzelőanyagok, különösen szén, olaj és földgáz, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc vásárlásához, importjához vagy szállításához. Oroszországon keresztül az EU-ba; és b) Oroszországon kívüli energetikai projektekkel kapcsolatos ügyletek, amelyekben a szankcionált jogalanyok egyike csak kisebbségi részvényes.

Az EU emellett tilalmat vezetett be bizonyos új befektetésekre az orosz energiaszektorban, és megtiltotta a hitelminősítési szolgáltatások nyújtását bármely orosz személynek vagy jogi személynek, amely 15. április 2022-én lép hatályba.  Az EU továbbá kereskedelmi korlátozásokat vezetett be a vasra vonatkozóan. , acél és luxuscikkek. Az EU megtiltotta a vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett behozatalát az Európai Unióba, ha azok Oroszországból származnak, vagy Oroszországból exportálták őket. Hasonlóképpen tilos az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált vas- vagy acéltermékek vásárlása is. A luxuscikkek tekintetében az EU megtiltotta luxuscikkek (közvetlen vagy közvetett) értékesítését, szállítását, átadását vagy exportálását „bármely személynek, szervezetnek vagy szervezetnek Oroszországban, vagy Oroszországban történő felhasználásra”. Ez a korlátozás csak azokra a luxuscikkekre vonatkozik, amelyek darabonkénti értéke meghaladja a 300 eurót.

Végezetül az EU 9 szervezettel és 15 személlyel egészítette ki a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, szervezetek és szervek listáját a rendelet mellékletében. 2014/145/KKBP határozat, alább listázva:

1. 1. • Roman Arkagyevics Abramovics oligarcha, aki Vlagyimir Putyin belső körének tagja;
      • német Boriszovics kán, egy oligarcha, aki Vlagyimir Putyin belső körének tagja;
      • Viktor Filippovics Rasnyikov oligarcha és vezető orosz üzletember;
      • Alekszej Viktorovics Kuzmicsev oligarcha, aki Vlagyimir Putyin belső körének tagja;
      • Alekszandr Alekszandrovics Mihejev, a Rosoboronexport vezérigazgatója;
      • Alekszandr Nyikolajevics Shokhin, az Orosz Gyáriparosok és Vállalkozók Szakszervezetének elnöke és Vlagyimir Putyin belső körének tagja;
      • Andrey Valerievich Ryumin, a Rosseti PJSC ügyvezető igazgatója és Vlagyimir Putyin belső körének tagja;
      • Armen Szumbatovics Gaszparjan, aki a Kreml-barát propaganda televíziós műsort vezeti;
      • Artyom/Artyom Grigorjevics Seynin orosz propagandista, aki többek között támogatja a Krím illegális annektálását, valamint az oroszok és ukránok közötti etnikai gyűlöletet hirdeti;
      • Dmitrij Jevgenyevics Kulikov, Kreml-barát propagandista;
      • Konstantin Lvovich Ernst, a Channel One Oroszország vezérigazgatója;
      • Marina Vladimirovna Sechina, akit azért jelöltek ki, mert részesült a Krím annektálásáért vagy Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozóktól;
      • Szulejmán Abusaidovics Kerimov, a Nafta Moszkva pénzügyi és ipari csoport tulajdonosa és Vlagyimir Putyin belső körének tagja;
      • Tigran Oganesovics Khudaverdyan, a Yandex ügyvezető igazgatója, amely korábban az ukrajnai háborúval kapcsolatos információkat rejtegetett az oroszok elől; és
      • Vladimir Valerievich Rashevsky/Vladimir Valerievich Rashevskiy, az EuroChem Group AG vezérigazgatója és igazgatója, valamint Vlagyimir Putyin belső körének tagja.

Az EU továbbá befagyasztotta a következő orosz védelmi ágazati jogalanyok eszközeit:

1. 1. • Rosneft Aero
      • JSC Rosoboronexport
      • JSC NPO High Precision Systems
      • JSC Kurganmashzavod
      • JSC orosz helikopterek
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • JSC United Shipbuilding Corporation
      • Uralvagonzavod JSC Kutató és Termelő Vállalat
      • JSC Zelenodolsk Hajógyár

Foley Hoag továbbra is frissíti az ukrajnai helyzet alakulását. Azoknak a vállalatoknak, akiknek kérdéseik vannak ezekkel az intézkedésekkel vagy azzal kapcsolatban, hogy hogyan biztosítsák az Egyesült Államok szankcióinak és exportellenőrzési szabályainak való megfelelést, forduljanak a Foley Hoag's tagjához. Kereskedelmi szankciók és exportellenőrzés gyakorlata. A korábbi, Oroszországgal kapcsolatos intézkedésekkel kapcsolatos információkért tekintse meg korábbi Ügyfélfigyelmeztetéseinket, amelyeket a következő napon adtak ki 15. március, 11. március,  7. március, 1. március, február 28és február 17.