Brett Harrison, az FTX US vezérigazgatója mondott hogy a közelmúltban megjelent nyilvános állítások, miszerint a kriptográfia a szankciók elkerülésének hatékony eszköze, nem is lehetne nagyobb tévedés.
Harrison elmondta, hogy a szabályozott kriptovaluta tőzsdék fejlett technológiával és hatékony eljárásokkal rendelkeznek az AML és a szankciók kikényszerítésére, így valószínűtlen út a szankcionált pénz mozgatásához.
Az AML és a KYC szabályozás nem hagy mozgásteret a szankcionált felhasználók számára
Harrison szerint az FTX US és minden más, az Egyesült Államokban bejegyzett tőzsde köteles gyűjteni minden felhasználó azonosító adatait, beleértve a nevet, születési dátumot, telefonszámot, társadalombiztosítási számot és fényképes igazolványt.
Ezután a csereprogramok által gyűjtött összes információt összevetik a kormányzati adatbázisokkal, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a felhasználó által megadott név megegyezik a társadalombiztosítási számával. Ha a tőzsde nem tudja ellenőrizni az információ sértetlenségét, a felhasználót automatikusan elutasítják a platformról, és eltiltják a kereskedéstől.
Azokat a felhasználókat, akiknek személyazonosságát ellenőrizni kell, az összes szankciós listán és figyelőlistán ellenőrzik. Az FTX US ellenőrzi az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC) listáját, az Igazságügyi Minisztérium FBI-listáját és az Egyesült Nemzetek Szervezetének összevont szankciós listáját. Ha a listák bármelyikében megtalálható, a felhasználók regisztrációs kérelme elutasításra kerül.
Az első két ellenőrzési lépés végrehajtása nem jelenti azt, hogy a felhasználó biztonságban van a további vezérlőktől – mondta Harrison.
Megjegyezte, hogy az FTX US és más tőzsdék is figyelik a felhasználók fiat tranzakcióit. A szankcionált bankokból vagy más feketelistán szereplő forrásokból történő befizetések és kifizetések blokkolva vannak, a felhasználó számlája pedig zárolásra kerül.
Az FTX US ugyanazokat a láncon belüli kockázat- és tranzakciófigyelő eszközöket használja, mint az Egyesült Államok más kormányzati szervei – mondta Harrison.
„Ezek az eszközök adatbázisokkal rendelkeznek az ismert, engedélyezett címekről, a földrajzi helyeket meghatározó heurisztikákkal és olyan gépi tanulási algoritmusokkal, amelyek azonosítják a gyanús mintákat az átviteli előzményekben. Ha gyanús tevékenységet észlelünk, letiltjuk a felhasználót az eszközök áthelyezésében” – magyarázta.
A kriptovaluta tőzsdék rendkívül fejlett technológiával és hatékony eljárásokkal rendelkeznek a pénzmosás elleni (AML) szabályozások és szankciók betartatására. A blokklánc technológia átlátható jellegével kombinálva ez azt jelenti, hogy a központosított, szabályozott kriptovaluta tőzsdék használata a pénzeszközök észrevétlenül mozgatására lehetetlen feladat.
A közelmúltban megjelent állítások, miszerint orosz cégek és magánszemélyek visszavágnának a kriptovalutákra, hogy elkerüljék a bénító a nyugat által bevezetett szankcióknak alig van érdemük. Még ha decentralizált tőzsdéket, szabályozatlan tőzsdén kívüli asztalokat vagy akár peer-to-peer átutalásokat használnának is, a nagy mennyiségű pénzmozgás a blokkláncon mind az iparágat, mind a hatóságokat figyelmeztetné, ami potenciálisan lefelé mutató piaci mozgáshoz vezethet. csökkentené az átruházás értékét.
Szerezd meg a napi összefoglalót Bitcoin, Defi, NFT és a Web3 hírek a CryptoSlate-től
Ingyenes, és bármikor leiratkozhat.
Kap egy él a kriptopiacon 👇
Légy tagja a CryptoSlate Edge-nek, és érd el exkluzív Discord közösségünket, exkluzívabb tartalmakat és elemzéseket.
On-chain elemzés
Ár pillanatképek
További kontextus
Csatlakozzon most $ 19 / hónap áron Fedezze fel az összes előnyét
- Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
- CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
- Forrás: https://cryptoslate.com/the-ceo-of-ftx-us-explains-why-you-cant-use-exchanges-to-avoid-sanctions/
- 7
- hozzáférés
- Fiók
- tevékenység
- További
- fejlett
- Fejlett technológia
- Minden termék
- AML
- elemzés
- pénzmosás elleni
- Pénzmosás elleni küzdelem/AML
- Alkalmazás
- Eszközök
- Hatóság
- Banks
- Blokk
- blockchain
- Blockchain technológia
- Doboz
- vezérigazgató
- Ellenőrzések
- gyűjt
- összegyűjti
- kombinált
- közösség
- Companies
- tartalom
- crypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency csere
- CryptoSlate
- napi
- adatbázisok
- decentralizált
- Íróasztalok
- viszály
- Nem
- él
- Hatékony
- csere
- Feltételek
- Kizárólagos
- FBI
- Fiat
- vezetéknév
- talált
- Ingyenes
- FTX
- alapok
- Kormány
- Zöld
- HTTPS
- azonosítani
- Identitás
- lehetetlen
- Beleértve
- ipar
- információ
- csatlakozik
- ismert
- KYC
- nagy
- vezető
- tanulás
- Lista
- listák
- helyszínek
- zárt
- gép
- gépi tanulás
- Gyártás
- piacára
- pénz
- ellenőrzés
- több
- mozog
- mozgalom
- mozgó
- Természet
- hír
- OTC
- Más
- emelvény
- ár
- nyilvános
- újrafutóz
- csökkenteni
- nyilvántartott
- Bejegyzés
- előírások
- kötelező
- Kockázat
- biztonságos
- Mondott
- Szankciók
- biztonság
- Közösség
- Technológia
- Keresztül
- szerszámok
- felső
- Kereskedés
- tranzakció
- Tranzakciók
- transzferek
- átlátszó
- nekünk
- Egyesült
- Egyesült Nemzetek
- us
- használ
- érték
- Igazolás
- Nyugati
- WHO
- lenne