Chainalysis baru-baru ini menerbitkan sebuah studi tentang perusahaan kriminal, khususnya yang disebut paus kriminal, yang menyimpan sejumlah besar uang dalam bentuk cryptocurrency.
Studi tersebut mengklaim bahwa paus kriminal masih memiliki aset kripto senilai $25 miliar meskipun ada penyitaan penegakan hukum yang substansial tahun lalu.
Cryptocurrency memiliki tahun yang solid pada tahun 2021, mencapai nilai lebih dari $3 triliun pada bulan November, sementara bitcoin, yang menyumbang sekitar sepertiga dari semua cryptocurrency, juga mencapai titik tertinggi hingga anjlok lebih dari 40% minggu lalu.
Penjahat yang mencuri bitcoin termasuk di antara pemenang terbesar dari kenaikan harga, karena jumlah cryptocurrency yang terkait dengan operasi ilegal lebih dari empat kali lipat sejak tahun lalu.
The Dark Web berada di urutan kedua, menyediakan $448 juta dalam cryptocurrency ilegal. Penipuan peringkat ketiga dengan $ 192 juta, Toko Penipuan di urutan keempat dengan $ 66 juta, dan Ransomware di baris terakhir dengan $ 30 juta.
Paus Kriminal Menelan Besar
Menurut laporan itu, tahun lalu terjadi "peningkatan besar dalam saldo kriminal," dengan paus kriminal memegang sekitar $ 11 miliar pada tahun 2021 dibandingkan dengan $ 3 miliar pada tahun 2020.
Selanjutnya, dana tersebut mewakili bagian terbesar dari crypto yang dipegang oleh entitas yang tidak bermoral dari dana curian, Ransomware, penipuan, dan perdagangan ilegal.
Selama bertahun-tahun, dana curian telah menyumbang 93% dari semua saldo kriminal, menurut angka terbaru. Paus kriminal telah memperoleh lebih dari 10% dana mereka melalui alamat ilegal. Mereka menyumbang 3.7% dari paus cryptocurrency.
Chainalysis adalah perusahaan pengawasan blockchain populer yang menerbitkan penelitian analitik blockchain secara teratur.
Total kapitalisasi pasar crypto sebesar $1.711 triliun di grafik harian | Sumber: TradingView.com
Artikel Terkait | Rusia Mengatakan Larangan SWIFT Bisa Sama Dengan Deklarasi Perang
Aktivitas Terkait Crypto Ilegal
Paus adalah penipu terbesar, dengan dompet yang berisi lebih dari $1 juta dalam mata uang kripto.
Peretas Iran adalah kontributor paling signifikan terhadap aktivitas ransomware secara global hingga tahun 2021, menurut Laporan Ancaman Global 2022 oleh perusahaan keamanan siber CrowdStrike.
Pencurian melonjak 516%, terhitung $3.2 miliar dalam transaksi ilegal, dengan sektor DeFi menjadi penyebab kekhawatiran baru.
โSaldo kriminal juga berfluktuasi sepanjang tahun, dari terendah $6.6 miliar pada Juli hingga tertinggi $14.8 miliar pada Oktober,โ ungkap Chainalysis.
Hodling adalah frasa yang digunakan dalam industri cryptocurrency untuk menggambarkan orang yang menyimpan cryptocurrency dalam jumlah besar tanpa menjualnya dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa depan.
Di Sisi Terang
Sementara itu, dalam sebuah memo kepada investor, FSInsight memperkirakan bahwa Bitcoin akan mencapai $200,000 pada paruh kedua tahun 2022.
Menurut FSInsight, Ethereum mungkin mencapai harga $ 12,000 tahun ini, mewakili premi 385% ke tempat perdagangannya sekarang.
Menurut analisis, cryptocurrency menjadi semakin terkait dengan saham infotech. Sean Farrell, kepala strategi aset digital, mengatakan ini karena "uang pasar lama bergabung."
Artikel Terkait | Dompet Crypto Politisi Rusia Ditargetkan Oleh Ukraina โ Hadiah Besar Untuk Perebutan
Gambar unggulan dari Nairametrics, grafik dari TradingView.com
Pos Paus Pidana Memegang $25 Miliar Dalam Aset Kripto: Laporan Chainalysis muncul pertama pada Penambang Berita Bitcoin.
- 000
- 2020
- 2021
- 2022
- Menurut
- Akun
- akuntansi
- dicapai
- kegiatan
- Semua
- antara
- jumlah
- analisis
- analisis
- sekitar
- artikel
- aset
- Aktiva
- Larangan
- Terbesar
- Milyar
- Bitcoin
- BitcoinBeritaPenambang
- blockchain
- Menyebabkan
- chainalysis
- perusahaan
- dibandingkan
- bisa
- Pidana
- kripto
- Pasar Crypto
- dompet crypto
- crypto-assets
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Industri Cryptocurrency
- maya
- keamanan cyber
- harian
- Web Gelap
- Defi
- sektor defi
- Meskipun
- digital
- Aset Digital
- ethereum
- Perusahaan
- bentuk
- penipuan
- dana-dana
- masa depan
- Aksi
- Secara global
- hacker
- kepala
- High
- Hodler
- memegang
- HTTPS
- besar
- liar
- transaksi ilegal
- gambar
- Meningkatkan
- industri
- Investor
- IT
- Juli
- Terbaru
- Hukum
- penegakan hukum
- Membuat
- Pasar
- Cap Pasar
- juta
- uang
- lebih
- paling
- Operasi
- Populer
- Premium
- harga pompa cor beton mini
- Keuntungan
- ransomware
- melaporkan
- penelitian
- Rusia
- Tersebut
- penipuan
- sektor
- keamanan
- Share
- toko
- penting
- Secara khusus
- Saham
- mencuri
- dicuri
- Penyelarasan
- Belajar
- besar
- pengawasan
- SWIFT
- Masa depan
- Melalui
- di seluruh
- Trading
- Transaksi
- Ukraina
- nilai
- Wallet
- jaringan
- minggu
- paus
- SIAPA
- pemenang
- tanpa
- akan
- tahun
- tahun