Anatolij Legkodymov orosz kriptográfiai vezetőt letartóztatták Miamiban

Anatolij Legkodymov orosz állampolgár – egy kínai székhelyű kriptovaluta tőzsde alapítója, akiről azt hitték, hogy az elmúlt évek során Kínában élt – közben nemrégiben letartóztatták Miamiban, Floridában lakik. Vádat emeltek ellene egy engedély nélküli pénzátadó cég vezetésével.

Anatolij Legkodymovot Miamiban letartóztatták

A szóban forgó üzletág a Bizlato Kft. A gyanú szerint a cég nem hajtotta végre a pénzmosás elleni, a régió hatóságai által előírt követelményeket. Míg a vállalat felhasználóitól gyűjtöttek ki azonosító információkat, a cég nem ment elég messzire ahhoz, hogy biztosítsa a KYC (Know your customer) protokollokat. A cég állítólagos olyan felhasználókat is kiszolgált, akik hamis fiókokat hoztak létre, vagy nem a saját nevükön működtek.

Legkodymov többségi tulajdonos volt a cégben. Állítólag ő – a Bizlato más vezetőivel együtt – több mint 700 millió dollár értékű illegális pénzátutalásban vett részt olyan cégek segítségével, mint a Hydra Market, amely az illegális termékek, például hamis igazolványok, drogok és lőfegyverek darknet arénája. Lisa Monaco főügyész-helyettes egy konferencián kifejtette:

Az offshore üzemeltetés vagy a szerverek kihelyezése az Egyesült Államok kontinentális területéről nem védi meg Önt, és akár megszegi a törvényeinket Kínából vagy Európából, akár visszaél a pénzügyi rendszerünkkel egy trópusi szigetről, elvárhatja, hogy bűneiért az Egyesült Államok tárgyalótermében válaszoljon. .

A trópusi szigetre való hivatkozás vonatkozhat a Bahamákra is, ahol a ma már hírhedt és megszűnt FTX központ volt. Az FTX sokáig az ipar aranygyermekének tartotta, és egy halomra esett szét csődbejelentések és állítólagos csalás, Sam Bankman-Fried felsővezetővel most tárgyalás előtt áll. Feltételezhető, hogy az SBF felhasználói pénzeket vett fel, és a pénzzel kifizette a hiteleket másik cégének, az Alameda Researchnek. Állítólag bahamai ingatlant is vásárolt.

Legkodymov élete következő öt évét rács mögött töltheti a cég vezetéséért. Legkodymovot 40 éves korában január végén letartóztatták, és úgy tűnik, hogy e pillanatban nem vett igénybe ügyvédi szolgáltatásokat. Azt is feltételezik, hogy Bizlato segített különböző oroszországi személyeknek elkerülni a 2022 eleji ukrajnai inváziót követő szankciókat, bár erre utaló bizonyítékok korlátozottak. Ehelyett Wally Adeyemo pénzügyminiszter-helyettes kifejtette:

Azt tudjuk, hogy Oroszország olyan ökoszisztémát hozott létre, amely megengedi a számítógépes bűnözők számára.

Oroszország a kriptográfiai bűnözés menedékhelye?

Breon Peace – New York keleti kerületének amerikai ügyvédje – kommentálta:

A kriptovalutákkal kereskedõ intézmények nem állnak a törvények felett, és tulajdonosaik sem állnak rajtunk kívül. Amint azt állítják, Bitzlato eladta magát a bűnözőknek kérdések nélküli kriptovaluta-tőzsdeként, és ennek eredményeként több száz millió dollár értékű betétet kaszált le.

Címkék: Anatolij Legkodymov, Bitzlato, FTX

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/