A Crypto Capital társalapítója, Reggie Fowler 2022 februárjában bíróság elé áll

Reginald 'Reggie' Fowler, a társaság egyik társalapítója bírósági tárgyalása. Crypto Capital, jövő februárban indul több vád miatt, amelyek közé tartozik az „árnyékbanki” műveletek lebonyolításában való részvétele.

A szerdán benyújtott legfrissebb bírósági iratok szerint egy New York-i bíró 14. február 2022-re tűzte ki Fowler tárgyalásának időpontját, de a jövőbeli pandémiás korlátozások miatt az időpont szükség esetén módosítható.

Az amerikai ügyészség vádat emelt Fowler ellen, mert engedély nélküli pénzátutalási üzletet működtetett és szolgáltatásokat nyújtott kriptográfiai cégeknek. Ezenkívül banki csalással és banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvéssel vádolták, valamint a kolumbiai drogbárók pénzmosásával.

A tárgyalást megelőző indítványainak benyújtásának határidejét 1. október 2021-re tűzték ki, az ügyészségnek október 22-ig kell válaszolnia az indítványra. Fowler jogi képviselői november 5-ig ismét válaszolhatnak.

Több száz millió dollár a tét

Fowler, aki szintén a National Football League csapattulajdonosa volt, továbbra is a két iFinex leányvállalat, a Tether és a Bitfinex vitájának középpontjában állt. A kriptotőzsde szenvedett a 850 millió dolláros veszteség a Crypto Capital-nal folytatott ügyleteivel, és később azzal vádolták, hogy a veszteségeket a Tethertől kapott fedezetlen kölcsönnel fedezte. 

A New York állam ügyészsége február elején rendezte a Bitfinex és a Tether elleni vádakat, és 18.5 millió dollár polgári jogi büntetést szabott ki a cégekre. Ezenkívül elrendelték, hogy zárjanak le minden műveletet New Yorkban.

Fowler azonban megtagadta a bûnösség kijelentését az ügyészekkel. Ő és szökésben lévő partnere, Ravid Yosef állítólag 345 millió dollárt tartanak 60 különböző bankszámlán. Néhány számlát Global Trading Solutions LLC néven nyitottak, amely a Crypto Capital által létrehozott shell entitás.

Fowler bűnös bevallása arra kényszerítette volna, hogy elveszítse ezeket az alapokat, amelyekről azt állítja, hogy a saját pénze.