Az ügynökség szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) csalással vádolta meg öt személyt és három, a CoinDeal nevű kriptoprojekthez kapcsolódó céget..
A SEC azt állítja, hogy 2019 és 2022 között Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel és Linda Knott hamisan azt állította, hogy a CoinDealbe fektető befektetők kezdeti befektetéseik több mint 500,000 XNUMX-szeres megtérülését eredményezhetik.
A vádlottak szerint a CoinDeal dollárbillió dollárt érne, és „prominens és gazdag vásárlók” egy csoportjának adják el.
„Amint a panaszunkban állították, valójában ez csak egy kidolgozott séma volt, ahol a vádlottak meggazdagodtak, miközben több tízezer lakossági befektetőt csaltak meg” – mondta Daniel Gregus, a SEC chicagói regionális irodájának igazgatója.
Soha nem értékesítették a CoinDealt, és egyetlen befektető sem kapott megtérülést a befektetéseiből.
A vádlottak ehelyett több millió dollárnyi befektetői pénzt használtak fel luxusingatlanok, autók és csónak vásárlására. A SEC becslése szerint a vádlottak több mint 45 millió dollárt gyűjtöttek össze hamis üzletük nem bejegyzett értékpapírjainak eladásával. Világszerte befektetők tízezreit csalták meg.
A SEC az alperesek három cégét, a Banner Co-Op Inc.-t, a Banners Go LLC-t és az AEO Publishing Inc.-t vádolta meg az értékpapírtörvény és a tőzsdetörvény csalás elleni és regisztrációs előírásainak megsértésével. Az ügynökség az összes vádlottal szemben felmentést, ítélet előtti kamatot, büntetést és végleges eltiltó kiszabást kér.
Az egyik vádlott, Chandran már börtönben várja a tárgyalást egy másik csalási ügyben. Hamisan azt állította, hogy egy metaverzum projektet fejleszt natív tokennel. Az amerikai igazságügyi minisztérium háromrendbeli elektronikus csalással vádolta meg Chandrant.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/
- 000
- 2019
- 2022
- a
- törvény
- ellen
- ügynökség
- Minden termék
- állítólagos
- azt állítja,
- már
- és a
- bejelentés
- zászló
- bannerek
- csónak
- üzleti
- megvesz
- vásárlók
- autók
- eset
- töltött
- díjak
- Chicago
- azt állította,
- jutalék
- Companies
- panasz
- összefüggő
- tovább
- tudott
- crypto
- Daniel
- Davidson
- vádlottak
- osztály
- fejlesztése
- különböző
- Igazgató
- dollár
- Bonyolult
- dúsított
- birtok
- becslések
- EVER
- csere
- hamisítvány
- csalás
- ból ből
- generál
- Go
- Csoport
- HTTPS
- in
- Inc.
- kezdetben
- helyette
- kamat
- Beruházások
- befektető
- Befektetők
- börtön
- Igazság
- igazságügyi osztály
- LLC
- fényűző
- készült
- metaverse
- metaverse projekt
- Michael
- millió
- Több millió
- pénz
- több
- bennszülött
- Office
- Emberek (People)
- állandó
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- program
- Kiadás
- elhelyezés
- emelt
- igazi
- ingatlan
- Valóság
- kapott
- regionális
- Bejegyzés
- kiskereskedelem
- Lakossági befektetők
- visszatérés
- Visszatér
- Mondott
- eladás
- Átverés
- rendszer
- SEC
- SEC díjak
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- Keresi
- Eladási
- eladott
- A
- azok
- maguk
- ezer
- három
- alkalommal
- nak nek
- jelképes
- próba
- billió
- nekünk
- Amerikai értékpapírok
- Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága
- Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC)
- nem regisztrált
- regisztrálatlan értékpapírok
- megsértése
- Várakozás
- Szerda
- míg
- Huzal
- Huzalcsalás
- világszerte
- érdemes
- lenne
- zephyrnet