Pendiri BitMEX membayar denda $ 20 juta setelah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York mengumumkan bahwa Arthur Hayes dan Benjamin Delo, salah satu pendiri pertukaran mata uang kripto BitMEX, berjanji bersalah karena melanggar Bank Secrecy Act (BSA) dengan “dengan sengaja gagal membuat, menerapkan, dan memelihara program anti-pencucian uang (AML) di BitMEX.” Co-founder bursa mengaku menggunakan platform mereka sebagai sarana untuk menghindari aturan pencucian uang AS.

Hayes dan Delo bisa menghadapi hukuman penjara.

Sementara Hayes dan Delo bisa menghadapi kemungkinan hukuman lima tahun penjara, Wall Street Journal melaporkan bahwa kesepakatan yang dicapai pasangan itu memperdebatkan hukuman enam hingga 12 bulan. Mantan CEO dan mantan CFO BitMEX juga akan memiliki kesempatan untuk mencari hukuman yang lebih ringan ketika mereka muncul di hadapan Hakim Distrik AS John G. Koeltl pada sidang hukuman mereka (tanggal tidak ditentukan). Sementara itu, masing-masing orang telah setuju untuk membayar denda $10 juta yang mewakili “keuntungan berupa uang yang diperoleh dari pelanggaran”.

Co-founder BitMEX lainnya belum menyelesaikan tuduhan mereka. 

Pendiri BitMEX dan mantan CTO lainnya yang didakwa, Sam Reed, bersama dengan mantan kepala operasinya Greg Dwyer, belum menyelesaikan tuduhan mereka sendiri. Jika mereka gagal mencapai kesepakatan pembelaan, pasangan itu dijadwalkan untuk diadili akhir tahun ini. Keempat terdakwa tambahan menghadapi tuduhan berkonspirasi untuk melanggar Undang-Undang Rahasia Bank, yang juga membawa potensi hukuman penjara maksimum lima tahun. Sebagai melaporkan sebelumnya, pertukaran crypto sebelumnya mencapai penyelesaian $ 100 juta dengan CFTC AS dan FinCEN Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan. Situs ini juga menghadapi sejumlah gugatan perdata oleh pelanggan yang dirugikan yang menuduh BitMEX melakukan manipulasi pasar terhadap pelanggan mereka sendiri.

Seorang juru bicara Ben Delo mengatakan: “Ben Delo telah menyelesaikan tuduhan Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan Departemen Kehakiman AS melalui penyelesaian yang dinegosiasikan. Dia menyesal bahwa BitMEX, platform turunan cryptocurrency yang dia dirikan bersama, tidak memiliki program identifikasi pelanggan yang memadai. Ben secara sukarela muncul di AS untuk mengatasi tuduhan ini. Bersama dengan perjanjian BitMEX dengan CFTC dan FinCEN tahun lalu, semua keuntungan finansial dari aktivitas di AS telah dibayarkan kepada otoritas AS. Ini dengan tegas menarik garis di bawah masalah ini. Ben berharap dapat memfokuskan waktu dan energinya pada filantropi – yang diperbolehkan oleh perjanjian ini – dan berterima kasih kepada teman-teman dan keluarganya atas dukungan mereka yang berkelanjutan.”