Az utolsó útmutató a szőnyeghúzások megértéséhez és azok elkerülésének módjaihoz

A kriptovaluták bevezetésük óta vonzzák a befektetők és a befektetők tekintetét. Bár a kriptoteret néhány intézményi befektető és szűkös likviditás jellemzi, tele van csalóktól is. A kriptográfiai hálózatokon előforduló csalások természete is párhuzamos az infrastruktúra fejlődésével. Mivel a blokkláncok újak és primitívek voltak, a rajtuk zajló tiltott tevékenységek többnyire sötét webes vásárlásokból, csalárd cserékből stb. 

Azonban az elmúlt években, amikor a kriptográfia a decentralizált pénzügyekkel (DeFi) kezdett elterjedni, és vonzotta a a blue-chip cégek figyelmét, új és kifinomult csalások kezdtek felbukkanni. A szőnyeghúzás az egyik ilyen csalás, amely az utóbbi időben sikeresen beszivárgott a DeFi ökoszisztémába. Ebben a blogban alaposan megértjük a csalásnak ezt a kategóriáját, és megtanuljuk, hogyan kerülhetjük el a szőnyeghúzást.

Mi az a szőnyeghúzó átverés?

A szőnyeghúzás a „kihúzni valaki alól a szőnyeget” kifejezésből származik, ami nagyjából annyit jelent, hogy a szőnyeget az egyik széléről húzzák ki, így az álló személy a padlóra esik. 

A kripto-térben a rug pull-ot olyan helyzetként írják le, amikor egy kriptoprojekt fejlesztői kivonják a támogatást, így a befektetők és a felhasználók értéktelen tokenjei maradnak. Gyakran előfordul, amikor egy entitás meggyőzi az embereket, hogy vásároljanak kriptovalutájukból, majd kimeríti a likviditását, ami lehetetlenné teszi a tokentulajdonosok számára, hogy közben kereskedjenek a kriptovalutával. Például egy „X” tokent „ETH” ellenében kereskednek. Amikor a rosszindulatú szereplők eltávolítják az összes ETH likviditást az X/ETH párból, a kereskedők nem tudják majd kereskedni X tokenjeivel. 

Hogyan működik a szőnyeghúzás?

A legtöbb kripto-ökoszisztémához hasonlóan a DeFi tér is magas szabályozatlan. Ezért a DeFi-téren belüli protokollok és projektek szintén távol esnek a törvényhozók ellenőrzésétől. A szőnyeg-lehúzások azért fordulnak elő, mert a decentralizált tőzsdék (DEX-ek) – a központosított tőzsdéktől (CEX-ekkel) ellentétben – nem auditálják vagy ellenőrzik a rajtuk szereplő tokeneket. Bárki listázhat egy kriptovalutát a DEX-eken, függetlenül attól, hogy az legális-e vagy sem. Noha a csalók különféle módokon húzhatják ki a szőnyeget DEX-ek segítségével, ezek főként három kategóriába sorolhatók: 

1. Likviditás kivonása: Ha valaki szőnyeget akar kihúzni a befektetőkre, akkor létrehoz egy tokent, és kiírja egy DEX-re, mint pl. Cserélje le. Annak érdekében, hogy értéktelen tokenjüket értékesíthetővé tegyék, az értékes tokenek egy részét (például az ETH-t) és az újonnan vert tokenek egy részét egy likviditási készletbe helyezik. Lehetővé teszi az új befektetők számára, hogy ETH-jukat az új tokenre cseréljék. Ahogy telik az idő, és a befektetők befektetnek, úgy nő az értéktelen tokenek értéke. Ezután a fejlesztők szőnyeghúzást hajthatnak végre a kezdeti likviditásuk kivonásával. Ezzel megkapják a kezdeti értéktelen tokenek mennyiségét az értékes jelzőkkel együtt. A DEX-eken működő automatizált piaci döntéshozók (AMM) működésének köszönhetően ezek a rosszindulatú szereplők sokkal értékesebb tokenekhez és sokkal kevesebb értéktelen tokenhez jutnak. A likviditás kivonása után a befektetők nem tudják majd kereskedni értéktelen tokenjükkel, mert a pool üresen marad. 

1. Részvények eladása: A második módja annak, hogy a fejlesztő meghúzza a szőnyeget, ha eladja jelképes részvényeit. A fenti példához hasonlóan a fejlesztő értéktelen tokent hoz létre. A fejlesztő meggyőzi a befektetőket és más embereket, hogy tokenjük értékes. Például megígérhetik, hogy hamarosan új platform indul, valós felhasználási esettel. De mindig ígérnek valamit a jövőben. Így ezt az ötletet eladják az emberek többségének. Amikor a tokenjük ára növekszik, eladják az összes tokenjüket a token elindításakor. Röviden, azt csinálták, hogy rávették az embereket, hogy egy értékes jelzőt értéktelen tokenre cseréljenek, majd a felhalmozott értékes tokenekkel elmeneküljenek. Ez a módszer gyakran lassú, így a vásárlók nem veszik észre, hogy szőnyeget húznak. 

1. Az eladó eladási képességének megszüntetése: A szőnyeg meghúzásának másik módja a vevők eladási képességének letiltása. A rosszindulatú szereplők kódot adhatnak tokenjük intelligens szerződéséhez, ami nem teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy visszaadják tokenjeiket DEX-eken. Tehát a felhasználók megvásárolhatják értéktelen tokenjeiket, de még akkor sem tudják eladni, ha akarnák. Ez felfelé nyomja a mögöttes token árát, mert senki sem tudja eladni. Amikor az ár nagyon magas, a csalók nagyon alacsony áron eladják az összes zsetont, amit a kezdeti szakaszban adtak maguknak, vagy nagyon korán vásároltak. 

Hogyan kerüljük el a szőnyeghúzást?

Mivel most már tudja, hogyan lehet azonosítani a szőnyeghúzást, itt az ideje, hogy megtanulja, hogyan kerülje el. Az első tulajdonság, amire egy projektnél figyelni kell, az, hogy van-e zárolt likviditása vagy sem. Ahogy már megbeszéltük, a fejlesztő kivonhatja a likviditást a DEX-ből, amíg az fel van oldva. Néha annak bizonyítására, hogy a csapat legitim, egy projekt zárolja a likviditását egy megbízható harmadik félnél, hogy biztosítsa, hogy még ha akarnának sem meríthetik ki a forrásokat. Bár ez egy nagyszerű módja annak, hogy megtudja, hogy a fejlesztők nem húzzák-e ki a szőnyeget, a jelképes ár még mindig manipulálható. Ezért jobb, ha kiemelt figyelmet fordít a zárolt likviditás időtartamára. Egy legális projekt rövidebb ideig (például 2-6 hónapig), míg egy csaló 10 vagy több évig megtartja. 

Másodszor, ellenőrizze a pénztárcákat az olyan blokklánc-felfedezőkön, mint az Etherscan és a BSCscan, hogy megtudja, melyik pénztárcában van a legtöbb token. Ha az első öt pénztárcában sok token található, akkor ezek a fiókok valószínűleg azon projektcsapat tagjaié, akik nagyon olcsó áron vásárolták meg ezeket a tokeneket. 

Egy másik módszer annak megállapítására, hogy egy projekt megbízható-e, ha megvizsgálja, hogy a kiégett pénztárcája nagyobb százalékban rejti-e a valódi, nagy pénztárcát. Lényegében az történik, hogy a fejlesztő rengeteg tokent hoz létre, majd ezek nagy részét elégeti, így a készlet nagy része a kezébe kerül. 

Ezenkívül derítse ki, hogy a fejlesztők használnak-e több jeles pénztárcát vagy sem. Ez biztosítja, hogy a csapatból senki ne férhessen hozzá egyedül az alapokhoz. Tehát, ha valaki mohó lesz, nem menekülhet el a pénzekkel, mert ahhoz, hogy hozzáférjenek, a projektben résztvevő összes fejlesztő aláírására lenne szükség.

Végül, de nem utolsósorban, egy projektet több neves vállalat auditjának kellett volna alávetnie. A sikeres audit biztosítja, hogy az intelligens szerződéseket megbízható forrás igazolja, és hogy a csapat komolyan gondolja a protokollját. Ez nem csak abban segít a befektetőknek, hogy elkerüljék a szőnyeghúzást, hanem kiküszöböli a kódok hibáinak lehetőségét is. 

Vége Megjegyzés

A szőnyeghúzás meglehetősen gyakori a DeFi-ben, mert nincs szabályozva, mint a tőzsdén. A magas APY és APR, valamint a 100-szoros hozam csábító az új befektetők számára. Ezeket az ígéreteket azonban általában hamis projektek teszik, amelyek meg akarják húzni a szőnyeget és elmenekülni a pénzekkel. Ha több száz dollár forog kockán, fontos, hogy tartsa szem előtt a fenti mutatókat, hogy alaposan kiértékelje a beruházást. Az ajánlott módokon kívül azt is ellenőrizze, hogy egy projekt rendelkezik-e működő weboldallal és vonzó közösségi oldalakkal. Mindig javasoljuk, hogy szerezze be A DeFi projekt auditált többször, hogy elkerülje a lehetséges jövőbeli támadások kockázatát.

Forduljon QuillHashhoz

Évek óta jelen lévő iparágban, QuillHash vállalati megoldásokat szállított szerte a világon. A QuillHash egy szakértői csapattal egy vezető blokklánc-fejlesztő cég, amely különféle iparági megoldásokat kínál, beleértve a DeFi vállalati megoldásokat is. Ha segítségre van szüksége az intelligens szerződések auditjához, forduljon bizalommal szakértőinkhoz. itt!

További frissítésekért kövesse a QuillHash-t

Twitter | LinkedIn | Facebook

Forrás: https://blog.quillhash.com/2021/08/06/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/