A közelgő AML-szabályozás Észtországban, amely hatással lesz a kriptovaluta-iparra – A Bitcoin News szabályozása

Észtország készen áll a pénzmosás elleni közelmúltbeli irányelvek bevezetésére, amelyek megerősíthetik az észt licenc alatt működő kriptovállalatok szükségleteit. A módosítások annak a megfontolásoknak a közepette születtek, hogy Oroszország kriptot használhat a nyugati szankciók kijátszására, valamint a balti ország AML-biztosítási kötvényeinek folyamatos ellenőrzésére.

Észtország kormánya szigorúbb szabályozási környezetet hoz létre a kriptográfiai vállalkozások számára

Észtország, amelynek bankszektora korábban érintett volt a gyanús orosz vásárlók milliárdjainak feldolgozásában, most lépéseket tesz a kiskapuk bezárására, amelyek lehetővé teszik Oroszország, elitje és a szövetséges Fehéroroszország számára, hogy kikerülje az ukrajnai invázió miatt bevezetett szankciókat.

Jövő kedden lép hatályba az ország módosított pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési törvénye, amely szigorú követelményeket vezet be. A Politico egy jelentésében megjegyzi, hogy a kriptovállalatok viselik majd Észtország konfliktusának terhét a szennyezett készpénz ellen.

A leváltás a digitális tárgyakkal dolgozó platformokra vonatkozó észt szabályozási rendszert még szigorúbbá teszi, mint a közelgő uniós irányelvek. A 2017-ben elfogadott keretet túlságosan lazának tartották, mert lehetővé tette számos, többnyire máshol működő vállalat számára, hogy engedélyt szerezzen Észtországból.

Keit Pentus-Rosimannus pénzügyminiszter a kiadványnak nyilatkozva kitartott amellett, hogy Észtország üdvözli az innovációt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tűri a pénzbűnözést, és elsőbbséget élvezhet a készpénzmosás megelőzésében. További megjegyzést tett:

A felügyelet egyszerűen nem volt lehetséges. De a veszély a miénk volt, mert észt engedéllyel működtek. Ez volt az egyik tényező, amelyet a rendelet módosított.

Az észt hatóságok tartósabbá kívánják tenni a vállalatok számára, hogy rögzítsék kripto-házukat. A digitális pénztárcát és on-line alternatív szolgáltatókat biztosító entitásoknak 100,000 109,000 eurós (250,000 XNUMX USD) minimális tőkekövetelménynek kell megfelelniük, a letéti szolgáltatót kínáló személyek pedig legalább XNUMX XNUMX eurót szeretnének bemutatni.

Az új törvények magasabb regisztrációs díjakat, szigorúbb átvilágítási kötelezettségeket és szigorúbb szabályozási ellenőrzést is bevezethetnek. Ezenkívül a kriptovállalatoktól megkövetelhetik, hogy gondoskodjanak a nemzeten belüli jelenlétről, ellentétben a korábbival.

Tallinn szigorítja a kriptográfiai felügyeletet az Európa Tanács pénzmosás elleni intézkedések és a terrorizmus finanszírozása értékelésével foglalkozó szakértői bizottsága által az illegális monetáris áramlásokkal szembeni nemzet biztosítékainak folyamatban lévő ellenőrzése közepette.Moneyval).

A tevékenységüket decemberben befejező könyvvizsgálók a digitális eszközökre vonatkozó törvényeket elemzik a különböző biztosítási kötvények között. A tét túlzott Észtország számára, mert a balti nemzet a „szürke lista”, Málta mellett egy másik kis EU-tagállam, amely megpróbált kriptobarát nyaralóhellyé fejlődni.

Az észt hatóságok mindazonáltal keményítenek stratégiájukon, függetlenül a brüsszeli lefedettség készítőitől figyelembe véve Az EU kriptoeszközök piacai (Csillámpala) javaslatot. Mi több, az európai követelmények várhatóan sokkal kevésbé szigorúak, mint a vadonatúj észt törvények. Az Európai Bizottság javaslata szerint a kriptográfiai szolgáltatók tőkeszükséglete 50,000 150,000 és XNUMX XNUMX euró között mozog.

Számít arra, hogy sok kriptovállalat kilép Észtországból, miután az ország bevezeti szigorúbb törvényeit? Mondja el nekünk az alábbi visszajelzési részben.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev egy tech-hozzáértő kelet-európai újságíró, aki szereti Hitchens idézetét: „Inkább írónak lenni az, ami vagyok, nem pedig az, amit csinálok.” A kriptográfia, a blokklánc és a fintech mellett a világpolitika és a gazdaság két különböző inspirációs forrás.