Az áldozatok 1.8 millió USD-t csaltak ki a BEC és a romantikus átverő gyűrű által

Az Egyesült Államok hadseregének egy tartalékosát 46 hónapra ítélték, és körülbelül 1.8 millió USD kárpótlásra kötelezték, és ennek megfizetésére kötelezték, miután kiderült, hogy részt vett egy szerelmi és szerelmi tervben. üzleti e-mail kompromisszum (BEC) csalások áldozatok sokasága ellen szerte az Egyesült Államokban, a szerint Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ). A csalásokból származó illegális hasznot nigériai összeesküvőknek mossák ki.

„A Joseph Asan Jr. által előidézett internetes csalások áldozatai között idős nők és férfiak is voltak, akiket érzéketlenül becsaptak azzal a hittel, hogy potenciális romantikus érdeklődési körükkel foglalkoznak az interneten. Ez az egykori katona és vádlott-társa még az Egyesült Államok tengerészgyalogság egyik veterán szervezetétől ellopott pénzt is tisztára mosott az összeesküvés egyik e-mail-hamisítási rendszerében” – mondta Audrey Strauss, a manhattani amerikai ügyész.

Körülbelül 2018 februárjától 2019 októberéig Joseph Iorhemba Asan Jr. és vádlott-társa, Charles Ifeanyi Ogozy olyan csalási programban vettek részt, amely főként idős áldozatokat célzott romantikus csalások segítségével. A csalógyűrű tagjai hamis személyazonosságot vállaltak fel és akaratlanul idős nőket és férfiakat csaltak be azt hitték, hogy kapcsolatban állnak velük, majd különféle álságos követelésekkel győzködték az áldozatokat, hogy pénzt utaljanak be velük.

A romantikus csalásokon túl a ring tagjai üzleti e-mail-kompromittációs csalásokban is részt vettek. A csalók meghamisított e-mail címek használatával vagy jogosulatlan hozzáférésükkel a cégekkel munkakapcsolatban álló cégek vagy harmadik felek alkalmazottainak álcázták magukat, hogy rávehessék az áldozatokat, hogy hamis ürügyekkel utaljanak át nekik pénzt.

A csalók a jogtalanul szerzett nyereségük tisztára mosására nyolc banknál legalább tíz bankszámlát nyitottak álcégek nevében. Ezeket mintegy 1.8 millió USD összegű pénzösszeg fogadására és átutalására használták fel, amelyet legalább 69 azonosított áldozattól csaltak ki a tengerentúli összeesküvőknek.

Asant három év felügyelt szabadlábra helyezésre ítélték, és 184,723 1,792,015 USD elvesztésére és XNUMX XNUMX XNUMX USD kártérítés megfizetésére kötelezték az áldozatoknak.

Költséges és tartós probléma

Mind a BEC, mind a romantikus csalások örökös probléma maradnak. Alapján Az FBI 2020-as internetes bűnözési jelentése, a BEC-csalás továbbra is a legköltségesebb csalási típus, az ezekből származó veszteségek összesen majdnem elérik 2 milliárd dollár tavaly.

Eközben a romantikus csalásokból származó veszteségek is a rekordmagasság 2020-ban, az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC) által közzétett jelentés szerint. „2020-ban a romantikus csalásokból származó veszteségek rekordszintet értek el, 304 millió dollárt, ami körülbelül 50%-kal több, mint 2019-ben. Egy magánszemély számára ez 2,500 dolláros medián veszteséget jelentett. 2016 és 2020 között a bejelentett összes dollárveszteség több mint négyszeresére nőtt, a bejelentések száma pedig csaknem megháromszorozódott” – mondta az FTC.

Forrás: https://www.welivesecurity.com/2021/09/10/bec-romance-scam-ring/