Blockchain Analytics Tidak Dapat Mencegah Skema Ilegal Tingkat FTX

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Transparansi data telah menjadi titik fokus bagi industri kripto, tetapi kegagalan FTX menunjukkan bahwa pertukaran terpusat (CEX) tidak cukup transparan. Sejauh ini, firma analitik crypto tampaknya tidak mampu melacak transaksi untuk mencegah keruntuhan seperti FTX.

Semua Bitcoin (BTC) transaksi tersedia untuk umum secara on-chain, yang memungkinkan pelacakan transaksi tersebut saat mengirim crypto dari satu alamat ke alamat lainnya. Namun, tidak demikian halnya ketika berinteraksi dengan pertukaran crypto terpusat.

Cointelegraph berbicara dengan para eksekutif di perusahaan intelijen blockchain, termasuk Chainalysis, Nansen, dan Whale Alert, untuk mempelajari lebih banyak wawasan tentang melacak transaksi CEX ilegal secara on-chain.

Menurut Chainalysis, platform data blockchain utama yang bekerja sama dengan banyak pemerintah di seluruh dunia, saat ini tidak ada alat pelacak on-chain yang dapat melacak dana melalui CEX.

“Chainalysis – atau alat analisis blockchain lainnya – tidak dapat melacak dana melalui layanan terpusat, karena cara layanan ini menyimpan dan mengelola dana yang disimpan oleh pengguna secara inheren membuat pelacakan lebih lanjut menjadi tidak akurat,” kata juru bicara Chainalysis kepada Cointelegraph.

“Bahkan jika Anda dapat melacak melalui pertukaran terpusat, analisis on-chain saja tidak dapat mengungkap niat penipuan di balik transaksi,” catat perwakilan Chainalysis. Juru bicara menekankan hal itu Neraca off-chain Alameda yang bocor adalah hal pertama yang mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang salah.

Sementara analisis blockchain dapat melacak simpanan pada CEX, tidak ada peluang untuk mengakses kewajiban mereka, menurut analis Nansen Andrew Thurman. “FTX menghentikan penarikan ketika mereka masih memiliki lebih dari satu miliar dalam berbagai aset digital; kita sekarang tahu mereka memiliki jumlah kewajiban yang jauh lebih besar, ”katanya.

Thurman juga berpendapat bahwa model proof-of-reserves (PoR) — itu upaya CEX yang semakin populer untuk membuktikan transparansi - adalah "hanya setengah ukuran, tapi itu bagus."

Meskipun analisis blockchain memiliki peluang terbatas dalam melacak transaksi terlarang oleh CEX sejauh ini, beberapa layanan pemantauan masih mencoba membuktikan bahwa industri memiliki peluang untuk mencegah masalah seperti crash FTX suatu hari nanti.

“Kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan saldo historis pada alamat FTX kami yang diketahui — deposit dan alamat terkait lainnya — untuk menentukan apakah ini dapat ditemukan lebih cepat,” salah satu pendiri dan CEO Whale Alert Frank van Weert mengatakan kepada Cointelegraph pada bulan November.

Whale Alert sejak itu harus meninggalkan proyek karena platform tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pemindaian data sekitar dua tahun dengan benar. “Dibutuhkan sedikit daya komputasi yang tidak kami miliki,” kata CEO.

Weert juga mencatat bahwa “memungkinkan untuk melacak pertukaran,” tetapi platform seperti Coinbase dan FTX membuatnya sedikit lebih rumit untuk melacak koin yang masuk karena mereka tidak menggunakan hot wallet. Dia menambahkan bahwa pertukaran "sangat enggan untuk bekerja sama," dengan banyak dari mereka menolak mengomentari temuan Whale Alert karena alasan "keamanan".

Terkait: Apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh analisis blockchain untuk menemukan dana FTX yang hilang: CEO Blockchain.com

CEO Whale Alert menekankan bahwa seluruh industri crypto bertanggung jawab atas runtuhnya FTX, dengan menyatakan:

“Sejauh ini fokus industri lebih pada keuntungan daripada infrastruktur yang layak. Satu-satunya cara untuk pulih dari kekacauan ini adalah mendapatkan kembali kepercayaan publik atas dasar transparansi yang tepat, yang tidak berasal dari audit Merkle Tree.”

Menurut beberapa eksekutif industri, platform analisis blockchain tidak tertarik untuk menangkap pemain ilegal secara on-chain.

“Pertama, analisis blockchain tidak benar-benar melakukan apa-apa, dan kedua, mereka tidak berfokus pada penipuan dan transaksi mencurigakan di tingkat bursa. Pelanggan mereka adalah pertukaran dan Anda tidak menggigit tangan yang memberi makan Anda, ”kata pendukung Bitcoin Samson Mow kepada Cointelegraph.