Az amerikai és a német hatóságok szerdán bejelentették, hogy bezárták a ChipMixert, a kriptovaluta szolgáltatást, amely állítólag több mint 3 milliárd dollárt mosott tisztára 2017 óta.
Lásd a kapcsolódó történeteket: 4 milliárd dollárnyi pénzmosás történt DEX-eken, hidakon és érmecsereügyleteken: Elliptic
Gyors tények
- A ChipMixert 3 óta több mint 2017 milliárd USD összegű zsarolóprogram-csoportok, feltételezett észak-koreai hackerek és darknet piaci felhasználók pénzmosására használták fel illegális tranzakciók során. mondott az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ).
- A német és az amerikai hatóságok 46.3 millió USD értékű kriptot foglaltak le a ChipMixertől, szerint az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködési Ügynökségéhez (Europol).
- Az Europol szerint a ChipMixer, egy 2017 közepén létrehozott, engedély nélküli kripto-keverő, amely virtuális valutaeszközökkel kapcsolatos nyomvonalak keverésére vagy vágására specializálódott. A ChipMixerhez hasonló érmekeverők állítólag lehetővé tették a bűnözők számára, hogy elhomályosítsák az ellopott kriptovaluta forrását.
- A DOJ szerint a platform 700 millió USD értékű ellopott pénzt dolgozott fel az Axie Infinity és a Horizon Bridge online játék elleni két észak-koreai kibertámadás kapcsán.
- Az amerikai ügyészek Philadelphiában vádat emeltek Minh Quốc Nguyễn, egy 49 éves vietnámi férfi ellen engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetése és személyazonosság-lopás miatt.
- 2022 májusában az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szankciókat vezetett be a virtuális valutakeverővel szemben Blender.io, azzal vádolva, hogy támogatja Észak-Korea pénzmosási műveleteit. Ugyanezen év augusztusában Tornado készpénz szankciókat is kapott, mert állítólag 7 milliárd dollár értékben mosott ki virtuális valutát.
Lásd a kapcsolódó történetet: India pénzmosási szabályokat ír elő a kriptoiparban
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/
- $ UP
- 2017
- 2022
- a
- ellen
- ügynökség
- állítólagos
- állítólag
- és a
- bejelentés
- Eszközök
- Augusztus
- Hatóság
- Tengely
- Axie Végtelen
- Billió
- HÍD
- hidak
- üzleti
- by
- töltött
- Érme
- kapcsolat
- együttműködés
- készítette
- bűnözők
- crypto
- kripto-keverő
- cryptocurrency
- Valuta
- vágás
- cyberattacks
- Darknet
- darknet piac
- osztály
- Igazságügyi Minisztérium
- Igazságügyi Minisztérium (DoJ)
- DEX-ek
- DOJ
- végrehajtás
- Európa
- európai
- európai unió
- Europol
- A
- ból ből
- alapok
- játék
- Német
- Németország
- Csoportok
- hackerek
- történt
- Legyen
- horizont
- horizont híd
- HTTPS
- Identitás
- személyazonosság-lopás
- tiltott
- kiszabott
- in
- Végtelenség
- IT
- jpg
- Igazság
- Koreai
- koreai
- Kimosva
- tisztára mosása
- Törvény
- bűnüldözési
- mint
- piacára
- millió
- keverő
- KEVERŐK
- Keverés
- pénz
- Pénzmosás
- több
- Északi
- észak-koreai hackerek
- of
- on
- online
- üzemeltetési
- Művelet
- Philadelphia
- emelvény
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- ügyészek
- ransomware
- előírások
- összefüggő
- s
- Mondott
- azonos
- szentesített
- Szankciók
- lefoglalt
- szolgáltatás
- óta
- forrás
- specializált
- lopott
- ellopott pénzeszközök
- TÖRTÉNETEK
- Történet
- Támogató
- feltételezett
- csereügyletekkel
- hogy
- A
- The Source
- lopás
- Ties
- nak nek
- Tranzakciók
- kincstár
- Pénzügyminisztérium
- nekünk
- Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma
- Amerikai kincstár
- amerikai pénzügyminisztérium
- unió
- us
- Felhasználók
- Vietnám
- Tényleges
- virtuális valuta
- Szerda
- érdemes
- év
- zephyrnet
Még több forkast
Piacok: A Bitcoin, Ether árak emelkednek, mivel az amerikai részvények emelkedése segít a kriptovaluták visszapattanásában
Forrás csomópont: 1770733
Időbélyeg: 8. december 2022.
A Bitcoin hüvelykekkel feljebb, 30,500 XNUMX USD felett tart
Forrás csomópont: 2168259
Időbélyeg: 12. július 2023.
Heti piaci csomag: a Bitcoin továbbra is 30,000 XNUMX USD felett van, mivel a piac vállat vont a Prime Trust beszüntetési parancsától
Forrás csomópont: 2145951
Időbélyeg: 23. június 2023.
A SEC kripto-végrehajtási ügyvédje csatlakozik egy magánjogi irodához
Forrás csomópont: 2495372
Időbélyeg: 22. február 2024.
Piacok: Bitcoin, Ether emelkedés a Polygon csúcsával a legtöbb top 10 kriptóban
Forrás csomópont: 1764920
Időbélyeg: 1. december 2022.
A héliumot Solanába szállítják, mivel a közösség támogatja
Forrás csomópont: 1682370
Időbélyeg: 23. szeptember 2022.
A CFTC elnök árucikknek nevezi az Ethereumot, ellentétben Gensler SEC elnök álláspontjával
Forrás csomópont: 2001197
Időbélyeg: 9. március 2023.
A montenegrói bíróság hatályon kívül helyezte a Terra alapítója, Do Kwon kiadatását
Forrás csomópont: 2476247
Időbélyeg: 8. február 2024.
Az ETC bányászati hashrate eléri az ATH-t az „egyesítés” után; két munkabizonyítási lánc emelkedik
Forrás csomópont: 1668628
Időbélyeg: 16. szeptember 2022.
A Polkadot-alapú Acala dollár mintegy 1.3 milliárd tévesen verett stabil érmét éget el
Forrás csomópont: 1625727
Időbélyeg: 16. augusztus 2022.