Az amerikai tisztségviselők állítólag most vizsgálják a Binancet „lehetséges bennfentes kereskedelem és piaci manipuláció” miatt.

A Bloomberg jelentése szerint az Egyesült Államok kormánya kibővítette a Binance kriptotőzsde üzemeltetőjének vizsgálatát, hogy „a Binance vagy annak alkalmazottai profitáltak-e abból, hogy kihasználták ügyfelei előnyeit”. A Bloomberg névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy amerikai tisztviselők, köztük a Commodity Futures Trading Commission, „lehetséges bennfentes kereskedelem és piaci manipuláció” miatt vizsgálják a kriptotőzsde-üzemeltetőt.

Binance ellenőrzés alatt a szabályozás felett. 

Az elmúlt hónapokban a Bloomberg foglalkozott a tisztviselők szerint a Binance-szal kapcsolatos széles körű vizsgálattal, amely kiterjedt az Internal Revenue Service és az Igazságügyi Minisztérium, valamint a CFTC erőfeszítéseire is. A jelentés azt is feltárta, hogy a CFTC az új vizsgálati terület részeként felvette a kapcsolatot „potenciális tanúkkal”. A hír arról szól, hogy a kriptotőzsde azon dolgozik, hogy megerősítse a megfelelőségi és szabályozási erőfeszítéseit. A múlt hónapban a Binance áttért a kötelező KYC használatára a felhasználói bázisán. A kriptotőzsdei óriás alá került szabályozási ellenőrzés idén különböző országokban. 

Binance felbérelt egy korábbi Europol sötét web-szakértőt, hogy felügyelje a nyomozást. 

A tőzsde üzemeltetője a KYC-szabályok megerősítésére vonatkozó döntést egy olyan folyamat részeként fogalmazta meg, amely „meghatározza a változásokat és fejlesztéseket a fejlődő globális megfelelési szabványok fényében”. Pénteken a Binance felbérelte az Europol korábbi sötét web-szakértőjét, Nils Andersen Röedet, hogy az ellenőrzési és vizsgálati igazgatója legyen. „Fókuszban a belső és külső nyomozások lefolytatására és vezetésére fog összpontosítani azzal a céllal, hogy azonosítsa azokat a rossz szereplőket, akik bűncselekményeket kísérelnek meg elkövetni a Binance platformjain, és megvédje a felhasználók pénzét, valamint proaktívan támogassa a bűnüldöző szerveket a nyomozásukban” – mondta Binance. mondott egy sajtónyilatkozatban.