A feltételezett bankcsalás gyanúja miatt folytatott DOJ-nyomozás alatt álló kötésvezetők

A hírek szerint a Tether vezetői az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) próbájával állnak szemben, mivel az ügyészek a társaság banki partnereivel folytatott múltbeli tevékenységét vizsgálják.

• Szerint a Bloombergnek hétfőn (26. július 2021-án) az információ három, az ügyet jól ismerő névtelen forrásból érkezett. A DOJ azt vizsgálja, hogy a bankok tudtak-e a Tether által végrehajtott kriptoalapú tranzakciókról.
• Az USDT a piaci kapitalizáció szerint a legnagyobb stabil érme. A forgalomban lévő tokenek teljes száma meghaladja a 68 milliárd dollárt.
• Önmagában ez a tény aggasztó jegyzeteket hordoz a kriptopénzpiac számára, ha a vizsgálat végbemegy.
• Mindeközben a Tether évek óta az amerikai szabályozók célkeresztjében volt. A cég és a New York-i főügyész (NYAG) hivatala között 2019 áprilisa óta tartó hosszú jogi vita után a Tether és a Bitfinex kriptovaluta tőzsde elérte a elszámolási megállapodás a NYAG-val.
• Az üzlet részeként mindkét társaság 18.5 millió dollár büntetést fizetett, és megállapodtak abban is, hogy leállítják a New York-i ügyfelek kiszolgálását.
• A megegyezést megelőzően Tether bejelentette, hogy azt kifizetődött a fennmaradó 550 millió dolláros kölcsönét a Bitfinexnek még februárban.
• Eközben a Moore Cayman biztosító könyvvizsgálói jelentése megerősített hogy a Tether tokenek teljesen alátámasztottak.