Co-Founder Crypto Capital Reggie Fowler akan Menghadapi Pengadilan pada Februari 2022

Pengadilan Reginald 'Reggie' Fowler, salah satu Pendiri Crypto Capital, akan dimulai Februari mendatang atas beberapa tuduhan yang mencakup keterlibatannya dalam menjalankan operasi 'shadow banking'.

Menurut dokumen pengadilan terbaru yang diajukan pada hari Rabu, seorang hakim New York telah menetapkan tanggal persidangan Fowler pada 14 Februari 2022, tetapi tanggal tersebut dapat diubah jika perlu karena pembatasan pandemi di masa depan.

Jaksa AS mendakwa Fowler karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan menyediakan layanan kepada perusahaan crypto. Dia juga dituduh melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan untuk pencucian uang untuk raja obat bius Kolombia.

Batas waktu untuk mosi pra-persidangannya telah ditetapkan untuk 1 Oktober 2021, dan penuntut akan memiliki waktu hingga 22 Oktober untuk menanggapi mosi tersebut. Perwakilan hukum Fowler dapat kembali mengeluarkan tanggapan pada 5 November.

Ratusan Juta Dolar Dipertaruhkan

Fowler, yang juga mantan pemilik tim National Football League, tetap menjadi pusat kontroversi dua anak perusahaan iFinex, Tether dan Bitfinex. Pertukaran crypto menderita kehilangan $ 850 juta dengan transaksinya dengan Crypto Capital dan kemudian dituduh menutupi kerugian dengan pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh dari Tether. 

Jaksa negara bagian New York menyelesaikan dakwaan terhadap Bitfinex dan Tether pada awal Februari, menjatuhkan hukuman perdata sebesar $ 18.5 juta pada perusahaan. Selanjutnya, mereka diperintahkan untuk menutup semua operasi di New York.

Namun, Fowler menolak untuk membuat pengakuan bersalah dengan jaksa. Dia dan rekannya yang buron, Ravid Yosef, diyakini memegang $345 juta di 60 rekening bank yang berbeda. Beberapa akun dibuka dengan nama Global Trading Solutions LLC, entitas cangkang yang didirikan oleh Crypto Capital.

Sebuah pengakuan bersalah Fowler akan memaksa dia untuk kehilangan semua dana ini, yang dia klaim sebagai uangnya sendiri.