A Thodex alapítóját letartóztatták Albániában

A Thodex alapítója Faruk Fatih Özer volt letartóztatott augusztus 31-én az albániai Valora tartományban, és az első kihallgatás után várhatóan visszaküldik Törökországba tárgyalásra.

Özer a név a jelentős Thodex szőnyeghúzás mögött, amelyre 2021-ben Törökországban került sor. Özer több mint 2 millió dollárt lopott. Az Interpol 17 hónapja vadászik rá, Törökország kérésére piros felmondással.

A letartóztatás

Egy jelentős török ​​hírforrás arról számolt be, hogy Özer hamis igazolványt adott át az albán rendőrségnek, amikor megjelentek az ajtajában. Azonban azonnal őrizetbe vették, és az albán erők arcazonosítója és ujjlenyomata alapján azonosítani tudták Özert.

Albánia belügyminisztere, Bledar Çuçi felkereste török ​​kollégáját, Süleyman Soylut, hogy értesítse az országot Özer letartóztatásáról.

Az albán erők még mindig Özert tartják fogva a cikk írásakor. A jelentések szerint a török ​​Interpol megerősítette, hogy kitöltötte Özer visszatéréséhez szükséges papírokat, és készül visszaszerezni.

A MASAK török ​​őrkutyája szerint jelentések, az Özernek három számlája van, amelyek több mint 13 millió dollárt tartanak nyilván. Pénzeszközeinek nagy részét egy máltai kriptotőzsdéhez tartozó pénztárcában tartják. A török ​​erők 21 másik munkatársat kerestek, és az ügyészek mindegyikükre összesen 40,564 XNUMX év börtönbüntetést kérnek.

A Thodex-pert ismerő török ​​ügyvéd az ügy jelenlegi állásáról és mondott A felhasználók kártalanítást kaphatnak, ha az Özer által állítólagos pénzeszközök az övéhez tartoznak. Ezeket a pénzeszközöket a jogi hatóságok csak ezután foglalhatják el, és oszthatják szét a befektetéseiket elvesztett felhasználók között.

Thodex átverés

A Thodex helyi központként indult Törökországban 2017-ben, és 700,000-re több mint 2021 XNUMX felhasználóra nőtt. Ez lett az első török ​​helyi központ, amely globálisan terjeszkedett.

2021 áprilisában a pénzfelvételi tranzakciókat hirtelen felfüggesztették. A Thodex hatóságai azzal nyugtatták felhasználóikat, hogy a felfüggesztés a cégen belüli átmeneti helyzet miatt történt.

Tájékoztatták a felhasználókat, hogy a Thodex várhatóan öt napig tartó értékesítési folyamaton megy keresztül, és ennek lejárta után folytathatják a tranzakciókat. Özer azonban a harmadik napon elmenekült az országból, és több mint 2 millió dollár értékű kriptot vitt magával.

A fenti diagram innen származik Chainalysis„s 2022. évi Crypto Crime Report. Az ellopott 2.6 millió dollár közel kétszerese volt az év második legnagyobb szőnyeghúzásának.

A támadás súlyossága motivált A török ​​szabályozó hatóságok átfogó kriptográfiai szabályozást hajtanak végre. Az ország elvitte a első lépés egy teljes körű szabályozási háló létrehozása felé 2021 áprilisában, és azóta is dolgozik ezen.