Saudara Karyawan Coinbase Bersalah atas Perdagangan Orang Dalam

Beberapa waktu yang lalu, Berita Bitcoin Langsung menerbitkan sebuah artikel berbicara tentang kasus perdagangan orang dalam cryptocurrency pertama di dunia, yang terjadi di tangan mantan karyawan pertukaran mata uang digital populer Coinbase. Sekarang terlihat seperti kasus itu telah mencapai puncak baru.

Mantan Karyawan Coinbase Mungkin Telah Melakukan Perdagangan Orang Dalam

Kasus ini melibatkan Ishan Wahi, mantan manajer produk Coinbase. Dia dituduh menerima informasi pribadi tentang koin apa yang akan didaftar di bursa dan kemudian membagikannya dengan kenalan pribadinya, salah satunya adalah saudaranya Nikhil Wahi. Diduga bahwa Ishan memberi tahu saudara laki-lakinya dan seorang teman bernama Sameer Ramani tentang koin tersebut, mendorong mereka semua untuk berinvestasi hanya sedikit dari daftar. Mereka dilaporkan sadar bahwa Coinbase berpotensi menyebabkan harga koin naik.

Dari sana, mereka akan terlibat dalam penjualan aset untuk mendapatkan keuntungan. Nikhil telah mengakui bahwa perdagangan dilakukan berdasarkan data rahasia yang dikumpulkan dari Coinbase. Dia kemudian mengaku bersalah atas beberapa tuduhan termasuk tuduhan konspirasi penipuan kawat. Ini sekarang diberi label kasus pertama dari jenisnya di arena mata uang digital.

Dokumen pengadilan menunjukkan ketiganya menghasilkan keuntungan sebanyak $ 1.5 juta dari skema perdagangan orang dalam. Dompet Ethereum secara konsisten digunakan untuk mengumpulkan aset yang akan mulai diperdagangkan di bursa, dan listing terjadi pada bulan Juni tahun lalu dan April 2022. Sebanyak 14 transaksi berbasis kripto terjadi di antara grup berdasarkan data yang dikumpulkan.

Selama sidang, Nikhi menyatakan penyesalan atas tindakannya, mengklaim bahwa dia tahu dia salah. Dia telah menyatakan:

Saya tahu bahwa menerima informasi rahasia Coinbase dan melakukan perdagangan berdasarkan informasi rahasia itu adalah salah.

Terlepas dari konsekuensinya, dia tampaknya bertanggung jawab atas tindakannya, dengan mengatakan bahwa dia memahami pengakuan bersalahnya berarti dia akan "kehilangan segalanya" yang telah dia kerjakan selama bertahun-tahun. Di Amerika Serikat dengan visa, dia mengakui bahwa mengambil bagian dalam kejahatan tersebut dan kemudian mengaku bersalah kemungkinan akan menyebabkan dia dideportasi.

Satu-satunya Yang Menghadapi Tindakannya

Nikhil awalnya mengaku bersalah pada bulan Agustus. Dia mengubah pembelaannya dari tidak bersalah menjadi bersalah setelah dia menerima persetujuan pembelaan dari jaksa yang mengawasi kasus tersebut. Dia sekarang dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada bulan Desember tahun ini. Saudaranya Ishan telah mengaku tidak bersalah dan akan muncul di pengadilan pada bulan Maret 2023. Ramani, pihak ketiga, masih buron pada saat penulisan.

Berita itu kemungkinan akan menurunkan reputasi Coinbase lebih keras mengingat itu baru saja diletakkan memecat sekitar 18 persen stafnya. Pertukaran itu juga dituduh mengizinkan pemerintah agen untuk memata-matai aktivitas berbagai pengguna.

Tags: coinbase, perdagangan orang dalam, Nikhil Wahi