Australian Authorities Say Crypto Is Too Often Used For Money Laundering

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Agen penegak hukum Australia mengklaim itu crypto telah menjadi nomornya satu alat bantu bagi mereka yang ingin melakukan pencucian uang atau penipuan keuangan.

Otoritas Australia Mengeluarkan Peringatan Kripto

Klaim eksekutif senior Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC). kripto telah menjadi bagian dari “peralatan pencucian uang”, dan penggunaan teknologi mata uang digital untuk menyelinap dan menyembunyikan dana dari mata-mata telah menjadi perilaku standar dalam dunia kriminalitas. John Moss – kepala badan Australia – mengklaim dalam sebuah wawancara baru-baru ini:

Kami sekarang melihat lebih banyak pencucian uang tradisional dipindahkan ke cryptocurrency, terutama untuk mengirim uang ke luar negeri.

Belum lama ini, Chainalysis – sebuah firma analisis blockchain – mengatakan bahwa sekitar $2.2 juta crypto telah dikirim selama tahun ini saja ke kelompok paramiliter Rusia, dan bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli senjata dan barang-barang lainnya untuk mendanai dan meningkatkan sisi Rusia. perang. Moss menjelaskan:

Ini menunjukkan betapa mudahnya menggunakan crypto sebagai sumber penggalangan dana, dan ketika Anda menggabungkannya dengan media sosial, Anda mendapatkan jangkauan yang luas. Anda memiliki teknologi yang mudah digunakan, dan jika Anda fleksibel dalam jenis kripto yang Anda gunakan, Anda dapat memanfaatkannya dengan cukup baik.

Michael Tink – manajer nasional operasi intelijen di AUSTRAC – juga ikut campur, berkomentar:

Kami telah melihat bukti orang Australia mengirim uang ke akun mata uang kripto lepas pantai yang terkait dengan al-Qaida [dan] ISIL, dan ini sebagian besar merupakan dukungan organisasi untuk perjalanan, pelatihan, gaji para pejuang, dan seragam. Tidak perlu banyak uang untuk berdampak pada organisasi teroris di zona konflik, dan uang dalam jumlah kecil dapat membeli senjata dan mengakibatkan serangan, jadi itu masih merupakan risiko yang signifikan.

Selain itu, dikatakan bahwa banyak dari penjahat dan penghasut potensial ini menggunakan ATM mata uang digital untuk mendapatkan dana. Moss khawatir mesin-mesin ini pada akhirnya bisa membuka jalan bagi jaringan kejahatan yang menyebar ke seluruh dunia. Dia berkata:

Mesin ini tidak terlihat di tempat-tempat seperti Inggris. Ketika Anda melihat pelaporan, Anda melihat banyak korban penipuan. Orang yang sangat rentan menaruh uang tunai dalam jumlah besar ke ATM ini, yang pada dasarnya segera pergi ke luar negeri.

ATM Sering Diperhatikan

Tink juga mengatakan bahwa ATM seringkali merupakan metode pertama untuk mengubah crypto menjadi uang tunai sehingga pembelian dan kesepakatan ilegal dapat dilakukan. Dia menyebutkan:

Salah satu kerentanan utama untuk pencucian uang kelompok kejahatan adalah tahap penempatan siklus pencucian uang, sehingga mencoba memasukkan uang tunai ke dalam cryptocurrency. [ATM ini] adalah cara yang baik untuk melakukannya. Ada persepsi bahwa jika Anda memasukkan uang melalui lubang di dinding, atau kotak di pusat perbelanjaan, itu akan lebih anonim.

Tags: Australia, John Moss, Michael Tink