Binance, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, telah menanggapi surat dari senator AS yang dikirim pada 2 Maret, yang menimbulkan kekhawatiran tentang aktivitas bursa dan meminta data keuangan. Para senator, yang dipimpin oleh Elizabeth Warren, mengklaim bahwa ada bukti bahwa Binance dan cabang Amerikanya berusaha menghindari regulator AS, menghindari sanksi, dan memfasilitasi pencucian setidaknya $10 miliar. Mereka meminta “semua neraca anak perusahaan Binance dan Binance dari 2017 hingga saat ini,” serta Anti Pencucian Uang dan kebijakan serupa, serta dokumen tentang hubungan antara Binance dan Binance.US.
Tanggapan Binance, yang dilaporkan dikirim ke regulator AS tetapi tidak termasuk data keuangan yang diminta oleh para senator, adalah dokumen setebal 14 halaman yang menekankan upaya kepatuhan bursa dan mengakui kesalahan masa lalu. Chief strategy officer Binance, Patrick Hillman, mencatat dalam suratnya bahwa bursa telah membangun kebijakan Kenali Pelanggan Anda dan Anti-Pencucian Uang yang solid dalam beberapa tahun terakhir dan memanfaatkan alat dan alat internal dari vendor pihak ketiga yang sudah mapan untuk memindai transaksi dan profil pengguna di waktu sebenarnya. Hillman juga menyatakan bahwa antara Agustus 2021 dan November 2022, Binance menghentikan lebih dari 54,000 transaksi sebagai hasil dari peringatan pemantauan transaksi.
Terlepas dari penekanan Binance pada kepatuhan, respons bursa gagal mengatasi kekhawatiran para senator tentang transparansi. Para senator mengklaim bahwa "sedikit informasi tentang keuangan Binance yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa pertukaran tersebut adalah sarang aktivitas keuangan ilegal." Binance sebelumnya menyatakan bahwa Binance dan Binance.US adalah entitas terpisah dengan manajemen dan operasi independen.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) meluncurkan penyelidikan ke Binance.US pada bulan Februari terkait perusahaan perdagangan yang diduga terkait dengan CEO Binance, Changpeng Zhao. Sebuah laporan investigasi menunjukkan bahwa Binance berada di balik transfer dana sekitar $400 juta dari akun Binance.US ke perusahaan perdagangan yang dikelola oleh Zhao. Pertukaran juga menghadapi pengawasan peraturan di negara lain, termasuk Inggris dan Jepang.
[mailpoet_form id="1″]
Binance menanggapi permintaan senator AS Dipublikasikan ulang dari Sumber https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request melalui https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :adalah
- $ 400 Juta
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- Tentang Kami
- Akun
- kegiatan
- kegiatan
- alamat
- diduga
- Amerika
- dan
- anti pencucian Uang
- ADALAH
- ARM
- AS
- At
- berusaha
- Agustus
- tersedia
- Saldo
- neraca
- BE
- di belakang
- antara
- Milyar
- binansi
- CEO Binance
- binance ceo changpeng zhao
- BINANCE.AS
- dibangun di
- by
- ceo
- changpeng
- Changpeng Zhao
- kepala
- diklaim
- Komisi
- pemenuhan
- Kekhawatiran
- terhubung
- negara
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- pelanggan
- data
- dc
- deskripsi
- MELAKUKAN
- dokumen
- dokumen
- upaya
- elizabeth warren
- tekanan
- menekankan
- entitas
- mapan
- bukti
- Pasar Valas
- Bursa
- dihadapi
- difasilitasi
- Gagal
- Februari
- uang
- keuangan
- data keuangan
- Perusahaan
- perusahaan
- dari
- dana-dana
- http
- HTTPS
- liar
- in
- Di lain
- memasukkan
- Termasuk
- independen
- informasi
- intern
- penyelidikan
- NYA
- Jepang
- jpg
- Tahu
- Kenali Pelanggan Anda
- terbesar
- diluncurkan
- Pencucian
- Dipimpin
- surat
- memanfaatkan
- sedikit
- berhasil
- pengelolaan
- March
- juta
- kesalahan
- pemantauan
- terkenal
- November
- of
- Petugas
- on
- ONE
- Operasi
- Lainnya
- lalu
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- Kebijakan
- menyajikan
- sebelumnya
- penyelidikan
- profil
- publik
- menonjol
- nyata
- real-time
- baru
- diakui
- mengenai
- Regulator
- regulator
- hubungan
- melaporkan
- permintaan
- diminta
- tanggapan
- mengakibatkan
- kira-kira
- Sanksi
- pemindaian
- SEC
- Surat-surat berharga
- Securities and Exchange Commission
- SENATOR
- terpisah
- mirip
- padat
- sumber
- menyatakan
- terhenti
- Penyelarasan
- anak perusahaan
- Menyarankan
- bahwa
- Grafik
- Inggris
- pihak ketiga
- waktu
- untuk
- alat
- Trading
- .
- Transaksi
- transfer
- Transparansi
- Uk
- us
- akun AS
- Regulator AS
- Senator AS
- Pengguna
- vendor
- melalui
- W3
- warren
- BAIK
- yang
- dengan
- dunia
- tahun
- Anda
- zephyrnet.dll
- Zhao