Azoknak a személyeknek, akik a kriptovaluta-tranzakciók névtelensége mögé bújva csalják meg a befektetőket, számítaniuk kell arra, hogy a SEC nyomon követi illegális tevékenységüket, és felelősségre vonja őket tetteikért.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) egy kaliforniai székhelyű promótert számolt fel állítólagos Bitcoinnal kapcsolatos csalásért – jelentette be a szabályozó 18. november 2021-án. A promóter, Ryan Ginster a
„…két nem bejegyzett és csalárd értékpapír-kibocsátás lebonyolítása, amelyek során több mint 3.6 millió dollárnyi kriptovaluta gyűlt össze lakossági befektetőktől.”
A benyújtott panasz a Szervezőt a következők megsértésével vádolja:
👉 Az 1933. évi értékpapírtörvény csalás elleni és regisztrációs rendelkezései
👉 1934-es értékpapír-tőzsdei törvény
A panasz célja:
🔴 tartós végzés
🔴 kivonás előítéletes érdeklődéssel
🔴 polgári jogi szankciók
— SEC (@SECGov) November 18, 2021
A SEC azt állította a panaszban, hogy az elmúlt három évben Bitcoinban emelte az említett összeget. A folyamat során állítólag két online platformot használtak, amelyek hamisan magas hozamot ígértek a lakossági befektetőknek. Ez magában foglalja a felvett alapból legalább 1 millió dollár hűtlen kezelésének vádját.
Michele Wein Layne, a SEC LA Irodájának regionális igazgatója meghatározott,
„Azoknak az egyéneknek, akik a kriptovaluta-tranzakciók névtelensége mögé bújva megcsalják a befektetőket, számítaniuk kell arra, hogy a SEC nyomon követi illegális tevékenységüket, és felelősségre vonja őket tetteikért.”
A SEC megszorítja a markolatát
Ezen kívül a szabályozó is felszabaduló annak végrehajtási eredményei a fiskális. A SEC 434 új intézkedés benyújtását jelentette be, beleértve a kriptográfiai térben megjelenő új fenyegetéseket. Gurbir S. Grewal, a SEC végrehajtási osztályának igazgatója, neves,
„Idén számos kritikus fontosságú és a maga nemében első számú végrehajtási intézkedés történt…”
Ezen intézkedések között emlékeztetünk arra, hogy a SEC ez év augusztusában 10 millió dollárt számolt fel a Poloniex LLC-től „egy be nem jegyzett online digitális eszköztőzsde működtetéséért”. Nem sokkal ezután, szeptemberben a SEC 2 milliárd dolláros csalás miatt keresetet nyújtott be a BitConnect és felső vezetői ellen.
A SEC már jó ideje szigorúbban ellenőrzi az egész kriptoszektort. Nemrég a BlockFi állítólag a szabályozó radarja alá került a digitális tokenekre kamatozó hitelprogramja miatt. Korábban az őrzőkutya azt állította, hogy a Coinbase Lend terméke egy „biztonsági”-hoz is hasonló.
Ezzel szemben meg kell jegyeznünk egy korábbi esetet Connecticut. Egy másik kérdésben a zsűri megállapította, hogy egy kriptovaluta bányászati művelethez kapcsolódó több digitális eszköztermék nem tekinthető „értékpapírnak”.
Eközben a SEC Befektetői Oktatási és Érdekképviseleti Hivatala befektetői figyelmeztetést adott ki a lehetséges csalások a digitális eszközök frontján.
A csalásokról beszélünk, újdonság kutatás napvilágra hozta, hogy idén milliárdokat loptak el a decentralizált pénzügyi (DeFi) protokollokból. A DApps és DEX protokollok kihasználása állítólag 12 milliárd dolláros veszteséget okozott 2021-ben egészen novemberig.
Hol lehet befektetni?
Iratkozzon fel hírlevelünkre