Platform data berbasis blockchain – Chainalysis – memperkirakan bahwa total nilai cryptocurrency yang dicuci pada tahun 2021 adalah $8.6 miliar – 30% lebih tinggi dari tahun 2020. Namun, menurut perusahaan, peningkatan seperti itu agak diharapkan mengingat pertumbuhan yang cukup besar dari kelas aset di tahun lalu.
Pencucian Uang Crypto Sedang Meningkat
Dalam yang terbaru melaporkan, Chainalysis menginformasikan bahwa penjahat dunia maya yang berurusan dengan cryptocurrency memiliki satu tujuan yang sama: memindahkan “dana haram mereka ke layanan di mana mereka dapat disimpan aman dari pihak berwenang dan akhirnya dikonversi menjadi uang tunai.”
Sejalan dengan ekspansi industri yang cepat pada tahun 2021, operasi ilegal yang melibatkan bitcoin dan altcoin juga melonjak, perusahaan mencatat. Sementara pada tahun 2020, aktor jahat mencuci aset digital senilai $6.6 miliar, jumlahnya meningkat menjadi $8.6 miliar pada tahun 2021.
Hampir 17% dari $8.6 miliar ditransfer ke aplikasi Keuangan Terdesentralisasi, naik dari 2% pada tahun 2020. Laporan tersebut menambahkan bahwa kumpulan penambangan, pertukaran berisiko tinggi, dan mixer juga melihat pertumbuhan signifikan dalam nilai yang diterima dari alamat ilegal.
Chainalysis menjelaskan bahwa angka-angka ini hanya untuk dana yang berasal dari “kejahatan asli cryptocurrency,” termasuk penjualan pasar darknet atau serangan ransomware.
“Lebih sulit untuk mengukur berapa banyak mata uang fiat yang berasal dari kejahatan off-line – perdagangan narkoba tradisional, misalnya – diubah menjadi cryptocurrency untuk dicuci. Namun, kami tahu secara anekdot ini terjadi, ”perusahaan menyimpulkan.
Kejahatan Berbasis Crypto pada tahun 2021
Pencurian dan penipuan tetap menjadi jenis utama kejahatan cryptocurrency dalam satu tahun terakhir. Dompet yang terkait dengan pencurian mengirim hampir setengah dari dana curian mereka ke aplikasi DeFi – total aset digital senilai lebih dari $750 juta.
Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa lebih banyak cryptocurrency dicuri dari protokol semacam itu daripada jenis platform lainnya tahun lalu. Di sisi lain, scammers mengirim sebagian besar dana mereka ke alamat di bursa terpusat.
Pasar Darknet, pendanaan terorisme, dan ransomware termasuk di antara bentuk kejahatan utama lainnya pada tahun 2021. Mirip dengan scammers, penjahat yang beroperasi di sektor tersebut mengirim sebagian besar dana mereka ke dompet di tempat perdagangan terpusat.
Perlu dicatat bahwa karena peraturan seperti Travel Rule, bisnis aset digital di banyak negara harus melakukan pemeriksaan kepatuhan tambahan dan melaporkan transaksi yang nilainya melebihi $1,000. Tidak mengherankan, alamat ilegal mengirim jumlah transfer yang tidak proporsional ke bursa tepat di bawah ambang $1K itu.
- 000
- 2020
- Menurut
- Akun
- Tambahan
- Altcoin
- antara
- aplikasi
- aset
- Aktiva
- Milyar
- Bitcoin
- berbasis blockchain
- bisnis
- Uang tunai
- chainalysis
- Cek
- Umum
- perusahaan
- pemenuhan
- Kejahatan
- Kejahatan
- Penjahat
- kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Currency
- penjahat cyber
- Darknet
- data
- berurusan
- Terdesentralisasi
- Keuangan Terdesentralisasi
- Defi
- digital
- Aset Digital
- Aset-Aset Digital
- obat
- contoh
- Bursa
- perluasan
- diharapkan
- Persetujuan
- Mata uang Fiat
- keuangan
- bentuk
- dana-dana
- tujuan
- Pertumbuhan
- berisiko tinggi
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- liar
- Termasuk
- Meningkatkan
- Pada meningkat
- terkemuka
- baris
- Mayoritas
- Pasar
- mengukur
- juta
- Pertambangan
- Kolam Tambang
- paling
- pindah
- nomor
- operasi
- Operasi
- Lainnya
- Platform
- Platform
- Kolam renang
- ransomware
- Serangan Ransomware
- peraturan
- melaporkan
- aman
- penjualan
- Scammers
- penipuan
- Sektor
- Share
- penting
- mirip
- dicuri
- Terorisme
- pencurian
- Trading
- tradisional
- Transaksi
- perjalanan
- Aturan Perjalanan
- nilai
- Wallet
- bernilai
- tahun