Coinbase Menyetujui Penyelesaian $100 Juta ke NYSD Financial Services

• Pertukaran ditemukan melanggar undang-undang anti-pencucian uang.
• Coinbase juga harus membelanjakan $50 juta untuk program kepatuhan.

Kesepakatan telah dicapai antara Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York dan Coinbase, terdaftar secara publik cryptocurrency pertukaran yang berbasis di Amerika Serikat, untuk pembayaran denda sebesar $50 juta. Pertukaran ditemukan melanggar undang-undang anti-pencucian uang. Ketika ditemukan bahwa pengguna baru dapat membuat akun tanpa mengikuti prosedur verifikasi yang diperlukan.

Pertukaran cryptocurrency AS juga harus mengeluarkan $50 juta untuk program kepatuhan. Untuk mencegah penjahat seperti pengedar narkoba, pornografi anak, dan lainnya membuat akun. Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York mengumumkan penyelesaian dengan Coinbase pada hari Rabu, kondisi yang harus diikuti oleh Coinbase.

Tidak Bisa Menangani Ekspansi Cepat

Kekhawatiran kepatuhan Coinbase awalnya terungkap pada tahun 2020 selama tinjauan rutin, jauh setelah pertukaran mendapatkan lisensi operasi negara bagian New York pada tahun 2017. Masalah dengan pertukaran prosedur anti pencucian uang terungkap, dengan akarnya kembali ke tahun 2018.

Untuk memenuhi persyaratan undang-undang anti pencucian uang, yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengetahui identitas pelanggannya dan melacak aktivitas mereka untuk mencari aktivitas yang mencurigakan, Coinbase awalnya setuju untuk menggunakan jasa konsultan luar untuk membantu dalam mengatur ulang operasinya sehari-hari. Namun hal itu tidak meringankan masalah yang dihadapi perusahaan, sehingga pada tahun 2021, pihak berwenang mulai menyelidiki situasi secara lebih formal.

Pengawas layanan keuangan Negara Bagian New York Adrienne A. Harris membuat tuduhan bahwa departemen kepatuhan Coinbase tidak mengikuti ekspansi cepat perusahaan.

Direkomendasikan untukmu:

Cathie Wood Led Ark Berinvestasi Sekali Lagi Membeli Saham Coinbase Di Tengah Penurunan